内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）

                             票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1301号文核准，内蒙古伊泰煤炭
股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行
面值不超过人民币60亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期已发行15亿元，
第二期已发行20亿元，本期为第三期发行，发行不超过人民币15亿元（含15亿元）。
根据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公
告（面向合格投资者）》，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币15亿元。

    2019年4月1日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司和中银国际证券股
份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价
结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.90%。

    发行人将按上述票面利率于2019年4月2日至4日面向合格投资者网下发行，
具体认购方法请参见刊登上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告（面向
合格投资者）》。

    特此公告。

    （以下无正文）