凯马B:关于董事会及监事会延期换届的提示性公告2017-09-26
股票代码:900953 股票简称:凯马B 编号:临2017-022
恒天凯马股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第六届董事会及监事会任期将于 2017 年 10 月 9 日届满。
鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作
尚在进行中,为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董
事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行,公司第六届董事会各
专门委员会的任期亦相应顺延;同时,公司现任高级管理人员将继续
履职。公司将积极推进董事会、监事会换届工作并及时履行相应的信
息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第六届董事会
及监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续
履行董事、监事的义务和职责;同时,公司现任高级管理人员将继续
履职。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
2017 年 9 月 26 日