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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1900-01-01
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关于2004年半年度报告的补充公告，停牌一天 ，2004-08-20 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年半年度报告已于2004年8月13日披露。现就公司几个重
要问题的有关情况补充公告如下：
一、现金流量净额情况的说明。
二、关于顺德大良云近东区6、7、8号地使用权评估值差异的说明。
三、债务重组问题的补充说明。
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1900-01-01
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董事会公告，停牌一天 ，2004-09-07 |
深交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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公司第五届董事会第三次会议于2004年8月31日召开，会议审议
通过了关于土地置换和增资佛山市顺德区桂畔湾房产有限公司的有关
事项。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0055
2、每股净资产(元) 1.0155
3、净资产收益率(%) 0.55
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，
股票简称相应变更为“*ST家乐”。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0068
2、每股净资产(元) 0.6673
3、净资产收益率(%) 1.0116
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.1751
2、每股净资产(元) 0.6563
3、净资产收益率(%) -26.68
二、不分配，不转增。
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2003-05-23
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拟给予独立董事津贴 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第四届董事会第十次会议审议通过了公司拟从2003年起
给予每位独立董事每月4000元（含税）津贴，独立董事履行职责所发
生的合理费用可在公司据实报销的议案。
该项决议须提交股东大会表决通过。
二、公司第四届监事会第八次会议审议同意推选职工代表刘永霖
出任公司第四届监事会监事。
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2003-06-25
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[20032预盈]000533) *ST 家乐：中期业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 中期业绩预增
一、据初步估计，公司中期业绩将比去年同期有较大幅度的提高，
并实现扭亏为盈。
二、为解决公司的或有负债、历史债权和自身债务诉讼等问题，
公司于2002年与有关债权、债务方签订了《广东万家乐股份有限公司
债务重组总体协议》。
为进一步保证债权的实现，公司又与有关单位签订了《协议书》
和《补充协议书》，对《重组协议》中的抵债土地作了调整。
根据《重组协议》、《协议书》和《补充协议书》的有关约定，
公司为原大股东承接约4.15亿元或有负债本息，原大股东用土地抵顶
公司承接的上述或有负债，并约定于2003年6月30日前，完成土地的
过户手续。现由于该项土地交易条件尚未成熟，预计2003年6月30日
前不能完成上述土地的过户手续。经与有关方面协商，原以土地抵顶
或有负债的基本原则不变。交易方案如有变化，公司将按照有关规则
要求履行必要的审议程序和信息披露义务。
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2003-07-01
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增加2002年度股东大会临时提案 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年6月27日召开，会议审议
了公司股东顺德市陈村镇信达实业发展有限公司提交的《关于增选独
立董事的提案》，同意将此临时提案提交2002年度股东大会审议，并
对提名的独立董事候选人戴德明、吴小为进行投票选举。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度报告已于2004年3月11日披露，特作如下补充公告：
1、公司实际控制人的情况介绍。
2、关联交易情况。
3、物业租赁情况 |
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2004-03-25
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撤销公司股票交易特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请并经深圳证券交易所审核，同意撤销对公司股票实
施的退市风险警示和特别处理。从2004年3月26日起，公司股票简称
由“*ST家乐”恢复为“万家乐A”，股票报价的日涨跌幅限制恢复
为10%，股票代码不变。公司股票于2003年3月25日停牌一天。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0003
2、每股净资产(元) 1.0198
3、净资产收益率(%) 0.03
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2004-06-04
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关于弥补亏损议案的修改公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年5月25日公告了《关于弥补亏损的议案》。
鉴于该议案有关数据采用的是合并会计报表数据，不便于进行相
关会计处理。由此，公司决定用公司报表数据（即母公司数）进行弥
补。相应地，《关于弥补亏损的议案》也做修改。
有关修改事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
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2004-06-24
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董事会公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与佛山市新宏建房产有限公司于2004年5月22日在佛山市顺
德区签订了《协议书》，共同出资成立“佛山市顺德区桂畔湾房产
有限公司”。
2004年6月16日，佛山市顺德区桂畔湾房产有限公司的工商登记
手续已经完成。
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2004-06-30
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月29日召开，审议通过了以
下议案、提案：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年度报告及财务审计报告》。
四、《2003年度计提资产减值准备的报告》。
五、《2003年度利润分配预案》。
六、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司担任公司2004年度
的财务审计机构，预计年度审计费用为68万元。
七、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
八、《关于弥补亏损的议案》。
九、《关于新一届董事会组成的提案》。
十、《关于董事会换届选举的议案》。
其中夏茂未能当选为第五届董事会董事。
十一、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2004-07-13
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新公司完成工商登记手续 |
深交所公告，其它 |
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公司与公司之控股子公司—广东万家乐集团财务有限责任公司于
2004年4月13日在佛山市顺德区签订《协议书》，共同投资1000万元
成立“广东万家乐电器有限公司”。
2004年7月7日，该公司的工商登记手续已经完成，核准登记名称
为“佛山万家乐电器有限公司”。
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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第五届监事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届监事会监事任期于2004年6月29日届满。公司2003年
