| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-10-31
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-10-25
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-08-28
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.174
净资产收益率：3.77% |
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2017-07-18
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-07-05
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2016年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日 ，2017-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-05
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2016年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-07-05
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2016年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日 ，2017-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-05
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2016年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000除权日 ，2017-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-01
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-07-01
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于股权激励承诺事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-06-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-06-01
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-05-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-05-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》
1.1 关于选举李福成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.5 关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.6 关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.7 关于选举王启林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.8 关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.9 关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.10 关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》
2.1 关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.4 关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.5 关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案
3.2 关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案 |
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2017-05-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》
1.1 关于选举李福成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.5 关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.6 关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.7 关于选举王启林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.8 关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.9 关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.10 关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》
2.1 关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.4 关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.5 关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案
3.2 关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案 |
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2017-05-17
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》
1.1关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.7关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.8关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.9关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.10关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》
2.1关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.3关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.4关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.5关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案
3.2关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案 |
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2017-05-17
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-05-17
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》
1.1关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.7关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.8关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.9关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.10关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》
2.1关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.3关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.4关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.5关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案
3.2关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.111
净资产收益率：2.45%
分配预案为：每10股派发现金红利0.36元(含税) |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2016年度董事会报告
2.00 2016年度监事会报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年年度报告及2016年年度报告摘要
5.00 2016年度利润分配方案
6.00 关于确定2016年度财务报告审计报酬及续聘2017年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于确定2016年度内控审计报酬及续聘2017年度内控审计机构的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案
9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-01-26
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关于第六届董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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燕京啤酒现发布 |
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2017-01-21
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.219
净资产收益率(%)：4.80 |
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2016-09-30
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关于第六届董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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燕京啤酒现发布 |
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