股票代码:900953 股票简称:凯马B 编号:临2018-016 恒天凯马股份有限公司第六届董事会 第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二○一八年八月十七日以专人送达、 传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十二次会议的通 知,于二○一八年八月二十八日上午以通讯方式召开会议。会议应表 决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定,作 出的决议合法有效。 会议通过记名投票表决方式作出如下决议: 一、以9票赞成审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 (具体内容详见本公司临2018-017号公告)。 二、以9票赞成审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要 的议案》。 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 董 事 会 二○一八年八月三十日