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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-13
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关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团现发布 |
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2018-10-31
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
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2018-10-31
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》 |
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2018-10-31
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2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益（元）：0.0329净资产收益率（%）：1.20 |
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2018-10-17
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关于2018年第一期超短融资券兑付完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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三木集团现发布 |
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2018-10-11
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三木集团现发布 |
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2018-09-29
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于全资子公司福建三木置业集团股份有限公司按出资比例向其参股公司福清金森缘房地产有限公司提供财务资助的议案》
议案二 《关于控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司向其股东方福州市琅岐城市建设投资发展有限公司提供财务资助的议案》
议案三 《关于调整公司董事长薪酬待遇的议案》 |
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2018-09-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于全资子公司福建三木置业集团股份有限公司按出资比例向其参股公司福清金森缘房地产有限公司提供财务资助的议案》
议案二 《关于控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司向其股东方福州市琅岐城市建设投资发展有限公司提供财务资助的议案》
议案三 《关于调整公司董事长薪酬待遇的议案》
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2018-09-13
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团现发布 |
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2018-09-07
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-09-01
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团现发布 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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三木集团现发布 |
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2018-08-25
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对外担保补充公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-08-22
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2018-08-22
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三木集团现发布 |
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2018-08-22
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》
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2018-08-15
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关于持股5%以上股东误操作导致短线交易的公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-08-11
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关于全资子公司对外投资并签订《合作协议书》的补充公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-08-03
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关于深圳证券交易所对公司2017年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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三木集团现发布 |
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2018-07-14
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三木集团现发布 |
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2018-07-03
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公司章程修正案 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-06-23
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福建三木滨江建设发展有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
5.1 关于选举吕建波先生为公司第八届董事会董事的议案
5.2 关于选举廖剑锋先生为公司第八届董事会董事的议案
议案六 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
6.1 关于选举苏锡嘉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福建三木滨江建设发展有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
5.1 关于选举吕建波先生为公司第八届董事会董事的议案
5.2 关于选举廖剑锋先生为公司第八届董事会董事的议案
议案六 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
6.1 关于选举苏锡嘉先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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2018-06-09
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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三木集团现发布 |
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2018-06-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
议案二 《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
议案三 《关于为福建三木滨江建设发展有限公司提供担保的议案》
议案四 《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》
议案五 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
5.1 关于选举吕建波先生为公司第八届董事会董事的议案
5.2 关于选举廖剑锋先生为公司第八届董事会董事的议案
议案六 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
6.1 关于选举苏锡嘉先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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