股票代码：900953     股票简称：凯马B      编号：临2017-022



                   恒天凯马股份有限公司
     关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司第六届董事会及监事会任期将于 2017 年 10 月 9 日届满。
鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作
尚在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董
事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第六届董事会各
专门委员会的任期亦相应顺延；同时，公司现任高级管理人员将继续
履职。公司将积极推进董事会、监事会换届工作并及时履行相应的信
息披露义务。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会
及监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续
履行董事、监事的义务和职责；同时，公司现任高级管理人员将继续
履职。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。




                                       恒天凯马股份有限公司
                                          2017 年 9 月 26 日