股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2018-016


         恒天凯马股份有限公司第六届董事会
                 第三十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司于二○一八年八月十七日以专人送达、
传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十二次会议的通
知，于二○一八年八月二十八日上午以通讯方式召开会议。会议应表
决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作
出的决议合法有效。
    会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以9票赞成审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（具体内容详见本公司临2018-017号公告）。
    二、以9票赞成审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要
的议案》。


    特此公告。




                                           恒天凯马股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○一八年八月三十日