股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2019-006


                  恒天凯马股份有限公司
         第六届监事会第二十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一九年四月
二日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第
二十九次会议的通知，于二○一九年四月十一日上午以现场结合通讯
方式在上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。
会议应出席监事5名，全体监事出席了会议，其中姚丰平监事、尉佳
监事以通讯方式出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的
规定，作出的决议合法有效。会议决议如下：
    一、以5票赞成审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议
案》。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    二 以5票赞成审议通过了《关于2018年公司年度报告及摘要的议
案》。
    监事会对董事会编制的2018年年度报告进行了审核，提出了如下
审核意见：
    （一）公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒
天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2018
年度的经营管理和财务状况等事项；
    (三)在监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、以5票赞成审议通过了《关于2018年度财务决算和2019年度
全面预算报告的议案》。
    四、以5票赞成审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。
    五、以5票赞成审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合
理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有
利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有
股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
    六、以5票赞成审议了《关于公司2018年度计提资产减值准备的
议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司
本次计提资产减值准备。
    七、以5票赞成审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报
告的议案》。
    监事会认为，2018年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映
了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2018年度内部控制评价报
告。
    八、会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
其中：
    1、以3票赞成关于山东华源莱动内燃机有限公司租赁山东莱动内
燃油有限公司房产设备的关联交易事项，关联监事徐桂珍女士、尉佳
先生回避表决；
    2、以3票赞成关于南昌凯马有限公司向中国纺织对外经济技术合
作有限公司采购配套件的关联交易事项，关联监事徐桂珍女士、姚丰
平先生回避表决；
    3、以5票赞成关于山东凯马汽车制造有限公司向东风轻型商用车
营销有限公司采购载货汽车的关联交易事项；
    4、以3票赞成关于南昌凯马有限公司委托恒天（江西）纺织设计
院有限公司进行厂区改造工程项目设计和监理服务的关联交易事项，
关联监事徐桂珍女士、姚丰平先生回避表决；
    5、以5票赞成关于山东凯马汽车制造有限公司向东风轻型商用车
营销有限公司、东风汽车股份公司销售商品及零部件的关联交易事项；
    6、以5票赞成关于山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有
限公司采购发动机的关联交易事项；
    7、以4票赞成关于山东凯马汽车制造有限公司向恒天新能源汽车
有限公司销售车身模具的关联交易事项，关联监事徐桂珍女士回避表
决；
    8、以3票赞成关于山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动进出
口有限公司销售柴油机的关联交易事项，关联监事徐桂珍女士、尉佳
先生回避表决；
    9、以4票赞成关于山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新
能源汽车技术有限公司销售纯电动汽车的关联交易事项，关联监事徐
桂珍女士回避表决。


    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进
行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允，没有内幕交易，
不存在损害公司利益及股东利益的行为。
    九、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事2018年度履职
情况进行了评价，出具了评价报告。
    特此公告。



                                   恒天凯马股份有限公司
                                         监 事 会
                                   二〇一九年四月十三日