证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股       编号：临 2018-021



                   锦州港股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 18 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出。公
司董事 11 人，参加表决的董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止公司部分对外担保的议案》
    会议同意终止为天津海纳君诚商业保理有限公司、锦港（天津）租赁有限公
司提供各 5 亿元的连带责任保证。详见公司刊登于《上海证券报》、 中国证券报》、
香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告（公告编
号：临 2018-023）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向全资子公司转让锦港国际贸易发展有限公司100%
股权的议案》
    会议同意将公司所持有锦港国际贸易发展有限公司 100%股权以 2018 年 3 月
31 日账面净值 101,281 万元转让给公司全资子公司——锦国投（大连）发展有
限公司。详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告（公告编号：临 2018-024）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    公司第九届董事会第十次会议决议
    特此公告。
                                                  锦州港股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日