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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-17
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召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年4月17日上午10：00开始；
2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
二、会议审议事项（1）《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》；（2）《关于选举独立董事的议案》 |
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2006-03-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权的议案》；
（2）《关于选举独立董事的议案》。
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2006-03-17
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关于出售资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为整合资源，重点发展变压器和燃气具两大主业，万家乐Ａ及其控股子公司---顺特电气有限公司于2005年10月9日与广东省粤电集团有限公司、广东电力发展股份有限公司和广东省沙角（C厂）发电公司签订《股权转让协议》，将公司及顺特电气所持有的广东万家乐集团财务有限责任公司89.5%和10.5%股权分别转让给上述三家公司。转让后，公司将不再持有财务公司股权。以上事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司临时股东大会审议，并报中国银行业监督管理委员会批准生效 |
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2006-02-21
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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万家乐Ａ第五届董事会第二十三次会议于2006年1月18日召开，同意赖国华先生作为公司第五届独立董事候选人，并提交公司股东大会选举 |
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2006-01-24
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[20054预亏](000533) 万家乐A：业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
万家乐Ａ预计2005年度亏损，亏损金额经初步测算在8000万元以上 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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关于资产出售进展情况的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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万家乐Ａ于2005年8月15日与广东省粤电集团有限公司签订了《股权转让框架协议》，就将公司及公司之控股子公司-顺特电气有限公司分别持有的广东万家乐集团财务有限责任公司89.5%和10.5%股权转让给粤电集团及其所代表的受让方其他成员一事达成了意向。《框架协议》签署后，公司根据有关条款展开财务公司的资产债务清理工作。到目前为止，公司及关联企业之外的其他任何单位或个人对财务公司的债务剥离、财务公司的全部对外投资剥离、财务公司的全部固定资产剥离、财务公司的全部负债剥离工作已经全部完成。但由于财务公司为公司借款人民币43,943万元、美元150万元提供了连带责任保证担保，《框架协议》所规定的与银行签订《担保解除协议》一项，相关银行尚在审批中，故本次股权转让尚未完成。公司及有关方已加紧与相关银行协商，以尽快解除财务公司的全部或有负债，完成本次股权转让 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.01
3、净资产收益率(%) -1.95 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000533) 万家乐A：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
万家乐Ａ预计2005年1月1日至2005年9月30日亏损金额在1500万元以内 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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资产出售 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年8月15日，万家乐A与广东省粤电集团有限公司签订了《股权转让框架协议》，就将公司及公司之控股子公司---顺特电气有限公司分别持有的广东万家乐集团财务有限责任公司89.5%和10.5%股权转让给粤电公司及其所代表的受让方其他成员（待定）一事达成了意向。转让后，公司将不再持有财务公司股权。本次交易不属于关联交易。以上事项已经公司第五次董事会第十八次会议审议通过，待董事会审议通过正式的股权转让协议后，尚须提交公司临时股东大会审议，并报中国银行业监督管理委员会批准生效 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.04
3、净资产收益率(%) 0.52
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2005-07-26
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关于债务重组进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关约定，顺德市投资控股总公司等单位对万家乐A的历史欠款本息约4.06亿元，由相关欠款单位分五年偿还。具体还款方式是：从2002年开始，以公司及所属企业每年上缴税费属于顺德地方留成部分分期以现金偿还。2005年7月21日，公司收到现金2232万元，属于上述税费（2004年12月至2005年6月）返还，用于清偿对公司的有关历史债务。到目前为止，顺德市投资控股总公司尚欠公司债务余额约25063万元 |
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2005-07-09
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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万家乐A接第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司通知，该公司已将其持有的公司全部股份128,567,268股质押给交通银行佛山顺德城区支行，股份冻结期限从2005年7月7日起。该项质押已办理了登记手续 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万家乐Ａ2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度报告及财务审计报告》；
4、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于聘请2005年度财务审计机构的提案》；
6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2005-06-14
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大股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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万家乐Ａ接第一大股东广州汇顺投资有限公司通知，该公司已将其持有的万家乐Ａ全部股份143,552,640股质押给中国工商银行广州市天河支行，股份冻结期限从2005年6月10日起。该项质押已办理了登记手续 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东万家乐股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2005年5月25日以通讯方式召开，会议资料于当天上午以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人，独立董事戴德明因出差在外，没有参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于的议案》（10票同意；0票反对；0票弃权）:
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日上午9：00开始；
2、召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 广东万家乐燃气具有限公司会所；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：（1）截止2005年6月6日下午收市时在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《2004年度董事会工作报告》；
（2）《2004年度监事会工作报告》；
（3）《2004年度报告及财务审计报告》；
