证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股     编号：临 2018-002



                    锦州港股份有限公司
              第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2018
年 1 月 5 日在公司召开，会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电子邮件和书面送达
方式发出。会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，常立志监事委托关涛监事出席会
议并行使表决权。与会监事列席了公司第九届董事会第八次会议。会议由监事会
主席李亚良先生主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事和高管人员 2017 年度勤勉尽责情况的评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于核销公司 2017 年度固定资产报废损失的议案》
    监事会认为，对 2017 年度固定资产报废损失进行核销，符合公司管理制度
和企业会计准则的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》
    监事会认为，为两家全资孙公司各提供总额不超过 5 亿元的担保额度，是公
司正常生产经营和资金合理利用的需要，符合相关法律法规要求和《公司章程》
等有关规定。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于实施员工中长期股权激励的方案》
    职工代表监事王开新、关涛、常立志回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于制定<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》；
    监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规要求和《公司章程》等有关规定，对
公司拟实施的《公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划
（草案）》”）及摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司员
工持股计划相关事项发表意见如下：
    1、公司《员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》等法律法规及规范
性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形；
    2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施
员工持股计划的情形。
    3、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定
的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，
符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持
有人的主体资格合法、有效。
    4、公司员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，进一步充分调动
核心员工积极性，提高公司的凝聚力、竞争力，实现公司长远发展与公司利益的
充分结合；公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与员工持股计划的情形；审议公司员工持股计划相关议案的程序和决策
合法、有效，不会损害公司及其全体股东利益的情形。
    5、同意公司实施员工持股计划，并将此议案提交公司股东大会审议。
    公司职工代表监事王开新、关涛、常立志参与本次员工持股计划，回避对本
议案的表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于终止与锦州开元石化有限责任公司转让部分土地使
用权暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司终止与锦州开元石化公司转让部分土地使用权，并参与部
分土地使用权竞价交易，符合公司经营发展的需要，交易价格根据国有资产竞价
结果确定，本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和公
司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
关联监事夏颖回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                       锦州港股份有限公司监事会
                                              2018 年 1 月 9 日