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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0009
2、每股净资产(元) 1.4146
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2005-04-07
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总经理由“张正国”变为“高蓦” ，2005-04-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-07
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2005年第二次会议于2005年4月4日召开。会议对召开公司2004年度股东大会事宜作了安排，现将有关事项公告如下：
（一）会议召开基本情况：
1.召开时间：2005年5月9日上午9：30
2.召开地点：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
3.召集人：吉林领先科技发展股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
1）本公司董事、监事及高管人员；
2）凡于2005年4月28日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（二）会议审议事项
1．提案名称:
1）《2004年度董事会工作报告》；
2）《2004年度监事会工作报告》
3）《2004年度财务决算报告》；
4）《2004年度总经理业务工作报告》；
5）《2004年年度报告》正文及摘要；
6）《2004年年度利润分配预案》；
7）《关于聘请会计师事务所的议案》；
8）修改《公司章程》部分条款的议案
2．披露情况：
上述议案已于2005年4月7日在《证券时报》上进行过披露。
（三）出席会议登记办法:
1．登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记
2．登记时间：2005年4月29日(星期五)
上午: 8:30-11:00
下午: 1:00-4:00
3．登记地点：公司证券部
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证。
（四）其他事项
1．联系办法：
公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
邮编：132013
电话：0432-4674416
传真：0432-4683884
2．会议费用：出席会议人员交通、食宿费自理。
3．联系人： 焦玉文
附：授权委托书
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2005年4月4日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2005年5月9日召开公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡： 股东持股数：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-06
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-07 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.4137
3、净资产收益率(%) 1.54
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“吉林中讯科技发展股份有限公司
”变为“吉林领先科技发展股份有限公司
” ，2003-07-31 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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关于股东股份质押展期公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，领先科技获悉，该公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司将其
持有的领先科技法人股1911万股（占领先科技总股本30.99%）中的1711万股
（占领先科技总股本27.74%）、第二大股东天津泰森科技实业有限公司将其
持有的领先科技法人股1310万股（占领先科技总股本16.22%）中的200万股
（占领先科技总股本3.24%），均质押给天津市塘沽区农村信用合作社联合社营
业部，为天津市领先医药有限公司提供3500万元贷款担保，质押期限从2004
年10月25日至质权人申请之日起解冻。
另外，领先科技第二大股东天津泰森科技实业有限公司将其持有的领先
科技法人股1310万股中的1100万股（占领先科技总股本17.8%）质押给上海
浦东发展银行深圳分行，用于贷款人民币1900万元补充流动资金，质押期限
从2004年10月26日至质权人申请之日起解冻。
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2004-10-11
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）会议时间、地点：
吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年度第八次会议2004年8月31日通过决议，定于2004年10月11日(星期一)上午9点30分在公司本部七楼会议室举行2004年第三次临时股东大会。
（二）会议议题:
1、选举公司第五届董事会董事。
董事候选人为：李建新、李晓晨、张震、刘建钢、范春明、刘强（简历见附件一）；
独立董事候选人为：仲玲（女）、金世和、郭杰（简历见附件二）。
2、选举公司第五届监事会监事。
监事候选人为：全宝荣、巴峰（简历见附件三）；
2、审议变更公司经营范围的议案。
3、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
（三）出席对象:
1．本公司董事、监事及高管人员；
2．凡于2004年9月24日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（四）出席会议登记办法:
符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记日期：
2004年10月8日(星期五) 上午: 8:30-11:00
下午: 1:00-4:00
3、联系办法：
公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
邮编：132013
电话：0432-4674416
传真：0432-4683884
E-mail：wdl@public.jl.jl.cn
联系人：焦玉文
（五）注意事项:
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书（见附件四）
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2004年8月31日附件一：第五届董事会董事候选人简历
李建新先生，1966年9月出生，研究生。1991年至1993年在天津广播电视局工作；1993年至今任天津新诚基置业有限公司董事长、天津领先集团有限公司董事长、总裁。现任吉林领先科技发展股份有限公司董事长；
李晓晨先生，1954年12月出生，大学学历，1989年至1992年在吉林省吉林市政府驻深圳办事处任主任；1992年至1994年在吉林市政府任经济委员会主任；1995年至1996年在上海金圣房地产公司任总经理；1997年至2003年在深圳仁信新技术公司任副总经理；2003年至今任深圳新资源科技发展有限公司董事长兼总经理。
刘建钢先生，1957年9月出生，大专学历。1992年-1994年任天津英华制衣有限公司(日本独资)副总经理；1994年-1999年任 天津开发区亚迪贸易有限公司总经理；1999年-2002年12月任天津领先集团有限公司副总裁；2002年12月至今任吉林中讯新技术有限公司董事长，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；
张震先生，1949年11月出生，大专学历，高级经济师。1994年-1999年任塘沽百货大楼副总经理；1999年-至今任天津市天大领先制药公司董事、副总经理、天津市领先医药公司董事长；天津领先集团公司董事、副总裁，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；
