| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-07-19
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-08-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-19
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-02
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1993年年度送股，10送3.5登记日 ，1994-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-02
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，1994-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-02
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，1994-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-02
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1993年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，1994-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-06-02
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1993年年度送股，10送3.5除权日 ，1994-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-02
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1993年年度送股，10送3.5送股上市日 ，1994-06-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-03-25
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1992年年度送股，10送5登记日 ，1993-04-02 |
登记日，分配方案 |
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1993-03-25
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1992年年度送股，10送5除权日 ，1993-04-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-03-25
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1992年年度送股，10送5送股上市日 ，1993-04-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-03-25
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1992年年度送股，10送5登记日 ，1993-04-02 |
登记日，分配方案 |
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1993-03-25
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1992年年度送股，10送5送股上市日 ，1993-04-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-03-25
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1992年年度送股，10送5除权日 ，1993-04-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-24
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合作开发项目的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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据万科A董事会授权，万科A之下属全资子公司成都万科房地产有
限公司与新加坡政府产业投资有限公司(GICRE)之下属全资子公司新
加坡Reco Ziyang Pte Ltd.于2004年11月21日签订协议，成都万科将
其持有的成都万科置业有限公司95%的股权中的40%的成都置业股权转
让给RZP，转让价为人民币400万元。股权转让完成后，成都置业变更
为中外合作经营企业，开发成都"万科新城"项目。该交易不构成关联
交易。
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2004-09-25
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关于“可转债发行提示性公告”内容更正的公告 |
深交所公告，其它 |
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万科Ａ9月24日公告的“万科企业股份有限公司可转换公司债券
发行提示性公告”中关于初始转股价格的刊登出现错误，正确的初始
转股价格应该为5.48元/股。
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2004-09-22
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发行可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、万科可转换公司债券（以下简称"万科转2"）发行及发行方案已
获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]151号文核准。
2、本次发行199,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民
币，共1990万张，发行价格为每张人民币100元整。
3、本次万科转债2发行采用向原A股股东优先配售，原A股股东放弃
部分采用网下向机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定
价发行相结合的方式进行。网下向机构投资者发售由保荐机构（主承销
商）招商证券股份有限公司负责组织实施。
4、原A股股东可优先认购的万科转2数量为其在股权登记日收市后
登记在册的"万科A"股份数乘以1.04元后按100元/张转换成张数，不足1
张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。
