证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股    公告编号：2023-023
债券代码：163483          债券简称：20锦港01



                  锦州港股份有限公司
          第十届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于
2023年4月26日采用现场与视频相结合方式召开，现场会议地点设在公司会议室。
会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会
议应到董事10人，实到董事8人，副董事长孙明涛、董事曲伟分别委托董事张惠
泉、董事长尹世辉出席并代为行使表决权。会议由董事长尹世辉主持，公司监
事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年年度报告》
    公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《独立董事 2022 年度履职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了《内部控制审计报告》。
《公司 2022 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》具体内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 127,673,725.93 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
129,952,499.53 元。2022 年期末可供股东分配的利润为 1,280,324,286.04 元。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司未来经营发展及
项目后续持续投入的资金需求，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资
本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
    具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》
（公告编号：2023-025）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计 86 万元（含差旅费等其
他费用），其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 18 万元。具体内
容详见临时公告《锦州港股份有限公司聘任会计师事务所公告》（公告编号：
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2023-026）。
    独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失的议案》
    会议同意公司对 2022 年年度报告合并会计报表范围内的应收款项计提（含
转回）信用减值准备，增加 2022 年利润总额 3,801.47 万元。具体内容详见临
时公告《锦州港股份有限公司关于公司 2022 年度计提信用减值损失的公告》
（公告编号：2023-027）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2023-028）。
    公司在事前将本次关联交易情况向公司独立董事进行了汇报，获得了独立
董事的事前认可。公司独立董事发表了同意的独立意见。关联董事孙明涛、刘
辉、张惠泉、鲍晨钦回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告》（公告编号：2023-029）。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 5 月 18 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司
2022 年年度股东大会，具体安排详见《锦州港股份有限公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       三、上网公告附件
   （一）独立董事事前认可意见
   （二）独立董事对第十届董事会第二十三次会议部分审议事项发表的独立
意见


   特此公告。




                                           锦州港股份有限公司董事会
                                                 2023年4月28日




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