| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-12-10
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1999.12.10是阳光股份(000608)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:30,配股后总股本:12270.6万股) |
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2004-10-28
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股权变动的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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北流市财政局与北京国际信托投资有限公司曾于2003年9月5日签订了
《北流市财政局与北京国际信托投资有限公司关于协议转让北流市财政局
持有的广西阳光股份有限公司国家股的协议书》。北流市财政局将其持有
的阳光股份的23,341,000股国家股转让予北国投，转让价格为2.73元/股，
转让总价款为63,720,930元。经进一步协商，双方于2004年2月29日签署了
《股权转让协议》之补充协议，将转让价格由2.73元/股变更为2.86元/股，
转让总价款由63,720,930元变更为66,755,300元。本次转让已经获得国务院
国有资产监督管理委员会批准。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 1.35
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2004-10-21
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分红派息、转增股本实施公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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阳光股份2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每
10股送红股3股（含税）派发现金红利0.75元（含税）转增1股。
股权登记日：2004年10月28日
除权日(除息日)：2004年10月29日
新增可流通股份上市日：2004年10月29日
红利发放日：2004年10月29日
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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阳光股份2004年第一次临时股东大会于2004年9月27日举行，会议
审议通过公司2004年半年度利润分配方案 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 6.54
4、不分配、不转增。
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2004-03-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-02 |
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2003-11-22
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拟进行国债回购业务 |
深交所公告，委托理财 |
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公司第四届董事会2003年第八次临时会议于2003年11月20日召
开。会议同意公司利用阶段性闲置资金进行国债回购业务，回购资金
的金额上限为一亿元人民币，期限自2003年11月至2004年12月。
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1998-12-31
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1998.12.31是阳光股份(000608)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-01-15
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30 |
召开股东大会 |
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| 广西阳光股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2002年12月12日召开，公司董事7人，参会7人，会议由公司董事长唐军先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了我公司将持有的广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司60％的股权转让给北京首创阳光房地产有限责任公司关联交易议案。
我公司将持有的广西阳光嘉园房地产综合开发有限公司60％的股权转让给北京首创阳光房地产有限责任公司，转让总金额为人民币3700万元。
由于北京首创阳光房地产有限责任公司是我公司的关联企业，该项交易构成了关联交易。在对本议案进行表决时，关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决。
二、我公司将于2003年1月15日召开股东大会对上述议案进行审议，与关联方有利害关系的关联人放弃在股东大会上的投票权。现将召开股东大会的有关事宜公告如下：
1、会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 3.19
二、不分配，不转增。
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2003-09-10
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-10-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司将于2003年10月28日,现将有关事宜公告如下：
1、会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议时间：2003年10月28日上午9?30。
(3)会议地点：公司会议室
(4)会议召开方式：现场表决
2、会议审议事项
(1)审议公司章程修正案。
(2)审议修改《股东大会议事规则》部分条款。
(3)审议修改《董事会议事规则》部分条款。
(4)审议修改《独立董事工作制度》部分条款。
以上议案的详细内容请参阅本公司于2003年9月20日的公告。
3、会议出席人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年10月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
4、会议登记办法：
(1)登记时间：2003年10月27日上午9：00至下午4：00(传真登记截止日为2003年10月27日)。
(2)登记方式：
A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不晚于10月22日)。
(3)登记地点：北京市西直门南大街2号成铭大厦C座20层。
5、其它
(1)会议联系方式
会议联系人：王新、张丽英。
联系电话：010-66183227
传真：010-68343211
邮编：100035
(2)会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票；
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票；
5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
国有股股东代表委托书广西阳光股份有限公司：
我单位,住址,是你公司的股东,兹委托住址,为我单位的股东代表,代表我单位参加2003年10月28日召开的公司2003年第二次临时股东大会及其续行集会或延期会议,并就进行表决。
1、对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会的公告所列第()项审议事项投弃权票。
4.对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票；
5.对1-4项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
广西阳光股份有限公司
董事会
2003年9月27日
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2003-10-11
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[20033预增](000608) 阳光股份：第三季度经营成果比去年同期有较大幅度增长 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度经营成果比去年同期有较大幅度增长
公司预计2003年1-9月的累计净利润与上年同期相比将有超过
