股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2019-023


                    恒天凯马股份有限公司
        第六届董事会第三十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一九年九
月二十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董
事会第三十八次会议的通知，于二○一九年十月八日上午以通讯方式
召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公
司章程》的规定，作出的决议合法有效。
    会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以 7 票赞成审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署
<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》（具体内容详见本公司临
2019-024 公告）。
    关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，该议案尚需提交公
司2019年第二次临时股东大会审议。
    二、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的议案》（具体内容详见本公司临 2019-025 号公告）。
    特此公告。



                                           恒天凯马股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○一九年十月九日