证券代码：600190/900952   股票简称：锦州港/锦港 B 股   公告编号：2023-032
债券代码：163483          债券简称：20锦港01



                    锦州港股份有限公司
            第十届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于2023
年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮
件和书面送达方式发出。本次会议应参会监事9人，参加表决的监事9人。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告
格式》等相关要求，在全面了解和认真审核公司编制的 2023 年第一季度报告后，
发表审核意见如下：
    1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的各项规定；
    2.公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，公司 2023 年第一季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况
和经营成果；
    3.在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4.公司董事、监事和高级管理人员对 2023 年第一季度报告签署了书面确认
意见，保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资
产减值准备，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，能
公允地反映公司的资产、财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关
法律法规的有关规定，同意公司 2023 年第一季度计提资产减值准备。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  锦州港股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 29 日