证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2017-007
恒天凯马股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼恒天凯
马股份有限公司 623 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,797,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.99962
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、
范弘斐先生因公务原因未出席此次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事徐桂珍女士、姚丰平先生、尉佳先生因
公务原因未出席此次股东大会；
3、董事会秘书出席此次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2016 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,797,463 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
2、 议案名称：关于 2016 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,797,463 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
3、 议案名称：关于 2016 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,797,463 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
4、 议案名称：关于 2016 年度财务决算及 2017 年度全面预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 319,593,685 96.03246 13,203,878 3.96754 0 0.00000
5、 议案名称：关于 2016 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,797,463 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
6、 议案名称：关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,034,773 99.77079 762,790 0.22921 0 0.00000
7、 议案名称：关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 89,152,756 87.21196 13,072,619 12.78804 0 0.00000
8、 议案名称：关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 319,724,944 96.07190 13,072,619 3.92810 0 0.00000
9、 议案名称：关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,034,773 99.77079 762,790 0.22921 0 0.00000
10、 议案名称：关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 319,724,944 96.07190 13,072,619 3.92810 0 0.00000
11、 议案名称：关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,034,773 99.77079 762,790 0.22921 0 0.00000
12、 议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 139,086,877 99.99993 100 0.00007 0 0.00000
13、 议案名称：关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,797,463 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
14、 议案名称：关于续聘 2017 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 332,797,463 99.99997 100 0.00003 0 0.00000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
序 数
号
1 关于 2016 年度董事
38,225,275 99.99974 100 0.00026 0 0.00000
会工作报告的议案
2 关于 2016 年度监事
38,225,275 99.99974 100 0.00026 0 0.00000
会工作报告的议案
3 关于 2016 年度独立
董事述职报告的议 38,225,275 99.99974 100 0.00026 0 0.00000
案
4 关于 2016 年度财务
决算及 2017 年度全 25,021,497 65.45782 13,203,878 34.54218 0 0.00000
面预算报告的议案
5 关于 2016 年度利润
38,225,275 99.99974 100 0.00026 0 0.00000
分配预案的议案
6 关于拟为山东凯马
汽车制造有限公司 37,462,585 98.00449 762,790 1.99551 0 0.00000
提供担保的议案
7 关于拟为山东华源
莱动内燃机有限公 25,152,756 65.80120 13,072,619 34.19880 0 0.00000
司提供担保的议案
8 关于拟为无锡华源
凯马发动机有限公 25,152,756 65.80120 13,072,619 34.19880 0 0.00000
司提供担保的议案
9 关于拟为南昌凯马
有限公司提供担保 37,462,585 98.00449 762,790 1.99551 0 0.00000
的议案
10 关于拟为上海凯宁
进出口有限公司提 25,152,756 65.80120 13,072,619 34.19880 0 0.00000
供担保的议案
11 关于拟为上海凯跃
国际贸易有限公司 37,462,585 98.00449 762,790 1.99551 0 0.00000
提供担保的议案
12 关于预计 2017 年度
日常关联交易的议 38,225,275 99.99974 100 0.00026 0 0.00000
案
13 关于续聘 2017 年度
财务审计机构的议 38,225,275 99.99974 100 0.00026 0 0.00000
案
14 关于续聘 2017 年度
内控审计机构的议 38,225,275 99.99974 100 0.00026 0 0.00000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易，关联股东中国恒天集团有限公司及其关联方持有
193,710,586 股以及关联股东山东莱动内燃机有限公司所持有 36,861,602 股对
该议案回避表决；议案 12 涉及关联交易，关联股东中国恒天集团有限公司及其
关联方持有 193,710,586 股对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海通浩律师事务所
律师：仇非律师、姜唯律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒天凯马股份有限公司
2017 年 4 月 22 日
