证券代码：600190/900952     股票简称：锦州港/锦港 B 股   编号：临 2017-047

              锦州港股份有限公司关于修订
          全资子公司参与设立保险经纪公司方案
                暨取消关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 交易概述：锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——锦
国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）拟与辽港大宗商品交易有限
公司（以下简称“辽港公司”）及西藏亦承投资管理有限公司（以下简称“西藏
亦承”）共同设立保险经纪公司，根据监管要求和合作方自身原因，由锦国投参
股设立保险经纪公司变更为锦国投独资设立。
    ● 关联人回避事宜：公司关联董事刘辉先生、贾文军先生回避表决，非关
联董事一致同意此项议案。
    ● 本次取消与关联方共同对外投资的方案未损害中小股东利益。
    ● 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会
审议。


    一、交易概述
    2017 年 6 月 7 日，公司九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公
司参与设立保险经纪公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司锦国投拟与辽港
公司及西藏亦承共同合资设立茗辉（天津）保险经纪公司（暂定名），投资总额
5000 万元，其中锦国投占注册资本的 40%，辽港公司占注册资本的 30%，西藏
亦承占注册资本的 30%。本次共同投资构成关联交易。相关公告刊登于 2017 年
6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn ）。
    2017 年 8 月 29 日，公司九届董事会第六次会议审议通过《关于对全资子公
司参与设立保险经纪公司方案修订的议案》。会议决定，由锦国投与辽港公司、
西藏亦承共同设立保险经纪公司，变更为锦国投独立出资设立，变更后拟投资的
公司名称为锦港（天津）保险经纪有限公司（以工商部门核定为准）。关联董事
刘辉先生、贾文军先生回避表决。

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    二、关联方基本介绍
    1、公司名称：辽港大宗商品交易有限公司
    2、公司类型：其他有限责任公司
    3、注册资本：人民币 50000 万元
    4、住所：辽宁省大连市中山区华乐街港乐园公建 5 号 210 室
    5、法定代表人：贾文军
    6、经营范围：现货挂牌交易、竞买交易和竞卖交易石油、成品油、大宗石
化商品、铁矿石及金属商品（不含贵金属）、煤炭、稀土资源商品、农副产品；
普通货物（不含危险化学品）仓储、企业管理服务；货运代理；集装箱销售、租
赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    7、因公司全资子公司——锦港国际贸易发展有限公司持有辽港公司 10%股
份，公司副董事长兼总裁刘辉兼任辽港公司董事、总经理，公司董事贾文军担任
辽港公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实
施指引》的有关规定，辽港公司为关联方。
    三、修订后的投资方案
    在保险经纪公司申请设立过程中，对照中国保监会有关文件要求，原出资方
辽港公司及西藏亦承因自身原因，此次出资设立存在审批风险，经三方友好协商，
辽港公司及西藏亦承同意退出本次投资，由锦国投独资设立。修订后的投资方案
如下：
    1、公司名称：锦港（天津）保险经纪有限公司（以工商部门核定为准）
    2、注册地：天津市
    3、注册资本：5,000 万元人民币
    4、经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、
选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；
为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其
他业务（最终以工商部门核定为准）。
    5、出资方式和比例：锦国投以现金出资 5,000 万元人民币，占该公司注册
资本的 100%。
    四、本次投资对上市公司的意义及影响
    公司全资子公司锦国投独资设立保险经纪公司，有利于提升公司未来盈利能
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力，加快公司转型升级步伐。保险经纪公司的审批、组建尚需一定期限，预计本
年度不会对公司的经营业绩产生重大影响。锦国投使用自有资金或合法自筹资金
投资，对公司及子公司未来财务状况和经营成果不会造成不利影响。
    五、本次对外投资风险分析
    1、审批风险。保险经纪公司的筹建、设立等事宜均需经中国保监会的核准，
存在获批风险。
    2、运营管理风险。如保险经纪公司顺利设立完成，其人员配置、市场开拓、
管理制度的建设及完善尚需一定期限，能否实现稳健的业务运转及预期的发展目
标，尚存在不确定性。
    3、投资周期风险。如保证保险公司顺利设立完成，其收入的实现尚需一定
期限，因此本次投资存在短期内无法获得收益的风险。
    六、独立董事意见
    本次方案的修订，符合公司实际情况、市场变化及保监会关于设立保险经纪
公司的监管要求，有利于该公司的设立顺利获批。公司关联董事刘辉先生和贾文
军先生在审议上述议案时进行了回避，本次会议召集、召开、表决程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    七、审批授权事宜
    为保证保险经纪公司顺利组建，董事会授权全资子公司——锦国投全权办理
此次设立保险经纪公司具体事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本
次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    八、公告上网附件
    经独立董事签字确认的独立董事意见


    特此公告。


                                            锦州港股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 30 日




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