| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股本变动,关联交易 |
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截止2005年3月31日，山东海化发行的可转换公司债券"海化转债"已有24,524,800元转成公司股票，占已发行"海化转债"的2.45％。目前，海化转债尚有975,475,200元在市场流通。 "山东海化"股票因转股累计增加的数量为3,430,003股。
(000822、125822) 山东海化：二○○四年度股东大会决议公告
山东海化二○○四年度股东大会于2005年4月1日召开，会议审议通过了以下事项：
（一）公司董事会二○○四年度工作报告；
（二）公司监事会二○○四年度工作报告；
（三）公司二○○四年度报告（正文及摘要）；
（四）公司二○○四年度财务决算报告；
（五）公司二○○四年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（六）关于确定财务审计机构二○○四年度报酬的议案；
（七）关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的议案；
（八）关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案；
（九）关于公司2005年度日常关联交易情况预计；
（十）关于为山东海化氯碱树脂有限公司提供贷款担保的议案；
（十一）关于修改公司章程部分条款的议案；
（十二）关于修改独立董事制度部分条款的议案；
（十三）关于修改股东大会议事规则部分条款的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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[20051预增](000822) 山东海化：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
经山东海化财务部初步测算，2005年第一季度实现净利润较去年同期相比将增长50％以上。
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2005-03-29
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关于召开二○○四年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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山东海化召开二○○四年度股东大会的再次通知如下：
1、会议时间：2005年4月1日下午1：00
2、会议地点：山东海化海洋宾馆
3、召开方式：现场表决与网络表决相结合
4、会议审议议题：审议公司董事会二○○四年度工作报告等事项。
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2005-03-07
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关于"海化转债"实施转股事宜的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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山东海化发行的10亿元"海化转债"自2005年3月7日起可转换为山东海化A股股票。
转股的起止日期：2005年3月7日至2009年9月7日。
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2005-03-03
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关于"海化转债"实施转股事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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山东海化发行的10亿元"海化转债"自2005年3月7日起可转换为山东海化A股股票。转股的起止日期：2005年3月7日至2009年9月7日。
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2005-02-28
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总经理由“韩星三”变为“曹希波” ，2005-02-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-01 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况：
1、会议时间：2005年4月1日下午1：00
2、会议地点：山东海化海洋宾馆
3、召集人：山东海化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场表决与网络表决相结合
5、出席对象：（1）截止2005年3月25日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东持有人，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题：
1、公司董事会二○○四年度工作报告
2、公司监事会二○○四年度工作报告
3、公司二○○四年度报告（正文及摘要）
4、公司二○○四年度财务决算报告
5、公司二○○四年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案
6、关于确定财务审计机构二○○四年度报酬的议案
7、关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的议案
8、关于公司与集团公司签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案
9、关于公司2005年度日常关联交易情况预计
10、关于为山东海化氯碱树脂有限公司提供贷款担保的议案
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于修改独立董事制度部分条款的议案
13、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
以上议案中的有关内容详见刊登在2005年2月28日的《中国证券报》和《证券时报》上的山东海化股份有限公司2005年第一次董事会会议决议公告和2005年第一次监事会会议决议公告，以上议案中第11、12、13项将进行逐项表决。
三、参与现场投票股东的登记事项
1、登记方式及要求
在登记时间内，可到公司办理登记手续或者通过公司邮寄、传真方式办理。
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
投票代理委托书、经过公证的授权委托书或者其它授权文件，必须在本次股东大会召开前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。
2、登记时间：
2005年3月28日--3月31日
上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00
3、登记地点：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329708 5329931 传真：0536-5329879
联系人：李光强 江修红
四、采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间：2005年4月1日上午9: 30至11:30，下午13:00至15: 00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称：投票代码：360822，投票简称：海化投票
3、股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入股票。
B、在"申购价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，然后以次类推。
C、当有需逐项表决议案时，如：议案1中有若干个子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，如果选择了1.00元，则再选择议案1中的子议案是无效的，1.01元代表议案1之第一个子议案，1.02元代表议案1之第二个子议案，然后以次类推。第十一项、第十二项、第十三项中有若干个子议案。议案及议项的序号如下表：
议案 序号 议案 序号
议案一 1.00 议案十一中议项26 11.26
议案二 2.00 议案十一中议项27 11.27
议案三 3.00 议案十一中议项28 11.28
