股票代码：900953   股票简称：凯马B     编号：临2018-021


         恒天凯马股份有限公司第六届董事会
                 第三十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司于二○一八年十二月十二日以专人送达、
传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十四次会议的通
知，于二○一八年十二月十八日上午以通讯方式召开会议。会议应出
席董事9名，全体董事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，
作出的决议合法有效。
    经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以 8 票赞成审议通过《关于公司新增日常经营性关联交易
的议案》（具体内容详见本公司临 2018-022 号公告）。
    关联董事吴洪伟先生回避表决。
    二、以9票赞成审议通过《关于修订公司章程的议案》（具体内
容详见本公司临2017-023号公告）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述议案具体内容刊载于2018年12月19日《上海证券报》、《香
港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                             恒天凯马股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二○一八年十二月十九日