50%幅度的增长（公司2002年1-9月份净利润为2861千元，每股收益
为0.014元）。
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2003-09-06
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股权变更提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东北流市财政局与北国投公司于2003年9月5日签订
《股权转让协议》，北流市财政局将持有的公司2334.1万股国家股
（占公司股份总额的11.19％）的股份即拟转让给北国投公司，转让
价格为2.73元/股，转让总价款为人民币6372.093万元。北流市财政
局与北国投公司不存在关联关系 |
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2003-09-27
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召开2003年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2003年10月28日召开2003年第二次临时股东大会。
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2003-09-20
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拟修改公司章程及对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| 公司第四届董事会2003年第四次临时会议于2003年9月18日召开。
审议通过如下决议：
一、审议通过《广西阳光股份有限公司关于中国证监会南宁特派办巡检的整改报告》。
二、审议通过公司章程修正案。
三、审议通过根据公司章程修正案修改《股东大会议事规则》部分条款。
四、审议通过根据公司章程修改《董事会议事规则》部分条款。
五、审议通过根据公司章程修正案修改《独立董事制度》部分条款。
六、审议通过新的《经理工作细则》。
七、审议通过《广西阳光股份有限公司公开募集资金管理制度》。
八、审议通过公司为控股子公司北京星泰房地产开发有限公司向银行申请贷款提供担保的议案。
九、审议通过公司转让所持有的北京信诚阳光房地产开发有限公司的股权的议案。
十、公司将于近期刊登召开2003年第二次临时股东大会的通知，将相关议案提交股东大会审议。 |
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2004-05-13
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月12日举行，通过如下决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、修改公司章程的议案。
6、关于首创置业股份有限公司对公司控股子公司北京星泰房地产
开发有限公司进行增资的关联交易议案。
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2005-02-04
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-12 |
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 16.47
二、不分配，不转增。
（000608）阳光股份 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
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2004-12-23
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股份转让过户办理完毕 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年12月22日，阳光股份接到原第一大股东首创置业股份有限公司通知，首创置业将其
持有阳光股份45,266,200股股份转让予北京燕赵房地产开发有限公司的过户手续已于2004年12
月22日办理完毕。
本次股权转让过户完毕后，燕赵房地产持有阳光股份45,266,200股股份，占阳光股份总股
本的15.5％，为阳光股份第一大股东；首创置业持有阳光股份32,132,828股股份，占阳光股份
总股本的11.0％，为阳光股份第三大股东。
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2005-01-18
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[20044预增](000608) 阳光股份：2004年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度业绩预告修正
阳光股份2004年第三季度报告曾预计公司2004年度经营业绩比去年同期将会有大幅度的增
加，增长幅度超过50%。
本次业绩预告修正主要内容为：阳光股份预计2004年度经营业绩比去年同期将会有大幅度
增加，增长幅度将超过150％。
（000608）阳光股份 2005年01月18日 开市起停牌 1小时 业绩预测修正
2005年01月18日 10:30起复牌
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1998-09-09
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公司名称由“广西虎威股份有限公司”变为“广西阳光股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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股份转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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一、国务院国有资产管理委员会于2004年11月30日签发了《关于变更首创置
业股份有限公司所持广西阳光股份有限公司股权性质变更的批复》，根据该批复
，首创置业持有阳光股份7739.9028万股国有法人股变更为非国有股。首创置业
近日将办理股份性质变更相关登记手续。
二、2004年12月15日，首创置业与北京燕赵房地产开发有限公司签署了《股
份转让协议》之补充协议，协议规定，根据阳光股份分配方案，首创置业转让予
北京燕赵的股份相应由3233.3万股增至4526.62万股，占阳光股份总股本的比例
仍为15.5％，转让股份对应的现金股利由北京燕赵享有。
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2004-10-28
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2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年中期分红，10派0.75(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-22
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2002年年度董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月21日举行，会议通过如下决
议：
1、公司2002年年度董、监事会工作报告、2002年年度财务决算
报告、2002年年度利润分配方案。
2、选举郑拴虎为公司第四届董事会独立董事。
3、公司与首创置业股份有限公司签署关于避免同业竞争《备忘录》。
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2003-05-20
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向银行借款 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会2003年第三次临时会议于2003年5月19日召开，
会议同意公司控股子公司“阳光苑公司”向工行北京分行珠市口支行
申请人民币2亿元的借款。
公司第四届董事会2003年第三次临时会议于2003年5月19日召开，
会议同意公司控股子公司北京阳光苑房地产开发有限公司向工行北京
分行珠市口支行申请人民币20000万元的中长期借款，借款的担保方式
为抵押担保，抵押物为华糖大厦的土地使用权及地上附着物，其中
10000万元借款期限为10年，10000万元借款期限为3年。
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2003-06-14
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拟合资设立项目公司 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2003年6月12日与北京电控久益实业发展公司签定协议
书：公司和久益实业各出资1700万元和300万元成立一项目公司，
作为北京酒仙桥电控职工生活区危旧房改造项目的建设开发主体。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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