股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2018-017


                  恒天凯马股份有限公司
           关于聘任公司证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十二次会议于 2018 年 8 月 28 日审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任刘露茜女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书工作，任期从本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期
届满。刘露茜女士简历附后。
    截至本公告日，刘露茜女士已取得董事会秘书任职资格证书。刘
露茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    公司证券事务代表联系方式如下：
    联系电话：021-52046604               传真：021-62030851
    电子邮箱：lucyliu@kama.com.cn
    办公地址：上海市中山北路 1958 号 6 楼      邮编：200063
    特此公告。

                                           恒天凯马股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一八年八月三十日
简历：
     刘露茜，女，汉族，1988 年 5 月生，中共党员，在职研究生学
历，硕士学位，公司总经理办公室副主任。曾在海军通信总站二大队
五中队工作；2012 年 1 月起任职公司法律事务部、纪委办公室，2018
年 4 月起任公司总经理办公室副主任。