股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2017-031


         恒天凯马股份有限公司第六届监事会
                 第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    恒天凯马股份有限公司于二○一七年十一月二十九日以专人送
达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第二十三次会议
的通知，于二○一七年十二月四日上午以通讯方式召开会议。会议应
出席监事5名，全体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规
定，作出的决议合法有效。
    经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以 5 票赞成审议通过《关于公司控股子公司南昌凯马有
限公司部分土地收储的议案》。
    二 以5票赞成审议通过《关于增加日常关联交易的议案》。


    特此公告。




                                      恒天凯马股份有限公司
                                           监 事 会
                                      二〇一七年十二月五日