证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港B股    编号：临2017-022

                          锦州港股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2017
年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件和书
面送达方式发出。公司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对锦国投（大连）发展有限公司进行增资的议案》
    会议同意对全资子公司——锦国投（大连）发展有限公司以现金增资18亿元
人民币，详见公司临时公告（公告编号：临2017-024）。
    表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于成立全资孙公司——辽西投资发展公司的议案》
    会议同意全资子公司——锦国投（大连）发展有限公司出资 1000 万元人民
币独资设立辽西投资发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）。董事会授权公
司经营班子责成全资子公司锦国投（大连）发展有限公司办理辽西投资发展公司
的设立、组建及运营等具体事宜。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司全资子公司对辽港大宗商品交易有限公司进行
增资暨关联交易的议案》，详见公司临时公告（公告编号：临 2017-025）。
    公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独
立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。具体内
容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。关联董事刘辉、贾文军回
避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于对全资子公司——锦港国际贸易发展有限公司进行
增资的议案》
    会议同意公司对全资子公司——锦港国际贸易发展有限公司以现金方式增
资 5 亿元人民币。公司经营班子提请董事会授权办理锦港国际贸易发展有限公司
增资的相关事宜。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于全资子公司收购武汉信通利达商贸有限公司 100%股
权并间接参股大通证券的议案》，详见公司临时公告（公告编号：临 2017-026）。
    公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于全资子公司参与设立保险经纪公司暨关联交易的议
案》，详见公司临时公告（公告编号：临 2017-027）。
    公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独
立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。具体内
容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。关联董事刘辉、贾文军回
避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         锦州港股份有限公司董事会
                                             2017 年 6 月 8 日