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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-01
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2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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宝光药业2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006年7月31日召开，审议通过了《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2006-07-27
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关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，宝光药业现发布本次股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次会议的召开时间现场会议召开时间为:2006年7月31日下午2:00网络投票时间为:2006年7月27日--2006年7月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年7月27日至2006年7月31日的每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月27日9:30-2006年7月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2006年7月13日
3、现场会议召开地点:四川省成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅
4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项:《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》 |
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2006-07-25
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝光药业2006年第一次临时股东大会于2006年7月24日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《公司章程（草案）》；
2、审议通过了《公司股东大会议事规则（草案）》；
3、审议通过了《公司董事会议事规则（草案）》 |
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2006-07-19
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推迟召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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因宝光药业召开临时股东大会暨相关股东会议前，需取得国务院国有资产管理委员会对公司第二大股东四川郎酒集团有限责任公司所持3300万国有法人股性质变更的核准。公司董事会决定和举行投票的时间。有关时间变更如下：
1、现场会议召开时间为：2006年7月31日下午2：00
2、网络投票时间为：2006年7月27日－31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月27日至2006年7月31日的每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月27日9:30-2006年7月31日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅
4、董事会征集投票时间为：2006年7月14日－7月30日
5、现场会议的登记时间为：2006年7月26日－2006年7月28日每天9:00-16:00，现场会议当天也可以登记。
6、第二次提示性公告刊登时间为：2006年7月27日
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2006-07-15
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股东股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宝光药业于2006年7月14日接到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都同乐实业有限公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司函告，现将相关事宜公告如下：上述三家股东单位于2005年11月7日起分别将其持有的公司境内定向法人股共计3,542.00万股质押给中国农业银行天津新技术产业园区支行。质押原因是为天津大通投资集团有限公司在该行的3000万元融资提供担保。现已由质权人中国农业银行天津新技术产业园区支行申请解冻，并于2006年7月14日办理了解除质押登记手续 |
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2006-07-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-14,恢复交易日：2006-09-12 ，2006-09-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-14
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2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，宝光药业现发布相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次会议的召开时间
现场会议召开时间为：2006年7月24日下午14:00
网络投票时间为：2006年7月20日--2006年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月20日至2006年7月24日的每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月20日9:30-2006年7月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月13日
3、现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联宾馆多功能厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》。
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2006-07-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-14,恢复交易日：2006-09-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-06
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董事会决议暨股权分置改革沟通结果和调整方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事会决议公告宝光药业第七届董事会第五次会议于2006年7月4日采取通讯表决的方式进行，会议同意对用资本公积金向流通股股东转增股本的原股改方案进行调整。
二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告公司于2006年6月22日公告了股权分置改革方案，至2006年7月4日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原文："本次股权分置改革由宝光药业以目前流通股总股本62,319,134股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增28,043,610股，流通股股东每10股获得4.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.638股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。"调整后为："本次股权分置改革由宝光药业以目前流通股总股本62,319,134股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增33,029,141股，流通股股东每10股获得5.3股的转增股份。非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.037股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。"原文："公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。"调整后为："公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。非流通股股东除遵守法定承诺事项之外，还作出如下特别承诺：]
（1）自股权分置改革方案实施之日起，天津大通投资集团有限公司持有的股票在三十六个月内不上市交易。
（2）自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于6元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权除息处理）。天津大通投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。（3）天津大通投资集团有限公司承诺：在本次股权分置改革方案实施完成后的三个月内，在前次资产置换的基础上，进一步将其持有的牡丹江东海燃气有限公司90%的股权与宝光药业持有的四川郎酒销售有限责任公司20%的股权进行置换。" |
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2006-07-01
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关于召开2006年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宝光药业将于2006年7月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，由于工作疏忽，原会议审议事项中遗漏了《公司监事会议事规则（草案）》，现在会议审议事项中补充《公司监事会议事规则（草案）》。该审议事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过 |
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2006-07-01
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延期披露股改方案沟通结果 |
深交所公告，股权分置 |
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为进一步沟通和充分保护投资者权益，宝光药业不能按原定计划于7月1日披露股改方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，将延期披露股改方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌 |
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2006-06-22
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2006-06-22
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2006年7月24日（星期一）上午9：00时，会期半天。（二）召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅（三）召集人：董事会（四）召开方式：现场投票（五）会议审议事项：