范春明先生，1978年2月出生，大专学历。2000年7月-2002年5月在长缨律师事务所任法务总监；2002年5月至今在天津泰富勤投资发展有限公司任总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；
刘强先生，1968年出生，大学学历，1993年~1997年 建行北京信托投资公司天津证券营业部、财务部经理、资金部经理；1997年~2001年北京中兴信托投资公司天津证券营业投资部经理、总经理助理；2002年至今泰森科技实业有限公司副总经理，现任吉林领先科技发展股份有限公司董事；
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历
金世和先生：60岁，毕业于吉林大学经济系。研究员,中共党员,曾任吉林省社会科学院经济所所长、吉林省社会科学院经济所研究员，兼任吉林省政治经济学学会副会长、吉林省区域经济研究中心主任等职务。并从事经济研究工作多年，主要研究宏观经济理论、部门经济理论、专门经济理论、企业管理理论、策划理论及经济发展中的热点和难点问题等。现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；
仲玲女士，1966年出生。吉林大学管理工程学院博士生，高级会计师，民建吉林省会员。曾任长春大学会计学教师、中国吉林国际合作集团股份公司证券投资主管、中国民族国际信托投资公司吉林公司总经理助理、长春高斯达生物科技集团股份有限公司（600670）董事、董事会秘书、副总经理。吉林恒和企业集团资本运营总经理、吉林恒和制药股份有限公司（000545）董事会秘书、副总裁。现任吉林省吉发实业集团有限公司财务总监。长期从事上市公司的财务管理、证券业务及资本运营工作。现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；
郭杰先生，1970年出生，大学学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，2002年获中国证监会颁发的独立董事结业证书。
1992年~1998年在天津会计师事务所工作，1998年~2003年在天津大方公信会计师事务所工作，2003年至今在天津中兴财会计师事务所工作，现任吉林领先科技发展股份有限公司独立董事；
附件三：第五届监事会监事候选人简历
巴峰先生,1971年12月出生，本科学历。1999年--2000年 《中国改革报》社《改革时空》工作; 2000年--2001年 天津东方源投资有限公司任副总经理、企划总监;2001年至今任天津市塘沽区融通科技有限公司总经理。现任吉林领先科技发展股份有限公司监事会主席。
全宝荣先生：55岁，大学学历，曾任职于浙江省团委、浙江省青年开发公司；好德利洋行深圳办事处；仁信新技术产业开发（深圳）有限公司。现任吉林领先科技发展股份有限公司监事。附件四：（复印有效）
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2004年10月11日召开的2004年第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）身份证号码： 身份证号码：股东账户卡：股东持股数：委托日期： 年 月 日
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.06978
2、每股净资产(元) 1.41623
3、净资产收益率(%) 4.92
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2004-10-14
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第五届董事会2004年第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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领先科技第五届董事会2004年度第一次会议于2004年10月13日召
开，会议选举李建新为公司新一届董事会董事长，选举刘强为公司新
一届董事会副董事长。
领先科技第五届监事会2004年度第一次会议于2004年10月13日
召开，会议选举巴峰为公司新一届监事会主席。
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0556
2、每股净资产(元) 1.2736
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.012
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) -0.90
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2003-05-29
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拟受让股权及变更公司经营范围，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司第四届董事会2003年度第五次会议于2003年5月28日召开，会
议通过了变更公司经营范围等议案。
公司第四届董事会2003年度第五次会议于2003年5月28日召开，会
议通过如下议案：
1、变更公司经营范围。
2、接受天津领先集团有限公司赠与其持有的天津天大领先制药
有限公司、天津领先药业连锁有限公司各51%股权。
3、提请股东大会授权董事会办理与股权赠与相关事宜。
4、修改《公司章程》。
5、定于2003年6月28日召开2002年度股东大会。
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2003-06-21
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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关于公司接受股权赠与暨关联交易之。
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9点30分，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林中讯科技发展股份有限公司第四届董事会2003年第五次会议于2003年5月28日召开。会议对召开公司2002年年度股东大会事宜作了安排，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间、地点：
会议定于2003年6月28日(星期六)上午9点30分在公司本部七楼会议室举行。
（二）会议议题:
1．审议《公司2002年度董事会工作报告》。
2.审议《公司2002年度财务决算报告》。
3.审议《公司2002年度总经理业务工作报告》。
4．审议《公司2002年年度报告》正文及摘要。
5．审议《公司2002年年度利润分配预案》。
6．审议《续聘会计师事务所》的议案。
7．审议《公司2002年度监事会工作报告》。
8．审议《关于修改公司名称的议案》。
9．审议《关于变更公司经营范围》的议案。
10．审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
11．审议《关于公司接受天津领先集团有限公司捐赠其持有的天津天大领先制药有限公司、天津领先药业连锁有限公司各51%股权的议案》。
12．审议《关于提请股东大会授权董事会办理与资产赠与相关事宜》的议案。
(三）出席对象:
1．本公司董事、监事及高管人员；
2．凡于2003年6月18日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（四）出席会议登记办法:
符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记日期：
2003年6月24日(星期二) 上午: 8:30-11:00
下午: 1:00-4:00
3、联系办法：
公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
邮编：132013
电话：0432-4664051、4674416
传真：0432-4683884
E-mail：wdl@public.jl.jl.cn
联系人：陈兴华
（五）注意事项:
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书
吉林中讯科技发展股份有限公司
2003年5月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林中讯科技发展股份有限公司于2003年6月28日召开的2002年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡：
股东持股数：
委托日期： 年 月 日
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月28日召开，审议通过了如