（4）《2004年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请2005年度财务审计机构的提案》；
（6）《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、披露情况：以上提案的具体内容均已于2005年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东万家乐股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》和《广东万家乐股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》中披露。
3、特别强调事项：以上提案均需出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记；
2、登记时间：2005年6月16日（下午5：00前）；
3、登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部；
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：授权委托书、受托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区公司证券法律部
邮编：528333
联系电话：0757-22321218、22321232，传真：0757-22321237
联系人：刘永霖、张楚珊
2、会议费用：自理。
五、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（盖章/签名）： 受托人（签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
受托人身份证号码： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托权限：
委托日期：
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二00五年五月二十七日
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2005-05-28
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万家乐Ａ第五届董事会第十二次会议于2005年5月25日召开，会议审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。召开时间：2005年6月28日上午9：00开始；召开地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 广东万家乐燃气具有限公司会所；召开方式：现场投票；会议将审议《2004年度董事会工作报告》等议案 |
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2005-05-19
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关于出售资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万家乐Ａ于2005年5月17日与佛山市顺德区创峰房产有限公司、自然人龙季坚三方签订了《佛山市顺德区协凯房产有限公司股权转让协议》，将公司持有的佛山市顺德区协凯房产有限公司90%股权转让，其中：70%转让给创峰公司，转让价格为71,057,000元；20%转让给龙季坚，转让价格为20,302,000元，本次交易涉及的金额共计91,359,000元。本次转让完成后，公司不再持有协凯公司股权。本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0004
2、每股净资产(元) 1.0368
3、净资产收益率(%) 0.04 |
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2005-04-26
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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万家乐A于2005年3月1日与佛山市顺德区创峰房产有限公司分别签订了《协议书》，共同出资成立"佛山市顺德区协凯房产有限公司"、 "佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司"和"佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司"。"佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司"和"佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司"的工商登记手续已于2005年3月31日完成。"佛山市顺德区协凯房产有限公司" 的工商登记手续也于2005年4月5日完成 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.04
3、净资产收益率(%) 0.58
二、不分配不转增。(000533) 万家乐Ａ：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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注册地址由“广东省顺德市顺峰工业区”变为“广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区” ，2005-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-02
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首发A股，发行数量：4120万股，发行价:4.18元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1993-10-18 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-04-02
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首发A股，发行数量：4120万股，发行价:4.18元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-01-03 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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董事会公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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万家乐A董事会第五届董事会第五次会议于2005年2月24日召开，会议通过了如下议案：
1、《关于土地置换的议案》；
2、《关于成立佛山市顺德区协凯房产有限公司的议案》；
3、《关于成立佛山市顺德区比诺阳光房产有限公司的议案》；
4、《关于成立佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司的议案》。
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1900-01-01
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出售资产进展，停牌一天 ，2004-12-15 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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万家乐A曾于2004年10月8日与佛山市新宏建房产有限公司签订《关于转让佛山市顺德区桂
畔湾房产有限公司股权之股权转让协议》，万家乐A将其持有的桂畔湾76.66%股权转让给新宏
建，转让价格为121,224,510.00元。
2004年12月13日，新宏建已将全部股权转让款支付给万家乐A，股权过户手续也已经完成。
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1900-01-01
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关于债务重组进展的公告，停牌一天 ，2004-08-28 |
深交所公告，资金占用 |
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为解决或有负债、历史债权和自身债务诉讼等问题，公司于
2002年与有关债权债务方签订了《广东万家乐股份有限公司债务
重组总体协议》。
根据《重组协议》的约定，顺德市投资控股总公司等单位对
公司的历史欠款本息约4.06亿元，由相关欠款单位分五年偿还。
具体还款方式是：从2002年开始，以公司及所属企业每年上缴税
费属于顺德地方留成部分分期以现金偿还。
2004年8月26日，公司收到现金2778万元，属于上述税费返还，
用于清偿对公司的有关历史债务。到目前为止，顺德市投资控股
总公司等单位尚欠公司本息余额约29689万元。
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1900-01-01
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关于2004年半年度报告的补充公告，停牌一天 ，2004-08-20 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年半年度报告已于2004年8月13日披露。现就公司几个重
要问题的有关情况补充公告如下：
一、现金流量净额情况的说明。
二、关于顺德大良云近东区6、7、8号地使用权评估值差异的说明。
三、债务重组问题的补充说明。
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