证券代码：900948            股票简称：伊泰 B 股      编号：临 2017- 057



                内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
   关于公司控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司
   与内蒙古晶泰环境科技有限责任公司签订日常关联
                         交易协议的公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    重要内容提示：
    日常关联交易对上市公司的影响：属于本公司日常及一般业务过程中签署的
    协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款签署，本公
    司不会因该等协议及其项下的交易对交易对方形成依赖；
    本次关联交易无需提交股东大会审议。


    为确保公司控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司（以下简称“伊泰化工”）
120 万吨/年精细化学品示范项目（以下简称“项目”） 高浓盐水蒸发和结晶装
置的正常、有序、科学、规范的运行，伊泰化工与内蒙古晶泰环境科技有限责任
公司（以下简称“晶泰环境”）就伊泰化工 120 万吨/年精细化学品示范项目高浓
盐水蒸发和结晶装置的承包运营及管理签订相关协议。
    具体内容如下：
     一、 交易内容
    晶泰环境负责伊泰化工“项目”高浓盐水蒸发和结晶装置承包运营及管理，
包括全部生产设施及辅助设施、机械设备、供配电、照明、采暖、消防、安全环
保、与生产有关的管道、给排水、防雷、起重、控制保护、工业电视系统、通讯、
计量器具等的安全生产运行、维护保养等运营工作。高浓盐水蒸发和结晶装置处
理后的水及危废由伊泰化工处理，其他附属产品由晶泰环境处理。业务具体内容
以实际签订的合同为准。
     二、 协议期限
     协议有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，到期后双方共同商定
合同续签事宜。
     三、 关联方介绍
     （一）关联关系介绍
     晶泰环境是鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯伊
泰投资”）的全资子公司，鄂尔多斯伊泰投资的董事会成员大部分为伊泰集团及
伊泰股份公司的董事或高级管理人员，根据相关规定，晶泰环境为本公司的关联
方，晶泰环境与本公司的交易构成关联交易。
     （二）关联方基本情况
     公司名称：内蒙古晶泰环境科技有限责任公司
     企业性质：有限责任公司
     法定代表人：徐建军
     注册资本：1000 万元人民币
     成立时间：2017 年 10 月 19 日
     企业地址：鄂尔多斯市高新技术产业园区云计算大数据企业总部基地 1506
室
     经营范围：环境工程设计；环保工程专业承包；机电设备安装工程专业承包
（除特种设备）；机电设备技术开发；水处理设施运营管理；水处理技术专业领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；污水处理设备制造；中水回
用设备中试试验；化工产品的销售（不含危险化学品）。
     四、 日常关联交易预计上限
     由于该事项构成公司的日常关联交易，预计 2018 年-2020 年每年的上限为：
                                                                 单位：万元
         2018 年                     2019 年                 2020 年
         10,100                      10,100                  10,100


     五、 关联交易定价依据
    1.   定价原则
    双方同意采取以下定价原则：
    1.1 国家规定的价格（包括任何有关地方政府规定的任何价格），如适用；
    1.2 若不存在国家规定价，但存在国家指导价，则以国家指导价为准；
    1.3 若国家规定价及国家指导价均不存在，则按市价计算；
    1.4 若上述各项均不适用，或采用上述定价政策并不实际可行，则按有关方
         协议的价格计算。
    2.   预计价格确定基准
    经参考市场平均价格及相关服务的成本价，在充分考虑双方利益的基础上与
交易方协商并定价。包括但不限于所有工作内容所必须的人工费、设备及机械费、
工器具使用费、易耗品费、各种措施费、交通费、餐费、通讯费、HSE 费用、保
险费、管理费、利润、税金等所有费用。
    截至本次关联交易完成，本公司与伊泰投资之间相关的关联交易金额未达到
本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。因此，本次关联交易无需提交股东大
会审议。
    六、 交易目的和对上市公司未来影响
    伊泰化工拥有年产 120 万吨精细化学品示范项目高浓盐水蒸发和结晶装置，
晶泰环境采用高倍浓缩、高效提纯、分质结晶的技术对伊泰化工高浓盐水蒸发和
结晶装置运行进行维护是为了满足伊泰化工开展日常业务的需要，该关联交易事
项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方具备良好商业信誉
和管理经验，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。


    特此公告。


                                        内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                    二○一七年十二月一日