1、审议《公司章程（草案）》；
2、审议《公司股东大会议事规则(草案)》；
3、审议《公司董事会议事规则（草案）》 |
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2006-06-22
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本次股权分置改革由宝光药业以目前流通股总股本62,319,134股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增28,043,610股，流通股股东每10股获得4.5股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.638股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年7月13日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月24日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月20日至2006年7月24日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关证券自2006年6月19日起停牌，最晚于2006年7月3日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年7月1日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年7月1日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，除非有特殊原因，并经交易所同意延期外，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-06-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司章程（草案）》；
2、审议《公司股东大会议事规则(草案)》；
3、审议《公司董事会议事规则（草案）》；
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2006-06-19
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股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，宝光药业非流通股股东天津大通投资集团有限公司、四川郎酒集团有限责任公司、成都银河动力股份有限公司共同提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构国都证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月30日前(含当日)披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌。
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-07 ，2006-07-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-29
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股权分置改革进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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今年初，宝光药业开始启动股权分置改革的准备工作，为此提前完成了2005年年度报告
的信息披露工作，并积极开展股改前期准备工作。目前，公司股改的前期准备工作已于3月中
旬前完成，4月初也已陆续完成了与非流通股股东的沟通。
但由于公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司持有公司的3300万国有法人股于去年
12月转让给天津市集睿科技投资有限公司，上述股权转让行为原按照国有股权相关管理政策
履行报批手续，后根据该部分股权形成的历史原因，按照财政部财企[2002]395号文的要求正
在补办股权性质变更的手续，目前，该部分股权变性正在报政府及相关主管部门审批过程中。
公司未放松推进股改的任何机会，正积极敦促并协助股东方完善相关手续，力争6月16日前向
深交所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件。
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.001
2、每股净资产（元）: 1.464
3、净资产收益率（％）: 0.09 |
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2006-04-14
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为控股子公司提供担保
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深交所公告，担保(或解除) |
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宝光药业于2006年3月30日与中国农业银行成都市锦城支行签署《最高额抵押合同》，为控股子公司成都华联商厦有限责任公司1000万元贷款提供抵押担保。
上述担保合同经公司董事会审议通过。
截止本公告日，公司没有对外担保，对控股子公司担保数额累计8500万元，无其他担保事项，无逾期担保事项。
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2006-04-01
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股权分置改革承诺履行进展情况 |
深交所公告，股权分置,股权转让 |
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宝光药业在2006年3月1日公告的年报中承诺，3月底之前将向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件。由于公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司与天津市集睿科技投资有限公司于2005年12月2日签订了《股权转让协议》，该转让行为目前正按程序报送四川省人民政府审批之中，致使公司不能履行承诺按时进入股改程序。待上述股权转让行为经四川省人民政府审批通过后，公司预计在4月20日前向深圳证券交易所提交股改方案并履行相关披露义务，公司向投资者致歉 |
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2006-04-01
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宝光药业2005年年度股东大会于2006年3月31日召开，通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》 ；
4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议通过了《公司2005年年度报告》；
6、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
7、审议通过了《关于本公司外部董事津贴的提案》：同意给予李占通董事长每月津贴3000元人民币（含税）；给予杨先本董事每月津贴2000元人民币（含税）。以后公司聘任的外部董事津贴照此标准执行。
8、审议通过了《关于本公司外部监事津贴的提案》：同意给予曾国壮监事发放每月2000元人民币（含税）的津贴。以后公司聘任的外部监事津贴照此标准执行 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2005年年度报告》；
（二）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2005年度利润分配方案》；
（六）审议《关于本公司外部董事津贴的提案》；
（七）审议《关于本公司外部监事津贴的提案》；
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
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2006-03-01
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.462
3、净资产收益率(%) 0.76
二、不分配，不转增 |
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2006-01-25
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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宝光药业于2006年1月23日与中国建设银行股份有限公司上饶市分行签署《保证合同》，为控股子公司上饶市博能管道煤气工程有限公司2500万元贷款提供担保。另外，该子公司于2005年9月14日收到中国建设银行股份有限公司上饶市分行1000万元贷款，此笔贷款原由江西博能实业集团有限公司提供担保，根据原担保单位要求，此笔贷款担保责任于2005年12月转为公司承担并签署了《保证合同》。上述保证合同经公司董事会审议通过 |
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2006-01-13
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拟披露年报 ，2006-03-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-11 |
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2005-12-03
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关于公司股东股权转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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宝光药业于2005年12月2日收到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司的通知，已于2005年12月2日与天津市集睿科技投资有限公司签订了《股份转让协议》。根据上述协议，郎酒集团将其持有的公司3,300万股国有法人股协议转让给集睿公司，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为70,290,000元。 本次转让完成后，集睿公司将直接持有公司的股份占已发行总股本的比例为17.34％，成为公司第二大股东。本次股权转让后，郎酒集团不再持有宝光药业的股份 |
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2005-12-01
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关于变更办公地址及联系电话的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，宝光药业总部办公地址搬迁到四川省成都市八宝街88号国信广场21层。搬迁后的联系方式如下：公司联系方式：联系地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层邮政编码：610031董秘联系方式：
联系电话：028-86637727 传真：028-86634633电子信箱：hldb@mail.sc.cninfo.net
联系电话：028-86638386 |
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2005-12-01
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办公地址由“四川省成都市建设路55号 (邮编:610051)”变为“四川省成都市八宝街88号国信广场21层 (邮编:610031)” ，2005-11-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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