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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-08
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证券简称由“三九生化”变为“*ST生化” ，2006-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于三九生化2004年和2005年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》中"特别处理"的有关规定，公司股票将于2006年5月9日开始被实行退市风险警示的特别处理。2006年5月8日公司股票将停牌一天。现将有关事项公告如下：
1、公司股票简称由"三九生化"变更为"*ST 生化"，股票代码仍为"000403"。
2、股票交易日涨跌幅限制变为5% |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.1
2、每股净资产（元）: -0.21
3、净资产收益率（％）: --
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -2.46
2、每股净资产（元）: -0.05
3、净资产收益率（％）: --
二、不分配不转增
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2006-04-29
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[20062预亏](000403) 三九生化：2006年度上半年业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度上半年业绩预警
三九生化预计2006年上半年将亏损4000万元至4500万元。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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大股东股份转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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三九生化控股股东三九医药股份有限公司于2005年4月28日签署了《股份转让协议书》，将持有的公司38.11%的国有法人股分别转让给振兴集团有限公司和自然人任彦堂先生。2006年2月28日，经三九医药、振兴集团、任彦堂先生友好协商，签订了《关于<股份转让协议书>的补充协议》，对原协议"协议解除及退款"、"冻结解除"、"生效和终止"条款中的有关原协议解除、终止期限的约定进行了修订，原协议有效期延长了一年。为加快股权转让的审批程序，经三九医药、振兴集团、任彦堂先生以及山西恒源煤业有限公司友好协商，四方于2006年3月10日签订了《协议书》，由任彦堂先生将《股份转让协议书》及补充协议规定的所有权利和义务转让给恒源煤业，即三九医药将所持三九生化19,060,936股国有法人股转让给恒源煤业，占三九生化股份总数的9% |
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2006-03-04
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关于大股东股份转让协议延期的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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三九生化大股东三九医药股份有限公司于2005年4月28日与振兴集团有限公司和自然人任彦堂签署了《股份转让协议书》，将持有的公司38.11%的国有法人股分别转让给振兴集团和任彦堂先生。经三方友好协商，决定对原《股份转让协议书》中"协议解除及退款"、"冻结解除"、"生效和终止"条款中的有关协议解除、终止期限的约定进行修订，并签订了《关于<股份转让协议书>的补充协议》。现将修订的主要内容予以公告 |
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2006-01-25
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[20054预亏](000403) 三九生化：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
三九生化管理层初步预计2005年度将产生重大亏损，累计亏损额约6亿元。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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2005年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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三九生化2005年度第三次临时股东大会于2005年11月29日召开，审议通过如下议案：（一）选举王玉才先生为公司第四届董事会独立董事；
（二）选举史吉军先生为公司第四届董事会独立董事；
（三）改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案 |
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2005-11-26
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董事会关于振兴集团收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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振兴集团有限公司以协议转让方式收购三九医药股份有限公司持有的三九生化61,621,064股国有法人股。三九生化就此发布致全体股东的报告书 |
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2005-10-29
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“中和正信会计师事务所有限公司” ，2005-11-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.099
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) -3.93 |
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2005-10-29
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议王玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
2、审议史吉军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
3、审议变更公司2004年度股东大会关于《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的决议》，改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
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2005-10-29
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[20054预盈](000403) 三九生化：2005年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告
三九生化预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅度提升，由亏损变为盈利100-500万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三九生化2005年度第二次临时股东大会于2005年9月26日召开，通过如下议案：（一）选举陈海旺、原建民为公司第四届董事会董事。（二）同意修改《公司章程》 |
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2005-09-13
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总经理由“黄鸿伟”变为“史跃武” ，2005-09-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-13
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三九生化2005年度第一次临时股东大会于2005年9月12日召开，通过如下议案：（一）补选史跃武先生为公司第四届董事会董事；（二）审议通过公司日常关联交易 |
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2005-09-13
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第四届董事会2005年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三九生化第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年9月12日召开，通过了如下决议：（1）选举史跃武先生为公司第四届董事会董事长。（2）聘任史跃武先生为公司总经理。（3）聘任梅伟伶先生为公司常务副总经理。（4）聘任黄鸿伟先生为公司副总经理 |
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2005-08-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举陈海旺先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、选举原建民先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、修改公司章程的议案 |
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2005-08-25
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召开2005年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2005年9月26日（星期一）上午9：30开始，会期半天。2.召开地点：深圳市北环大道1028号三九企业集团办公大楼201会议室3.召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、选举陈海旺先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、选举原建民先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、修改公司章程的议案 |
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2005-08-25
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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三九生化第四届董事会第十六次会议于2005年8月22日召开。通过了如下议案：
1、通过了提名陈海旺先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
2、通过了提名原建民先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
3、通过了修改《公司章程》的议案；
4、通过了召开公司2005年第二次临时股东大会的议案 |
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2005-08-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于补选史跃武先生为公司第四届董事会董事的议案（史跃武先生简历附后）；
2.关于公司日常关联交易的议案； |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.077
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) -3.01
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2005-07-15
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[20052预亏](000403) 三九生化：2005年度上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度上半年业绩预警公告
三九生化预计2005年上半年将亏损1500万元至2000万元 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-03 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,资产(债务)重组 |
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三九生化2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：（一）公司2004年年度报告及摘要；（二）公司2004年度董事会工作报告；（三）公司2004年度监事会工作报告；（四）公司2004年度财务决算报告；（五）公司2004年度利润分配预案；（六）续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案；（七）公司关联交易的议案；（八）修改《公司章程》的议案；（九）公司募集资金管理制度；（十）公司与振兴集团有限公司进行资产置换的关联交易的议案 |
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2005-06-24
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1997年年度配股，10配1.875，配股价4.8元除权日 ，1997-08-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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1997年年度配股，10配1.875，配股价4.8元登记日 ，1997-08-27 |
登记日，分配方案 |
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