股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2017-030


         恒天凯马股份有限公司第六届董事会
                 第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


      恒天凯马股份有限公司于二○一七年十一月二十九日以专人送
达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第二十八次会议
的通知，于二○一七年十二月四日上午以通讯方式召开会议。会议应
出席董事9名，全体董事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规
定，作出的决议合法有效。
    经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
      一、以 9 票赞成审议通过《关于公司控股子公司南昌凯马有
限公司部分土地收储的议案》（具体内容详见本公司临 2017-032 号公
告）。
    二、以8票赞成审议通过《关于增加日常关联交易的议案》（具
体内容详见本公司临2017-033号公告）。
    关联董事吴洪伟先生回避表决。
    三、以9票赞成审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会
通知的议案》（具体内容详见本公司2017-034号公告）。
    上述议案具体内容刊载于2017年12月5日《上海证券报》、香港
《文汇报》和上海证券交易所网站。
    特此公告。

                                           恒天凯马股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○一七年十二月五日