股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2017-017


         恒天凯马股份有限公司第六届监事会
                 第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    恒天凯马股份有限公司于二○一七年八月十八日以专人送达、传
真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第二十一次会议的通知，
于二○一七年八月二十八日上午以现场结合通讯方式在上海市中山
北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席监事5
名，全体监事出席了会议，其中尉佳监事以通讯方式出席会议并行使
表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会
议决议如下：
    一、以5票赞成审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司
本次会计政策的变更。
    二 以5票赞成审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议
案》。
    监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告进行了审核，提出如
下审核意见：
    （一）公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法
规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、以4票赞成审议通过了《关于上海凯宁进出口有限公司增资
方案调整的议案》。关联监事徐桂珍女士回避表决。
    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进
行了监督审核，监事会认为，关联交易事项定价公允，没有内幕交易，
不存在损害公司利益及股东利益的行为。
    特此公告。




                                    恒天凯马股份有限公司
                                         监 事 会
                                    二〇一七年八月三十日