证券代码：600190/900952    证券简称：锦州港/锦港B股    公告编号：临2017-049



                    锦州港股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2017
年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2017 年 10 月 16 日以
电子邮件和书面送达方式发出。公司监事 9 人，参加表决的监事 9 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
    《公司 2017 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    参加表决的监事对《公司 2017 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核
意见如下：
    1、《公司 2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的各项规定；
    2、《公司 2017 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年第
三季度的财务状况和经营成果；
    3、在审议《公司 2017 年第三季度报告》并提出本审议意见前，未发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、《公司 2017 年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于设立锦州港杂货码头分公司等四家分公司的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司全资子公司锦州港物流发展有限公司吸收合并
下属子公司的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                         锦州港股份有限公司监事会
                                          二○一七年十月二十七日