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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信家电现发布 |
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2019-07-12
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-07-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信家电现发布 |
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2019-07-04
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2018年度A股权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海信家电现发布 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派3.030000000(含税)，税后10派3.030000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派3.030000000(含税)，税后10派3.030000登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派3.030000000(含税)，税后10派3.030000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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第十届董事会2019年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-06-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。
2.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2019年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。
4.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2019-06-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。
2.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2019年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。
4.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
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2019-06-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。
2.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2019年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。
4.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2019-06-22
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第十届董事会2019年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-06-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。
2.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2019年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。
4.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2019-06-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。
2.00 审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2019年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限。
3.00 审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限。
4.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 |
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2019-06-21
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-06-13
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-06-07
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关于召开2018年度股东周年大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信家电现发布 |
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2019-05-28
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关于召开2018年度股东周年大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信家电现发布 |
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2019-05-17
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-05-11
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关于召开2018年度股东周年大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海信家电现发布 |
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2019-05-11
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2018年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2018年度利润分配方案》
6.00 审议及批准本公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
7.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险，并授权董事会办理相关事宜的议案》
8.00 审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
9.00 审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》
10.00 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》
13.00 审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案》
14.00 审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》 |
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2019-05-10
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-04-30
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海信家电现发布 |
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2019-04-10
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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海信家电现发布 |
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2019-03-09
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H股公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-03-06
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第十届董事会2019年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2019-02-02
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第十届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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