年度股东大会于2004年6月29日上午召开，选举产生了3名股东代表
监事；加上由公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事---王
军和管东涛，组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会临时会议于2004年6月29日召开，选举张洁
茜为监事长。
公司第五届董事会临时会议于2004年6月29日召开，会议选举张
少松为公司董事长；同意张少松辞去公司总经理的职务；聘任李智为
公司总经理，任期三年。
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2004-08-24
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年8月5日，公司之控股子公司---佛山万家乐电器有限公司
与广州三新信息科技发展有限公司签订《万家乐指纹锁技术生产合作
协议》，双方同意在生物识别技术领域进行全面合作，以指纹锁产品
为切入点，共同开拓生物识别技术产品市场。
由于万家乐电器为公司之控股子公司（公司持股90%，公司之控
股子公司广东万家乐集团财务有限责任公司持股10%，公司实际所占
权益为100%），而三新信息的实际控制人是公司第一大股东广州汇顺
投资有限公司之控股股东广州三新实业有限公司，本次交易构成了关
联交易。
公司已于2004年8月17日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议，
审议通过了本次。
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) 0.53
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-18
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召开2002年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第十一次会议于2003年6月16日召开，会议定于
2003年7月18日召开2002年度股东大会。
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2003-07-19
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延期召开2002年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 广东万家乐股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年6月16日以通讯方式召开，会议审议通过了公司召开2002年度股东大会的决议，现将有关事项公告如下：
一、召开时间：2003年7月18日上午9：00
二、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐燃气具有限公司会所
三、会议内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度报告及财务审计报告》；
4、审议《董事会关于财务审计意见涉及事项的说明》；
5、审议《2002年度计提资产减值准备的报告》；
6、审议《2002年度利润分配方案》；
7、审议《关于聘请2003年度财务审计机构的提案》；
8、审议《2003年度财务预算报告》；
9、审议《关于给予独立董事津贴的提案》；
10、审议《同意褚伟雄先生辞去股东代表监事职务的议案》。
四、会议出席对象
1、2003年7月1日深交所收市后，当日登记在册的公司股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、聘请的律师或公证人员。
五、会议登记事项
1、需备证件
由法定代表人代表法人股东出席会议的，须备：公司营业执照复印件、证券帐户卡复印件、法定代表人身份证明书原件、本人身份证原件及复印件；
由非法定代表人代表法人股东出席会议的，须备：公司营业执照复印件、证券帐户卡复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、本人身份证原件及复印件；
个人股东亲自出席会议的，须备：个人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；
由代理人代表个人股东出席会议的，须备：委托人的证券帐户卡原件、委托人身份证复印件、委托人签章的授权委托书（格式见附件）原件、代理人身份证原件及复印件。
2、登记办法
股东持有效证件，在截止登记日前，亲自或以传真、函件方式办理登记手续。
登记地点（通讯地址）：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司证券法律部
邮编：528333
联系人：张伟、张楚珊
联系电话：0765-2321232、2321226
传真：0765-2321200
3、截止登记时间：2003年7月11日下午5：00。
4、其他事项：会期半天，食宿交通自理。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司
董事会
二00三年六月十七日
附：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东万家乐股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-07-09
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延期召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第十三次会议于2003年7月8日召开，会议通过
以下事项：
1、2002年度股东大会延期至2003年7月19日召开，大会的其他事
项不变。
2、将《关于增选董事的提案》提交2002年度股东大会审议。
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2003-07-22
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选举张少松为董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年7月19日召开，会议通过如
下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及财务审计报
告、财务审计意见涉及事项的说明、2002年度计提资产减值准备的报
告、2002年度利润分配方案、2003年度财务预算报告。
2、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司担任公司审计机构。
3、从2003年起给予每位独立董事每月4000元（含税）津贴。
4、同意褚伟雄辞去股东代表监事职务。增选戴德明、吴小为为独
立董事。增选刘瑞岩、任伟为董事。
二、公司第四届董事会临时会议于2003年7月19日召开，会议同
意黄梅粦辞去董事长职务，选举张少松为公司董事长。
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2003-09-30
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十八次会议于2003年9月23日召开，通过如
下议案：
1、将公司所持顺德市震德塑料机械厂有限公司、顺德市震德第
二塑料机械厂有限公司、顺德市震德第三塑料机械有限公司49%股权
分别转让给震雄（中国）投资有限公司、震雄（顺德）投资有限公司、
震雄（大良）投资有限公司。转让总价格为21000万元。
2、定于2003年10月31日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-08-09
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第四届董事会第十四次会议于2003年8月5日召开，会议
同意张伟辞去公司董事会秘书职务；聘任刘永霖为公司董事会秘书；
聘任郭小平、蔡德山和胡成为公司副总经理。
二、公司第四届监事会第九次会议于2003年8月4日召开，会议同
意刘永霖辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 0.7186
3、净资产收益率(%) 7.13
二、不分配，不转增 |
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2003-09-09
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债务重组有关情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据公司于2002年与有关债权债务方签订的债务重组总体协议，
顺德市投资控股总公司等单位对公司的历史欠款本息约4.06亿元，由
相关欠款单位分五年偿还。具体还款方式是：从2002年开始，以公司
及所属企业每年上缴税费属于顺德市地方留成部分分期以现金偿还。
2003年8月，经顺德区公有资产管理办公室确认，公司于2003年
1月27日、29日收到的现金共3804万元，属于上述税费返还，用于清
偿对公司的有关历史债务。到目前为止，顺德市投资控股总公司等单
位对公司的历史欠款本息余额约为36796万元 |
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