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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，公司第四届董事会第六次会议决定召开公司2003年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（1）召集人：公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2004年4月27日上午9时30分，会期半天。
（3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
（4）召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
（1）《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）《公司2003年度财务决算报告》；
（4）《公司2003年度利润分配预案》；
（5）《公司2004年度利润分配政策》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于聘请2004年度审计机构的议案》。
三、会议出席对象：
（1）截至2004年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2004年4月19日-4月21日上午9点-12点；下午15点-17点
（3）登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室
联系电话：0898-68535693
传 真：0898-68535942
邮政编码：570106
联 系 人：姚谨、陈金海
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二00四年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南海德实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-04-20
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关于独立财务顾问报告的提示 |
深交所公告，关联交易 |
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2004年4月15日，公司四届七次董事会审议通过了《关于公司与
浙江省耀江房地产开发有限公司签订的〈耀江金鼎广场销售代理合
同〉的议案》。该议案为关联交易并将提请公司2003年年度股东大会
审议。
根据有关规定,公司董事会聘请中信证券股份有限公司担任本次
关联交易的独立财务顾问。
现将中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于
海南海德实业股份有限公司销售代理 “耀江金鼎广场”物业关联交易
之独立财务顾问报告》进行公告，详见公告全文 |
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.037
2、每股净资产(元) 0.42
3、净资产收益率(%) -8.81
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 0.414
3、净资产收益率(%) 19.53
二、不分配，不转增。
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2003-04-10
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更正公告及诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司拥有的被海南中院查封的杭州耀江大酒店1-3层房产总
面积应为5124.35平方米。
二、2003年4月8日，公司收到海南省海南中级人民法院民事裁定
书：解除对公司位于杭州市的部分房产的查封；海南省高级人民法院
（2002）琼民终字第43号民事判决书中止执行。
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2003-04-16
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将耀江大酒店抵押给中国银行 |
深交所公告，质押 |
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依据公司2002年9月26日与中国银行海南省分行、海南海莱实业有
限公司、浙江省耀江实业集团有限公司签订的《债务重组协议》，公司
须以置入的耀江大酒店的资产，对公司保留在中行海南省分行的剩余
债务80114380.61元及相应利息进行抵押担保，近日公司已将拥有的
耀江大酒店（房屋总建筑面职为19272.95平方米）抵押给该行，相关
登记手续已经办理完毕。
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2003-06-02
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延期召开公司2002年年度股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议决定召开2002年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月30日上午9时30分
二、会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
三、召开方式：现场召开
四、会议内容：
（1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2002年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2002年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2003年度利润分配政策》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于聘请会计师事务所议案》；
（8）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于监事会换届选举的议案》；
五、出席会议人员：
（1）截至2003年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
六、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2003年5月23日-5月25日上午9点-12点；下午15点-17点
（3）登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室
联系电话：0898-68535693
传 真：0898-68535942
邮政编码：570106
联 系 人：姚谨、陈金海
七、其他事项：本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
授权委托书附后，复印有效。
特此通知。
海南海德纺织实业股份有限公司董事会
二00三年四月二十七日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南海德纺织实业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：二00三年 月 日
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 0.459
3、净资产收益率(%) 9.95
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2003-05-16
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会决定将公司2002年年度股东大会顺延至2003年6月2日
召开，其它内容不变。
2003年5月15日，公司获悉公司第一大股东海南祥源投资有限公司
决定更换对王毅为公司第四届董事会董事候选人的提名，提名俞发祥
为第四届董事会董事候选人。公司董事会同意对有关议案进行相应的修
改，并将经修改后的议案提交公司2002年年度股东大会审议。
公司董事会决定将公司2002年年度股东大会顺延至2003年6月2日
召开，其它内容不变。
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2005-02-01
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董事会就收购事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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“耀江集团内部职工受让整体国有产权联合体”受让浙江省耀江实业集团有限公司
和浙江省耀江实业开发总公司剔除待处理不良资产后的整体国有产权所对应权益，导致
琼海德控制权发生转移。
董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书
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2005-01-26
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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ST琼海德于2005年1月21日与台州耀江房地产开发有限公司签定了《崇和门广场销售代
理合同》，由ST琼海德销售代理台州耀江房产开发的位于浙江省临海市的"崇和门广场"物业。
台州耀江房产与ST琼海德之实际控制人同为浙江省耀江实业集团有限公司，本次交易构
成了关联交易。
双方协商确定二层基价为均价5500元/平方米、三层基价为均价3580元/平方米。
由于最终的销售价格具有不确定性，公司预测，本次关联交易将会给公司带来约62万元
的代理费收入。
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2003-07-10
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-06-19