议案四 4.00 议案十一中议项29 11.29
议案五 5.00 议案十一中议项30 11.30
议案六 6.00 议案十一中议项31 11.31
议案七 7.00 议案十一中议项32 11.32
议案八 8.00 议案十一中议项33 11.33
议案九 9.00 议案十一中议项34 11.34
议案十 10.00 议案十一中议项35 11.35
议案十一 11.00 议案十一中议项36 11.36
议案十一中议项1 11.01 议案十一中议项37 11.37
议案十一中议项2 11.02 议案十二 12.00
议案十一中议项3 11.03 议案十二中议项1 12.01
议案十一中议项4 11.04 议案十二中议项2 12.02
议案十一中议项5 11.05 议案十二中议项3 12.03
议案十一中议项6 11.06 议案十二中议项4 12.04
议案十一中议项7 11.07 议案十二中议项5 12.05
议案十一中议项8 11.08 议案十二中议项6 12.06
议案十一中议项9 11.09 议案十二中议项7 12.07
议案十一中议项10 11.10 议案十二中议项8 12.08
议案十一中议项11 11.11 议案十二中议项9 12.09
议案十一中议项12 11.12 议案十三 13.00
议案十一中议项13 11.13 议案十三中议项1 13.01
议案十一中议项14 11.14 议案十三中议项2 13.02
议案十一中议项15 11.15 议案十三中议项3 13.03
议案十一中议项16 11.16 议案十三中议项4 13.04
议案十一中议项17 11.17 议案十三中议项5 13.05
议案十一中议项18 11.18 议案十三中议项6 13.06
议案十一中议项19 11.19 议案十三中议项7 13.07
议案十一中议项20 11.20 议案十三中议项8 13.08
议案十一中议项21 11.21 议案十三中议项9 13.09
议案十一中议项22 11.22 议案十三中议项10 13.10
议案十一中议项23 11.23 议案十三中议项11 13.11
议案十一中议项24 11.24 议案十三中议项12 13.12
议案十一中议项25 11.25
D、在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
五、采用互联网系统的投票程序
1、投票的起止时间：2005年3月31日下午3:00至2005年4月1日下午3: 00。若本次股东大会未在4月1日下午3:00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www. szse. cn或http://wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
六、其它
1、会议联系方式：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
5
联系电话：0536-5329708 5329931 传真：0536-5329879
联系人：李光强 江修红
2、出席会议者食宿、交通费自理
3、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
5、参与网络投票的股东请登陆网站http://www.cninfo.com.cn,查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○四年三月二十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东海化股份有限公司二○○四年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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2005-02-27
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-02-28 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 4.46
3、净资产收益率(%) 8.99
二、每10股派1元（含税）转增5股。
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 6.37
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2004-10-18
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第二届董事会2004年第四次董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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山东海化第二届董事会2004年第四次会议于2004年10月15日召开，
会议审议通过了以下内容：
一、《公司2004年度第三季度报告》。
二、《关于投资建设氯碱树脂项目的议案》。
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2004-09-21
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公开发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、 可转换公司债券简称：海化转债
2、 可转换公司债券代码：125822
3、 可转换公司债券发行量：10,000,000张
4、 可转换公司债券上市量：10,000,000张
5、 可转换公司债券的面值：100元/张
6、 可转换公司债券初始转股价格：7.15元
7、 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
8、 可转换公司债券上市时间：2004年9月23日
9、 可转换公司债券上市的起止日期：2004年9月23日至2009年9月
7日
10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
11、保荐机构（上市推荐人）：光大证券有限责任公司
12、可转换公司债券担保人：招商银行济南分行
13、可转换公司债券的信用级别：AAA级
14、可转换公司债券的资信评估机构：上海远东资信评估有限公司
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2004-10-18
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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现将本次公司100,000万元可转换公司债券发行的有关事项提
示如下：
1、本次发行种类为可转换公司债券，面值为100元/张，发行
数量1000万张，利率为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第
四年2.4％，第五年2.7%，可转换公司债券期限为5年，初始转股价
格为7.15元/股。
2、发行对象：
(1)向发行人原股东优先配售。
(2)网下向机构投资者发售和通过深交所交易系统上网定价公
开发行。
3、发行方式：向所有原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价
发行相结合的方式进行。
4、发行地点：
(1)网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交
易网点。
(2)对机构投资者的网下发售由光大证券有限责任公司负责组
织实施。
5、发行人原A股股东优先配售的认购办法：
（1）认购代码为"080822"，认购名称为"海化配债"。
（2）认购1张海化配债的价格为100元。
（3）参与优先认购的每个帐户最小认购单位为1张。
6、社会公众投资者网上定价发行的申购办法：
（1）申购代码为"070822"，申购名称为"海化发债"。
（2）认购1张海化发债的申购价格为100元。
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2004-03-30
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月27日召开。通过了如下决议：
一、公司董事会二○○三年度工作报告；
二、公司监事会二○○三年度工作报告；
三、公司二○○三年度财务决算报告；
四、公司二○○三年度利润分配和资本公积金转增股本预案报
告；
五、关于确定财务审计机构二○○三年度报酬及聘任公司二○○
四年度财务审计机构的议案；
六、关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2004-03-29