5、原A股流通股股东的优先配售部分通过配股认购业务进行，认购
代码为"080002"，配售名称为"万科配债"。 原A股非流通股股东的优先
配售部分在保荐机构（主承销商）处进行。
6、万科第一大股东华润股份有限公司持有发行人293,084,169股
"万科A"股份，可优先配售本次发行的万科转2数量为304,807,535元
（不超过3,048,075张），占本次发行可转债总量的15.32％，华润股份
有限公司已表示将全部认购该部分优先配售的万科转2。
7、原A股股东持有的"万科A"股票如托管在两个或者两个以上的证
券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算优先可认购的张数，且
必须依照配股业务指引在对应证券营业部进行配债认购。
8、原A股股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者
参加原A股股东放弃部分的申购。
9、一般社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统参加网上原A
股股东放弃部分的申购，其申购代码为"070002"，申购名称为"万科发
债"。
10、机构投资者参加原A股股东放弃部分的申购，只能选择网上或
网下两种申购方式中的一种方式进行申购。机构投资者选择网上方式参
加原A股股东放弃部分的申购，将比照一般社会公众投资者执行；机构
投资者选择网下方式参加原A股股东放弃部分的申购，定金数量为其全
部申购金额的40％。
11、本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资
者发售的万科转2数量为原A股股东优先认购后余额的50％，网下对机构
投资者发售的万科转2数量为原A股股东优先认购后余额的50％。根据实
际申购结果，按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则，保荐
机构（主承销商）和发行人可在初定的网下发售数量和网上发售数量之
间做适当回拨。
12、本次发行的万科转2不设持有期限制。
13、本次发行期间，"万科A"、"万科Ｂ"股票于募集说明书及发行
公告刊登当日2004年9月22日上午9：30-10：30停牌１小时，遇不可抗
力则顺延至下一交易日，其余时间正常交易。
经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００４】151号文核
准，万科将公开发行19.90亿元可转换公司债券。
为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的有关情况，万科
和保荐机构（主承销商）定于２００４年９月23日（星期四）举行网上
路演。
１、网上路演网址：全景网络（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．
ｎｅｔ）；
链接网站：牛网（ｗｗｗ．newone.com.cn）；
２、网上路演时间：２００４年９月23日9：00－１3：00；
３、网上路演参加人员：万科高级管理人员及保荐机构（主承销
商）相关人员。
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2004-09-24
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可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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现将万科转2发行的有关事项提示如下：
万科A本次发行可转换公司债券，面值为100元/张，发行数量199,000万元，期限为5年,利率为第一年1%、第二年1.375%、第三年1.75%、第四年2.125%、第五年2.5%。本次发行的万科转2的票面利率不随中国人民银行调整存款利率而发生变化。初始转股价格为5.22元/股。 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万科企业股份有限公司第十三届董事会第十次会议于２００４年３月５日在公司总部会议室举行，会议应到董事１１名，实际到会董事６名，宁高宁副董事长、宋林董事授权王印董事，李家祥董事授权李志荣董事，冯佳董事授权孙建一董事行使表决权，莫军董事授权王石董事长行使表决权，３名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。下述各项议案均获全票通过。
一、审议并通过《２００３年度审计报告》
二、审议并通过对外披露之《２００３年年度报告》及《２００３年年度报告摘要》
三、审议并通过《２００４年总经理工作计划》
四、审议并通过《关于计提和核销２００３年度资产减值准备的报告》
２００３年末公司减值准备共１２２２７万元，较年初增加３４９０万元。期末应计提坏账准备１６７９万，比年初减少１７万；期末存货跌价准备１００４２万元，较上年同期增加４０２８万元，其中本期增加计提存货跌价准备４７９７万元，转回存货跌价准备７６９万元；期末长期投资减值准备余额５０６万元，年内无新增长期投资减值准备；本年无固定资产减值准备，原项下减值准备５２１万元因工业厂房的转让而转出。
五、关于２００３年度利润分配及分红派息和资本公积金转增股本的预案
根据中国会计标准和国际会计标准孰低为分配最大限额的规定，２００３年度可供分配利润为５４５，３５５，２４８．０９元。
经董事会决议，向２００３年年度股东大会提交２００３年度利润分配、分红派息及资本公积金转增股本预案如下：
１、按照中国会计标准之净利润的１０％计提法定公积金；
２、按照中国会计标准之净利润５％计提法定公益金；
３、按中国会计标准之净利润之４０％计提任意盈余公积金；
４、自本年度净利润中，按总股本及每股０．１５元提取分红基金；
５、剩余未分配利润留存下一年，全部作为股利分配。
分红派息方案：每１０股派送０．５０元（含税）现金股息及一股红股，以２００３年１２月３１日总股本１，３９５，８４９，４４４股计算，共计提分红基金２０９，３７７，４１６．６０元，其中现金股利人民币６９，７９２，４７２．２０元。
资本公积金转增股本方案： 董事会在综合考虑股东建议、公司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，建议以每１０股转增４股的比例，向全体股东转增股本。以２００３年１２月３１日总股本１，３９５，８４９，４４４股计算，转增并派送红股后总股本为２，０９３，７７４，１６６股。本次资本公积金转增股本总金额为５５８，３３９，７７７．６元。转增前，资本公积金为１，４５８，３３６，３９９．８９元，转增后，资本公积金结余为８９９，９９６，６２２．２９元。
特别提示：因公司发行的可转换公司债券自２００２年１２月１３日起可以转股，存在派息、资本公积金转增股本方案在获股东大会通过并实施时，公司股本增加的可能。为此，董事会建议以分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施派息和股本转增计划。
如分红派息之股权登记日时，公司总股本因可转换公司债券转换为公司股票而增加，上述资本公积金每１０股转增４股的比例，每股派发普通股股息的红股比例和现金金额仍然不变，因此，资本公积金转增股本和派发普通股股息的总额将相应增加，可分配利润和资本公积金将相应减少。
