证券代码：600190/900952       股票简称：锦州港/锦港 B 股   编号：临 2017-023



                          锦州港股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2017
年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 2 日以电子邮件和书
面送达方式发出。公司监事 9 人，参加表决的监事 9 人，会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对锦国投（大连）发展有限公司进行增资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于成立全资孙公司——辽西投资发展公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司全资子公司对辽港大宗商品交易有限公司进行
增资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于对全资子公司——锦港国际贸易发展有限公司进行
增资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于全资子公司收购武汉信通利达商贸有限公司 100%股
权并间接参股大通证券的议案》
    此议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于全资子公司参与设立保险经纪公司暨关联交易的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    针对上述议案，监事会建议公司董事会和经营层在投资决策过程中，加强内
部控制和风险防范，加强政策研究、投资监控和人才队伍建设，在确保投资安全
性和收益的前提下，寻找合适的投资标的，拓展业务发展空间。
    特此公告。




                                        锦州港股份有限公司监事会
                                             2017 年 6 月 8 日