证券代码：900948         股票简称：伊泰 B 股            编号：临 2018-026




                内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

                                  特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示(如适用)：
     无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
     本次董事会议案全获通过



    一、董事会会议召开情况


    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2018 年 8 月 27 日上午 9：00 时在公司会议中心一号会议室以现场方式召
开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共 11 名，应出席董事 11 名，
出席董事 11 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2018 年 8 月
13 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份
有限公司 2018 年半年度业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。


    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司会


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计政策变更的议案。
     具体内容参见公司于 2018 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公关于公司会计政策变更的公告》。




    备案文件：1、第七届董事会第十五次会议决议
                 2、独立董事意见


    特此公告。
                                       内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年八月二十七日




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