股票代码：900953   股票简称：凯马B   编号：临2019-028


                  恒天凯马股份有限公司
         第六届董事会第三十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一九年十
月二十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董
事会第三十九次会议的通知，于二○一九年十月二十九日上午以通讯
方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有
限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
    会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以 9 票赞成审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议
案》。
    二、以7票赞成审议通过《关于山东华源莱动内燃机有限公司拟
搬迁改造的议案》（具体内容详见本公司临2019-030号公告）。
    关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，该议案尚需提交公
司2019年第三次临时股东大会审议。
    三、以9票赞成审议通过《关于黑龙江富锦凯马车轮制造有限公
司拟清算注销的议案》。
    四、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的议案》（具体内容详见本公司临 2019-031 号公告）。
    特此公告。


                                           恒天凯马股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○一九年十月三十日