证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股    公告编号：临 2018-041


                  锦州港股份有限公司
            第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2018
年 8 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件和书
面送达方式发出。公司监事 9 人，参与表决监事 9 人，会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司开展融资租赁和保理业务暨关联交易的议案》
    监事会认为，此次关联交易是正常的市场化交易行为，交易定价原则公平合
理，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并建议在具体实施过程中
加强监管，确保规范运作，规避经营风险。
    此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为，公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司正常的业务
需要，并根据市场化原则确定价格和条件；董事会在审议该议案时，审议程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联监事李亚良先生在审议此议案
时进行了回避表决。
    此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于拟处置部分集装箱、敞顶箱资产、债权及债务的议
案》
    监事会认为，处置上述资产将有助于推进内部资产整合，降低管理成本，提
高运营效率，且交易受让方为公司全资子公司，不会影响公司开展正常的生产经
营活动。监事会同意该议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
    监事会认为，公司为全资子公司——锦州港口集装箱发展有限公司提供不超
过 8 亿元融资担保额度，有利保证其资金充足，促进整体业务发展。全资子公司
经营状况和财务状况稳定，风险可控。审议程序符合相关法律法规关于对外担保
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
   公司第九届监事会第十一次会议决议


   特此公告。




                                           锦州港股份有限公司监事会
                                                  2018 年 8 月 7 日