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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增8登记日 ，2001-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增8除权日 ，2001-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增8除权日 ，2001-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-03-08
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:2.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-03-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-03-08
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-03-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-03-08
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首发A股，发行数量：2470万股，发行价:2.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-03-12 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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关于国家股股权转让进展的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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宝光药业于2004年10月25日接到公司第二大股东成都市国有资产投资经
营公司和四川省佳乐企业集团有限公司的通知，成都国投将持有的宝光药业
16,256,886股国家股协议转让给佳乐集团持有已获得国务院国有资产监督管
理委员会批准。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.454
3、净资产收益率(%) 0.436
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2004-11-02
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关于股东股权过户完成的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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宝光药业近日接到四川省佳乐企业集团有限公司通知，其通过协议
受让方式取得的宝光药业16,256,886股国家股已于2004年10月29日办理
了股权过户手续。过户完成后，四川省佳乐企业集团有限公司持有宝光
药业非国有股16,256,886股，占宝光药业总股份的8.54%，为宝光药业
第二大股东。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》，现将召开四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年年度股东大会的有关事宜公告如下：
一、会议召开时间：2004年4月12日上午9:00时
二、会议地点：成都市建设路55号四川宝光药业科技开发股份有限公司会议室
三、会议主要议程：
1、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年年度报告》；
2、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
3、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
4、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度利润分配方案》；
6、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
7、审议《关于成立四川宝光能源投资有限责任公司的提案》。
四、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事、高级管理人员；
2、截止2004年4月2日（星期五）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。
五、出席会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室
3、登记时间：2004年4月8日和4月9日（上午9：00至下午4：00）
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：郑蜀闽 童玉霞 黄乐帅
联系电话：（028）84312393
传真：（028）84321499
联系地址：四川省成都市建设路55号
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室
邮编：610051 附件：授权委托书
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会
二○○四年三月十日附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托
先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 非授权委托范围：
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 1.61
二、不分配，不转增 |
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2004-03-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-04
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2002年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月3日召开，会议通过了2002
年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年年度报告、
2002年度利润分配方案：不分配不转增及续聘四川华信（集团）会计
师事务所为公司2003年度会计报表审查验证机构，聘任期1年的议案。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.435
3、净资产收益率(%) 0.119
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2003-04-12
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股东股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都市
同乐房屋开发有限责任公司和第四大股东泸州宝光集团有限公司分别
将所持有的公司2,125.2万股（占公司总股本的11.17%）、800.8万
股（占公司总股本的4.21%）和616万股境内定向法人股（占公司总股
本的3.24%）质押给中国光大银行成都分行办理授信业务，质押股份
皆从2003年4月11日起冻结，至申请解冻为止。
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2003-07-18
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9:00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司第六届董事会第十次会议决定，本公司将于2003年7月18日，现将有关事宜公告如下：
一、会议召开时间：2003年7月18日（星期五）上午9:00时
二、会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司宾馆会议室
三、会议主要议程：
1、审议《关于本公司与泸州宝光集团有限公司进行部分资产置换及股份托管的议案》；
2、审议《关于更改公司名称的议案》；
3、审议《关于修改本公司章程部分内容的议案》；
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则部分内容的议案》。
四、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年7月8日（星期二）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。
五、出席会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室
3、登记时间：2003年7月16日至17日（上午9：00至下午4：00）
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人： 郑蜀闽 童玉霞
联系电话：（028）84312393 传真：（028）84299233
联系地址：四川省成都市建设路55号
成都华联商厦股份有限公司董事会办公室
邮编：610051
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都华联商厦股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
非授权委托范围：
成都华联商厦股份有限公司董事会
二○○三年六月十六日
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2003-06-17
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资产置换及股份托管的关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司于2003年6月16日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
用公司部分其他应收帐款及对外投资的股权置换公司实际控制人泸州
宝光集团有限公司所持有的四川宝光药业股份有限公司88.06%的股权
及对该部分股权进行托管的议案。双方于2003年6月16日签署了《资产
置换协议》和《股份托管协议》。
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2004-03-27
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与控股子公司成都华商科技发展有限责任公司近期签订《共
同投资组建四川宝光能源投资有限责任公司协议书》，决定共同出资
设立四川宝光能源投资有限责任公司，注册资本12,000.00万元。
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2004-04-13
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月12日召开，审议通过如下
决议：
1、《公司2003年年度报告》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配方案》。
6、同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2004年度会
计报表审计机构，聘任期1年。
7、《公司关于成立四川宝光能源有限责任公司的提案》 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.452
3、净资产收益率(%) 0.322
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2004-03-10
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-10
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公司概况变动-法定代表人 |
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