公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-01-17
|
第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2019-01-10
|
第七届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2019-01-02
|
第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ,2019-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
2018-12-14
|
关于2018年度第一期中期票据发行结果公告 |
深交所公告,其它 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-12-11
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-11-28
|
关于2018年度第一期超短期融资券发行结果公告 |
深交所公告,其它 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-11-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-12-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于向宏通保理公司增资的议案》
2.00 《关于下属公司开展售后回租业务的议案》
3.00 《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《公司衍生品交易管理制度》 |
|
2018-11-24
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-11-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-12-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于向宏通保理公司增资的议案》
2.00 《关于下属公司开展售后回租业务的议案》
3.00 《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《公司衍生品交易管理制度》
|
|
2018-11-24
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-12-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1、《关于向宏通保理公司增资的议案》
2、《关于下属公司开展售后回租业务的议案》
3、《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《公司衍生品交易管理制度》
8、《关于向东莞信托有限公司增资的议案》 |
|
2018-11-07
|
第七届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-10-31
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-10-20
|
第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-10-17
|
关于拟参与PPP项目投标的提示性公告 |
深交所公告,投资项目 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-10-09
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ,2018-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
2018-09-20
|
关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告 |
深交所公告,其它 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-08-27
|
2018年半年度报告 |
刊登中报 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-07-24
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ,2018-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
2018-06-26
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-06-22
|
关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-06-20
|
2017年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000登记日 ,2018-06-25 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2018-06-20
|
2017年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000除权日 ,2018-06-26 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2018-06-20
|
2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-06-20
|
2017年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000红利发放日 ,2018-06-26 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2018-06-02
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-06-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举萧瑞兴女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王庆明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈玉罡先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举江伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举徐维军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》
3.01 选举刘庆贺先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举袁进帮先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举欧仲伟先生为公司第七届监事会监事 |
|
2018-06-02
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-06-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举萧瑞兴女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王庆明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于以累积投票制选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈玉罡先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举江伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举刘恒先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举徐维军先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于以累积投票制选举第七届监事会监事的议案》
3.01 选举刘庆贺先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举袁进帮先生为公司第七届监事会监事
3.03 选举欧仲伟先生为公司第七届监事会监事
|
|
2018-06-02
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
2018-04-26
|
2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
东莞控股现发布 |
|
| | | |