截至２００４年３月４日，公司已因万科转债转股较２００３年末新增股本８１，８７５，５３８股。如分红派息股权登记日收市时，剩余万科转债全部转为公司股票，则公司总股本最多将达到１，５１６，７８２，２１２股，较２００３年末公司总股本最多增加１２０，９３２，７６８股。为此，公司现金派息金额最多将增加６，０４６，６３８．４０元，红股和资本公积金转增股本使总股本最多增加６０，４６６，３８４股。
如上述方案获股东大会通过，将提请股东大会授权董事会对公司《章程》中公司注册资本等相关内容进行修改。
六、审议并通过关于聘任２００４年度核数师的议案
董事会建议：
１、继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责按中国会计标准审计本集团２００４年度财务报表，审计报酬为８０万人民币，公司不另支付差旅费等其他费用；
２、继续聘请毕马威会计师事务所，负责按国际会计标准审计本集团２００４年度财务报表，审计报酬为１１０万港币，公司不另支付差旅费等其他费用。
七、审议并通过关于补选董事的议案
因公务繁忙，莫军提出辞去公司董事职务，董事会接受了其辞呈。董事会拟推荐肖莉出任董事候选人，参加２００３年年度股东大会董事补选。
八、审议并通过关于聘任解冻为公司副总经理的议案
根据总经理提名，董事会聘任解冻为公司副总经理。
九、审议并通过关于赎回万科转债的议案
十、审议并通过关于召集公司２００３年年度股东大会的议案
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，建议公司２００３年年度股东大会召集方案如下：
１、会议地点：深圳福田区梅林路６３号万科建筑研究中心一楼
２、会议时间：２００４年４月１５日（周四）上午９：３０起
３、会议议程
（１）审议２００３年度董事会报告；
（２）审议２００３年度报告及其摘要；
（３）审议２００３年度利润分配、分红派息和公积金转增股本预案；
（４）审议聘请２００４年度核数师的议案；
（５）审议２００３年度监事会报告；
（６）补选董事；
（７）改选监事；
（８）修改《公司章程》。
４、出席会议对象：
（１）公司董事、监事及高级管理人员；
（２）于２００４年４月１日（周四）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东或委托代表有权出席本届股东大会，行使表决权。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
５、会议登记办法
（１）法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
（３）出席会议的股东及股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。
（４）异地股东可用信函或传真方式登记。
６、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
电话：０７５５－２５６０６６６６－２９６
传真：０７５５－８３１５２０４１
联系人：薛漫天
十一、关于修改公司章程的提案
根据第１３届董事会第８次会议决议，董事会向第１６届股东大会提议将公司章程第十三条内容进行修改（营业执照中相关内容已完成工商变更）：
原文：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深经发审证字第１１３号外贸企业审定证书规定办理）。
修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深经发审证字第１１３号外贸企业审定证书规定办理）；房地产开发。
独立董事孙建一、李志荣认为，肖莉、解冻、丁福源、蒋伟均符合被提名或任命的职务的任职资格要求，同意董事会任命解冻为公司副总经理，同意推荐肖莉作为董事候选人，丁福源、蒋伟作为监事候选人，提交２００３年年度股东大会表决。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇四年三月九日
附：董事候选人、新任副总经理简历
肖 莉，女，１９６４年出生，１９８４年毕业于武汉大学。２０００年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾于中南工业大学、中国科技资料进出口公司、三菱商事会社深圳事务所工作，１９９４年加入万科，１９９４年６月任集团办公室副主任，１９９６年３月至今任集团办公室主任，１９９５年至今任董事会秘书。主管集团投资者关系、客户关系、公共关系、媒体关系以及信息和研究工作。
解 冻，男，１９６５年出生，１９８７年本科毕业于南京工学院无线电专业，１９９７年获上海交通大学工商管理硕士学位。曾于中国深圳彩电总公司工作，１９９２年加入万科，１９９４年６月起历任公司人事管理部副经理、人事部经理，２００１年２月起任公司人力资源总监，１９９７年５月至２００４年３月任公司监事。主管集团人力资源工作。
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2004-03-11
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：万科转债赎回事宜公告 |
深交所公告，其它 |
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公司A股股票（万科A）自2004年1月15日至2004年3月8日，已连
续30个交易日的收盘价高于当期转股价格（5.85元/股）的130%，即
7.605元/股。根据有关规定，公司决定行使万科转债赎回权，将赎回
日之前未转股的万科转债全部赎回。
现将公司本次赎回万科转债的有关事宜公告如下：
1、赎回价格：公司按面值加当年利息的价格，即101.5元/张
（当年利息含税，个人和基金持有的万科转债扣税后赎回价格为101.2
元/张），赎回在赎回日之前未转股的全部万科转债。
2、赎回日：2004年4月23日。
3、赎回对象：截至2004年4月22日深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部万科转债持
有人。
4、赎回到帐日：本次万科转债赎回款于2004年4月30日通过股东
托管券商直接划入万科转债持有人的资金账户 |
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2004-03-29
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：新增项目储备及担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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一、公司全资附属之上海万科城市花园发展有限公司于2004年1
月31日按净资产值以人民币4250万元的价格受让昆山嘉华投资有限
公司85%的股权。
嘉华公司分别于2004年1月和3月以约0.81亿元和1.66亿元取得
昆山大上海高尔夫项目一期和二期用地。
二、公司全资附属之深圳市万科房地产有限公司于2004年3月25
