股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2019-009


                    恒天凯马股份有限公司
              关于对所属子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


重要内容提示：
    ● 被担保人名称：山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机
有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司。
    ● 本次担保金额：人民币2.5亿元（本年度为子公司流动资金贷款、开
具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保2.3亿元，为2016年度融资租赁项目
继续担保0.2亿元）。
    ● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2018年12
月31日，公司为控股子公司担保余额为1.662亿元。

    ● 反担保金额：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无


一、 担保情况概述
    为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2019年公司
拟向所属子公司提供总计人民币2.5亿元额度的担保。其中为流动资金贷款、
开具银行承兑汇票以及贸易融资授信担保2.3元，期限1年。为2016年度融资
租赁项目继续担保0.2亿元，期限3年。
    具体情况如下:
    （一）为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过 10000 万元
人民币的融资担保，担保期限 1 年。
    （二）为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过 5000 万
元人民币的融资担保，期限 1 年；为 2016 年度融资租赁项目继续提供不超
过 2000 万元人民币的融资担保，期限 3 年。
    （三）为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过 8000 万
元人民币的融资担保，担保期限 1 年。


二、被担保子公司基本情况
    (一)山东凯马汽车制造有限公司
    本公司持股比例 75.01%，住所为山东省寿光市东环路 5888 号。其经营
范围是：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
    截至 2018 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 370417 万
元，净资产 110765 万元。2018 年度实现营业收入 251465 万元，净利润 19250
万元。


    （二）山东华源莱动内燃机有限公司
    本公司持股比例 66.68%，住所为山东省莱阳市五龙北路 40 号。其经营
范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、
切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；
废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及
设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所
需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。
    截至 2018 年 12 月 31 日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产 51210
万元，净资产 615 万元。2018 年度实现营业收入 51885 万元，净利润-11508
万元。
    (三)无锡华源凯马发动机有限公司
    本公司持股比例 50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号。其经
营范围是:单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机
组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及
园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务。
    截至 2018 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 31511
万元，净资产 6502 万元。2018 年度实现营业收入 21312 万元，净利润-1767
万元。


三、担保的主要内容
    公司拟向所属子公司提供总计人民币2.5亿元额度的担保，该担保项下
所融资金将用于企业生产经营和开展贸易业务。其中为流动资金贷款、开具
银行承兑汇票以及贸易融资授信担保2.3亿元，期限1年。为2016年度融资租
赁项目继续担保0.2亿元，期限3年。在该额度内提供连带责任担保，每笔担
保金额及担保期限由具体合同约定。决策程序履行完毕后，拟授权公司董事
长在上述额度范围内签署对这三家子公司的担保合同等法律文本，授权自
2019年5月1日起至2020年4月30日止。


四、董事会意见
    公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了上述担保事项，公司独立
董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立意见，同意
该担保事项。以上担保事项尚需提请2018年度股东大会审议。


五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截止2018年12月31日，公司为控股子公司担保余额为1.662亿元，无逾
期对外担保情况。


六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。


   特此公告。




                                          恒天凯马股份有限公司
                                               董 事 会
                                          二○一九年四月十三日