凯马B:第六届董事会第二十八次会议决议公告2017-12-05
股票代码:900953 股票简称:凯马B 编号:临2017-030
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一七年十一月二十九日以专人送
达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第二十八次会议
的通知,于二○一七年十二月四日上午以通讯方式召开会议。会议应
出席董事9名,全体董事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规
定,作出的决议合法有效。
经审议,会议通过记名投票表决方式作出如下决议:
一、以 9 票赞成审议通过《关于公司控股子公司南昌凯马有
限公司部分土地收储的议案》(具体内容详见本公司临 2017-032 号公
告)。
二、以8票赞成审议通过《关于增加日常关联交易的议案》(具
体内容详见本公司临2017-033号公告)。
关联董事吴洪伟先生回避表决。
三、以9票赞成审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会
通知的议案》(具体内容详见本公司2017-034号公告)。
上述议案具体内容刊载于2017年12月5日《上海证券报》、香港
《文汇报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月五日