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(000822)山东海化:召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 2.04
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2005-02-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-25 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-30
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2003.06.30是山东海化(000822)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2004-08-14
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 2.59
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2003-04-28
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（000822）山东海化召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-04-29
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调整海化转债部分发行条款 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月26日召开，会议通过如下决
议：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案报告。
3、确定财务审计机构2002年度报酬及聘任公司2003年度财务审计
机构。
4、暂时使用短期银行贷款先行建设可转债项目。
5、前次募集资金使用情况的说明。
6、。
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2003-05-24
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司控股股东山东海化集团有限公司与潍坊水利局签订《供用水
合同》，共同建设平原水库一座，其中海化集团负责以借款形式筹措
建设资金2400万元。公司同意通过海化集团向潍坊水利局以水款形式
预付1200万元，以保证水库顺利建设。本次交易构成了。
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2003-07-19
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召开二○○三年第一次临时股东大会，上午8:30 |
召开股东大会 |
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| 山东海化股份有限公司第二届董事会二○○三年第二次临时会议于2003年6月16日上午在公司二楼会议室召开，应到董事11人，实到11人。公司董事长刘建华先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议。会议审议通过了以下内容：
一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定，对公司章程作如下修改：
原第一百四十五条第一款"董事会由十一名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。"修改为："董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人。"。
二、《关于提名独立董事候选人的议案》
会议同意提名赵树元先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其津贴及其它待遇和任期与公司现任独立董事相同。（独立董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明见附件三）
以上议案尚需经公司二○○三年第一次临时股东大会审议通过。
三、会议决定于2003年7月19日在山东海化海洋宾馆召开公司二○○三年第一次临时股东大会，相关事宜如下：
1、会议时间：2003年7月19日（星期六）上午8:30
2、会议地点：山东海化海洋宾馆
3、会议内容：
（1）审议关于修改公司章程部分条款的议案
（2）审议关于聘任独立董事的议案
4、出席会议人员
（1）截止2003年7月11日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托（授权委托书格式见附件四）代理人出席；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
5、会议登记事项
（1）登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
（2）登记时间：
2003年7月14日---7月18日
上午：9：00-11：00
下午：14：00-16：00
（3）登记及联系地点：山东海化股份有限公司证券部
联系电话：0536-5329931
传真：0536-5329879
邮政编码：262737
联系人：李光强 孟祥一
6、其它
（1）出席本次会议的所有股东凭会议出席证出入会场；
（2）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○三年六月十七日
附件一：
独立董事候选人简历
赵树元，男，中国国籍，现年57岁，汉族，中共党员，大专学历，历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职务。2003年3月23日至2003年3月27日参加了由中国证券业协会和深圳证券交易所共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得了结业证。现为离休干部。
附件二：
山东海化股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东海化股份有限公司现就提名赵树元先生为山东海化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东海化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东海化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东海化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东海化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东海化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东海化股份有限公司董事会（盖章）
2003年6月16日
附件三：
山东海化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵树元，作为山东海化股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东海化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东海化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵树元
2003年6月16日
附件四：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东海化股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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2003-06-13
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2003年6月20日；除息日为2003年6月23日。
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2004-04-23
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-14 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1871
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 4.43
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