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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.265
2、每股净资产(元) 1.973
3、净资产收益率(%) 13.42 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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二○○六年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大族激光2006年第三次临时股东大会于2006年9月18日召开，审议通过了《关于修订〈深圳市大族激光科技股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法〉的议案》 |
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2006-09-02
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召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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一、会议时间：2006年9月18日上午9：30开始；会期半天
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：1. 关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司章程》的议案；2.关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案 |
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2006-09-02
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司章程》的议案；
2. 关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案； |
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2006-09-02
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召开2006年第二次临时股东大会的提示公告 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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（一）会议时间：2006年9月8日下午14：00开始网络投票时间为：2006年9月7日－2006年9月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月7日15:00至2006年9月8日15:00期间的任意时间。（二）股权登记日：2006年9月1日（三）会议地点：公司会议室（四）召集人：公司董事会（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（六）会议审议事项：关于公司2006年向特定对象非公开发行股票的议案等 |
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2006-08-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
（二）关于公司2006年向特定对象非公开发行股票的议案；
1、发行股票的类型和面值
2、发行股票的数量
3、发行对象及向原股东配售的安排
4、上市地点
5、发行价格及定价依据
6、发行方式
7、募集资金用途
8、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案
9、本次非公开发行股票决议的有限期限
（三）关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
（四）关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
（五）关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2006-08-23
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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大族激光第二届董事会第十九次会议提议召开2006年第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议基本情况（一）会议时间：2006年9月8日下午14：00开始网络投票时间为：2006年9月7日－2006年9月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月7日15:00至2006年9月8日15:00期间的任意时间。（二）股权登记日：2006年9月1日（三）会议地点：公司会议室（四）召集人：公司董事会（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项：（一）关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；（二）关于公司2006年向特定对象非公开发行股票的议案；（三）关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；（四）关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；（五）关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2006-08-22
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二○○六年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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大族激光2006年第一次临时股东大会于2006年8月21日召开，通过了如下议案：
1、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
2、通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
4、通过了《关于修改对外担保决策制度的议案》；
5、通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。 |
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2006-08-19
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.133
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 7.23 |
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2006-08-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改股东大会议事规则的议案》；
2.《关于修改董事会议事规则的议案》；
3.《关于修改监事会议事规则的议案》；
4.《关于修改对外担保决策制度的议案》；
5.《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
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2006-08-05
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、会议时间：2006年8月21日上午9：30开始；会期半天
二、会议地点：公司一楼会议室
三、会议内容：1.《关于修改股东大会议事规则的议案》；2.《关于修改董事会议事规则的议案》；3.《关于修改监事会议事规则的议案》；4.《关于修改对外担保决策制度的议案》；5.《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》 |
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2006-08-05
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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大族激光第二届董事会第十七次会议于2006年8月4日召开，通过了以下决议：
一、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
二、通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
三、通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
四、通过了《关于修改对外担保决策制度的议案》；
五、通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
六、通过了《关于薪酬与考核委员会议事规则的议案》；
七、通过了《关于审计委员会议事规则的议案》；
八、通过了《关于提名委员会议事规则的议案》；
九、通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》；
十、聘任王琳为董事会证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。十一、通过了《关于公司在中国建设银行增加1亿元综合信用额度的议案》 |
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2006-07-29
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2006年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据
每股收益（元） 0.133
净资产收益率（%） 7.23
每股净资产（元） 1.841 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-22
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股东股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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2005年11月22日，大族激光第一大股东深圳市大族实业有限公司将所持有的公司13,000,000股股权质押给交通银行深圳景田支行。目前，上述质押已经解除，相关手续已于2006年6月20日办理完毕 |
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2006-06-07
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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大族激光第二届董事会第十六次会议于2006年6月5日召开,形成如下决议：
1、通过了《关于公司以厂房作抵押向中国进出口银行深圳分行申请人民币4000万元流动资金贷款的议案》；
2、同意公司为江西大族电源科技有限公司向招商银行南昌铁路支行申请的人民币1200万元的授信额度提供担保，年利率为6.435%，期限为1年 |
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2006-05-18
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2005年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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大族激光2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：向公司全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），每10股转增5股。股权登记日：2006年5月24日除权除息日：2006年5月25日 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-18
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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大族激光2005年度股东大会于2006年5月9日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2005年董事会工作报告》；
2、审议通过了《2005年监事会工作报告》；
3、审议通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
4、审议通过了《2005年财务决算报告》；
5、审议通过了《2005年利润分配预案及公积金转增股本预案》；
6、审议通过了《关于选举罗平女士为公司董事的议案》；
7、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；
8、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.054
2、每股净资产（元）: 2.859
3、净资产收益率（％）: 1.88
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2006-04-15
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为控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大族激光在2006年3月6日召开的第二届董事会第十二次会议上，一致通过了"关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保的议案"。关于该项担保的担保合同日前已同中国建行深圳市分行签署并完成了相关手续，保证范围：大族数控的3000万元贷款及利息、违约金、赔偿金和建行实现债权而发生的费用。截至2006年4月15日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币9930元，实际担保的金额为9930万元，无逾期的担保。公司对控股子公司累计担保的额度为9930万元，实际担保的金额为9930万元 |
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2006-04-13
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关于举行网上年度报告说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大族激光定于2006年4月17日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长高云峰先生等人 |
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2006-04-13
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大族激光于2006年4月6日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了"关于为控股子公司深圳市大族数控科技有限公司提供担保的议案"，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。公司现累计为其担保数额为9930万元，截至目前，公司只为大族数控提供了担保，未为其他任何公司提供担保。公司此次为大族数控提供担保的数额为3830万元，担保期限为1年，担保时间为担保合同的签署时间，该项担保合同尚未签署，处于正常办理之中 |
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2006-04-08
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.377
2、每股净资产(元) 2.780
3、净资产收益率(%) 13.55
二、每10股派2.50元（含税）转增5股 |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)独立董事述职；
2)审议如下议案：
a.《2005年董事会工作报告》；
b.《2005年监事会工作报告》；
c.《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
d.《2005年财务决算报告》；
e.《2005年利润分配预案及公积金转增股本预案》；
f.关于选举罗平女士为公司董事的议案
g.关于修改公司《章程》的议案；
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