下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度总经理业务工作报告、2002年年度报告正文及摘要、2002年
年度利润分配方案。
2、续聘会计师事务所。
3、修改公司名称。
4、变更公司经营范围。
5、修改《公司章程》部分条款。
6、公司接受天津领先集团有限公司捐赠其持有的天津天大领先
制药有限公司、天津领选药业连锁有限公司各51%股权。
7、提请股东大会授权董事会办理与资产赠与相关事宜。
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2004-04-06
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董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年4月5日召开，审议通
过了如下决议：
1、免去刘晓钦公司董事职务；
2、何小昌辞去公司独立董事职务；
3、增补刘强为公司第四届董事会董事；
4、增补郭杰为公司第四届董事会独立董事 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-24
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林领先科技发展股份有限公司第四届董事会2004年第二次会议于2004年4月20日召开。会议对事宜作了安排，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间、地点：
会议定于2004年5月24日(星期四)上午9点30分在公司本部七楼会议室举行。
（二）会议议题:
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度总经理业务工作报告》；
5、审议《2003年年度报告》正文及摘要；
6、审议《2003年年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
（三）出席对象:
1．本公司董事、监事及高管人员；
2．凡于2004年5月13日下午收市后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（四）出席会议登记办法:
符合条件的个人股东出席会议应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记日期：
2004年5月14日(星期五) 上午:8:30-11:00
下午:1:00-4:00
3、联系办法：
公司地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
邮编：132013
电话：0432-4664051、4674416
传真：0432-4683884
E-mail：wdl@public.jl.jl.cn
联系人：焦玉文
（五）注意事项:
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2004年4月20日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2004年5月24日，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡：
股东持股数：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0038
2、每股净资产(元) 1.3503
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2003-04-22
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高管人员变更 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月21日召开，会议
审议通过如下决议：
1、董监事会成员变动。
2、独立董事薪酬。
3、修改公司章程。
二、公司第四届董事会2003年度第三次会议于2003年4月21日召开，
会议通过如下议案：
1、李耘辞去公司副总经理职务、周庆斌辞去公司财务总监职务。
2、选举李建新为公司董事长；聘任于忠民、徐成为公司副总经理；
聘任张政为公司财务总监。
三、公司第四届监事会2003年度第二次会议于2003年4月21日召开，
会议选举巴峰为公司第四届监事会主席。
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2003-04-21
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（000669）中讯科技召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配，不转增。
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2004-05-25
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月24日召开，审议通过了如
下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度总经理业务工作报告。
5、《公司2003年年度报告》正文及摘要。
6、公司2003年年度利润分配方案。
7、续聘会计师事务所的议案。
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2004-12-18
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出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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领先科技与交通银行吉林分行于2004年12月17日签署了《土地使用权及地上
建筑物转让协议》，决定以1,340万元人民币的交易价格转让位于吉林市长江街3
8号的国有土地使用权及地上建筑物。
相关产权过户费用由交通银行吉林分行自行承担。
本次交易不属于关联交易。
领先科技第五届董事会2004年度第四次会议于2004年12月17日召开，决定拟
向交通银行吉林分行出售位于吉林市长江街38号的国有土地使用权及地上建筑物
,转让价为1,340万元人民币，以补充公司的流动资金。
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2004-11-06
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第五届董事会2OO4年第三次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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领先科技第五届董事会2004年度第三次会议于2004年11月5日召
开，会议通过以下议案：
拟向交通银行吉林市分行营业部贷款1000万元，用于补充流动资
金。
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1999-12-31
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公司名称由“吉林吉诺尔股份有限公司”变为“吉林中讯科技发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-03-27
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公司名称由吉林吉诺尔股份有限公司变为吉林中讯科技发展股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1996-01-01
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1996.01.01是领先科技(000669)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 历史遗留 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-23
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第四届董事会2004年第六次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会2004年度第六次会议于2004年7月22日召开，
会议审议并通过了如下议案：
1、张政辞去公司财务总监职务；
2、聘任马伯瑞为公司财务总监 |
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