日以约19.48亿元挂牌获得位于无锡市区南部的滨湖新城2号地块。
三、截至公告日，公司为全资子公司提供担保额合计达
13.55102亿元。
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2004-04-02
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[20041预增](000002、125002、200002) 万 科 Ａ：2004年1季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
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| (000002、125002、200002) 万 科 Ａ：2004年1季度业绩预增
一、根据初步测算，预计公司2004年第1季度净利润较去年同期
增长幅度超过150%。
二、截至2004年3月31日，公司发行的可转换公司债券“万科转
债”（代码125002）已有1,409,332,600元转成公司发行的股票。目
前万科转债尚有90,667,400元在市场流通。万科A（代码000002）因
转股累计增加数量为239,339,327股 |
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2004-04-22
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：万科转债赎回事宜的提示 |
深交所公告，其它 |
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1、公司于2002年6月13日向社会公开发行15亿元可转换公司债
券，简称“万科转债”，代码“125002”。
2、万科转债于2004年4月20日起停止交易；
3、万科转债赎回日为2004年4月23日；
4、公司将按面值加当年利息的价格，即101.5元/张，赎回在赎
回日之前未转股的全部万科转债；
5、赎回万科转债的付款日为2004年4月30日 |
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2004-04-15
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：万科转债停止交易，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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1、万科转债于2004年4月20日起停止交易。
2、万科转债赎回日为2004年4月23日。
3、万科转债在停止交易后、赎回日前，持有人仍可依据约定的
条件申请转股。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.070
2、每股净资产(元) 3.611
3、净资产收益率(%) 1.94 |
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2004-04-16
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年4月15日举行，审议通过
如下决议：
1、2003年度董事会报告。
2、2003年度报告及摘要。
3、2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本预案。
4、继续聘请马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为公
司2004年度核数师，核数师报酬分别为80万元人民币和110万港币。
5、2003年度监事会报告。
6、补选肖莉为董事。
7、选举丁福源、蒋伟为监事，与张力共同组成公司第五届监事
会。
8、关于修改《公司章程》的议案。
二、万科转债于2004年4月20日起停止交易；万科转债赎回日为
2004年4月23日；公司将按面值加当年利息的价格，即101.5元/张，
赎回在赎回日之前未转股的全部万科转债；赎回万科转债的付款日
为2004年4月30日 |
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2004-04-20
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：万科转债赎回事宜的提示 |
深交所公告，其它 |
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1、万科转债于2004年4月20日起停止交易。
2、万科转债赎回日为2004年4月23日。
3、公司将按面值加当年利息的价格，即101.5元/张，赎回在赎
回日之前未转股的全部万科转债。
4、赎回万科转债的付款日为2004年4月30日。
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2004-05-14
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2003年度分红派息和转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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1、公司2003年度分红派息及公积金转增股本方案为：每10股派送
1股红股、派0.5元人民币现金（含税）转增4股。
2、A股股权登记日为2004年5月25日，B股最后交易日为2004年5
月25日，除权除息日为2004年5月26日 |
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2003-05-13
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：2002年度派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度派息方案：每10股派送2元转增10股；A股股权登
记日为2003年5月22日；B股最后交易日为2003年5月22日。
一、公司2002年度派息方案：每10股派送2元转增10股；A股股权
登记日为2003年5月22日；B股最后交易日为2003年5月22日；除权除
息日为2003年5月23日；A股新增可流通股份上市日为2003年5月23日；
B股新增可流通股份上市日为2003年5月28日。
二、万科转债的转股价格相应由原来的每股人民币11.90元调整
为每股人民币5.85元 |
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2003-04-23
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(000002、125002、200002) 万 科 Ａ：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 5.423
3、净资产收益率(%) 1.20
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