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对外担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第四届董事会第二次会议于2003年6月17日召开，会议同意
公司为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行贷款1600万元
提供担保，并授权董事长签署相关的系列担保文书及其对应的法律文件。
2003年6月18日，公司向武汉招行签发了《不可撤销担保书》。公司
1999年8月为长兴公司向武汉招行借款1800万元提供的连带担保责任同
时解除。
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2003-07-08
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公司法人股股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东海南海基投资有限公司与公司第三大股东中国银
行海南省分行于2003年7月3日签署了《股权转让协议书》。海南中行
将其持有的公司法人股7686000股，占公司总股本的5.08%转让给海基
投资，转让总价款7686000元。
本次股权转让完成后，海南中行将不再持有公司股份，海基投资
将持有公司股份15735000股，占总股本的10.41%，为公司第二大股东。
本次股权转让尚需报经国家国有资产管理委员会审批。
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2003-08-19
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投资开发海口耀江花园 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月16日召开，会议
通过了《关于的议案》。
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 0.46
3、净资产收益率(%) 4.54
二、不分配，不转增 |
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2003-08-18
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（000567）ST琼海德召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-08-25
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关于公司法人股转让的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年7月3日，公司股东中国银行海南省分行与公司股东海南
海基投资有限公司签订《股权转让协议书》，海南中行将其持有的
公司法人股7686000股（占公司总股本的5.08%）转让给海基投资，
转让总价款7,686,000元。
2004年8月24日，公司收到海南中行《关于〈股权转让协议书〉
获得批准的告知函》及《财政部关于中国银行转让海南海德纺织实
业股份有限公司国有法人股有关问题的批复》，经中国银行总行及
财政部批准，同意海南中行将其持有的公司国有法人股7686000股转
让给海基投资，转让价格为每股1元，转让总价款7,686,000元人民
币。
本次股权转让完成后，海南中行将不再持有公司股份，海基投
资将持有公司股份15738000股，占公司总股本的10.41%，仍为公司
第二大股东。
海南中行及海基投资将依据上述批复文件，办理有关股权过户
手续。
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2004-07-31
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2004年半年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年半年度报告摘要“6.2担保事项”一项中出现失误，
现特更正如下：
原文中“其中：关联担保余额合计1600.00万元”，现改为：
“其中，关联担保余额合计0.00元”。
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2003-12-23
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2003年12月18日至22日，公司股票已连续三个交易日达到跌幅
限制，公司董事会认为，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-10
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年2月5日至9日，公司股票连续三个交易日达到涨幅限制，
公司董事会现公告如下：
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-02-05
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年2月2日至4日，公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2003-10-30
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诉讼事项进展，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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一、公司日前收到海南省高级人民法院（2000）琼高法执提字第
238-2号《民事裁定书》，就公司与中国建设银行海口市金盘支行
400万元借款合同纠纷一案作出执行裁定。公司现就该诉讼事项的进
展情况进行公告，详见公告全文。
二、2003年10月27至29日，公司股票已连续三个交易日达到跌
幅限制，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 0.45
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配，不转增 |
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2003-04-03
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保证担保责任已解除 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年4月1日，公司收到海南建信投资管理股份有限公司《关于
担保责任解除的函》称：建信公司已于近日收到尚欠的本息200万元，
建信公司与海国泰投资集团有限公司800万元的债权债务关系已经结
清，公司在该笔借款中的保证担保责任已经解除。
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2003-04-05
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[20024预盈](000567) ST琼海德：2002年度将实现盈利 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度将实现盈利
公司管理层预计：公司2002年度将实现盈利，具体结果尚需经会
计师审计后确认。
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2003-03-15
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重大事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、2003年3月13日，公司收到杭州市上城区法院就公司欠诸暨市
轻纺化建公司6000万元保证金一案的《民事裁定书》,裁定如下：
公司所有的伊莎贝尔矿泉水海南有限公司99%的股权以人民币
9500000元的价格变卖给杭州天伦集团有限公司，变卖款中的
5000000元偿还公司所欠诸暨市轻纺化建公司的相应债务。
浙江省耀江药业有限公司80%的股权目前仍处于查封中。
二、公司为海南国泰投资集团有限公司在中国信达信托投资集团
公司借款2500万元提供担保一案，现已进入执行程序。
公司拥有的杭州耀江大酒店1-3层合计1642.83平方米经信达信托
公司清算组申请，海南省海南中级人民法院已予以查封。但截止本公
告日，公司尚未接到该院的相关民事裁定书。
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2003-02-15
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[20024预盈](000567) ST琼海德：2002年度预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度预盈
公司已于2000、2001年连续两年亏损，2002年1至9月亦发生亏损。
公司管理层预计：若公司或有负债在现有基础上未发生重大变化，公
司2002年度将实现盈利 |
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2003-03-07
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[20024预盈](000567) ST琼海德：预计2002年度盈利，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2002年度盈利
公司已于2000、2001年连续两年亏损，2002年1至9月亦发生亏损。
截至目前为止，公司或有负债未发生重大变化。基于此，公司管
理层预计：公司2002年度将实现盈利。
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2003-02-12
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据近日海南省高级人民法院对建行海口市金盘支行诉公司及海
南国泰投资集团有限公司借款保证合同纠纷一案所作的维持海口市中
级人民法院原判的终审裁决，公司将对国泰公司所欠金盘支行1640万
元欠款本金及利息不能偿还部分的40%承担赔偿责任。
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