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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-03
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办公地址由“北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa”变为“北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-07-03
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办公地址名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中材科技接有关部门通知，公司原为“北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa”。邮政编码及其它通讯方式不变。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-26
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-26
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2007年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中材科技2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
股权登记日：2008年7月2日
除息日：2008年7月3日
红利发放日：2008年7月3日
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2008-05-29
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董事会通过修订公司章程的议案 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第三次临时会议于2008年5月28日举行，通过了如下决议：
1、《关于修订公司章程的议案》。
2、《关于撤消中材科技（苏州）技术研究院有限公司募集资金专用账户并增设中材科技（苏州）有限公司募集资金专用帐户的议案》。
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2008-05-22
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向四川地震灾区捐款 |
深交所公告 |
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2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，中材科技向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召为受灾的地区捐款，奉献爱心。公司及全体员工发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，以实际行动支援灾区，截止到2008年5月20日，公司及员工向灾区捐款共计人民币113万余元，其中公司及所属企业捐款人民币70万元，公司员工自发捐款人民币43万余元。
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2008-05-16
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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中材科技2007年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
1、《关于2007年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2007年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2007年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2008年日常关联交易的议案》；
7、《关于2008年贷款预算的议案》；
8、《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》；
9、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》；
10、《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》；
11、《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》；
12、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。
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2008-05-09
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关于募集资金项目建设内容调整的补充公告
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深交所公告 |
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| 关于募集资金项目建设内容调整的补充公告
2008年4月16日中材科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》，同意募集资金投资项目“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”调整为“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，该项目原计划募集资金9568.70万元中的4000万用于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司”，以独立子公司的形式承担调整后的募集资金投资项目，其余募集资金5568.70万元拟投向本公司的子公司中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”，并将该议案提交公司股东大会审议，其中公司以其余募集资金投资中材叶片的具体方式拟在公司召开股东大会审议该事项前补充公告。2008年4月23日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》，同意将《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》提交公司定于5月15日召开的2007年度股东大会审议。
上述事项已分别于4月18日、4月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网详细公告。
鉴于公司投资中材叶片的具体方案尚在研究制定中，有关募集资金5568.70万元投资中材叶片的事项，待具体方案确定后，再提交公司董事会、股东大会审议 |
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2008-05-06
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5月8日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中材科技将于2008年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有董事长李新华先生等人。
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 4.4
3、净资产收益率(%) 0.53
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2007年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2007年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2008年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于2008年贷款预算的议案》；
8、审议《关于募集资金项目“年产3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》；
9、审议《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》；
10、审议《关于投资建设“年产500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》；
11、审议《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》；
12、审议《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》 |
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2008-04-25
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5月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2008年5月15日上午10:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2008年5月8日
6、登记时间：2008年5月12日- 5月13日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7、会议审议事项：《关于2007年度报告及摘要的议案》、《关于2007年度利润分配预案的议案》等
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 11.43
二、每10股派2元（含税）
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2008-04-18
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董事会通过投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第一次临时会议于2008年4月16日召开，审议并通过了如下议案：
1、《关于投资建设“特种复合气瓶生产线技术改造项目”的议案》。
2、《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》。
3、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》。
4、《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》。
5、《关于“公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》。
6、《关于收购北玻有限持有的苏州有限20%股权的议案》。
7、《关于对中材科技（苏州）有限公司增资的议案》。
8、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。
以上2、3、4、5、8项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。
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2008-04-16
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，中材科技第二届董事会第十九次临时会议同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3000万元，使用期限不超过6个月。2008年4月15日，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。
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2008-04-14
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8193508.33
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 3834592.63
财通证券经纪有限责任公司湖州红旗路证券营业部 2176884.80
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 1215499.30
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 978875.00 18000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2042886.98
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 2041860.30
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1515795.00
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 20470.00 1197773.00
国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 1037731.00
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2008-04-11
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2006000.00
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 2005958.00 2006.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 1926684.49
国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 1355582.00 6018.00
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 1012635.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2332957.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2006000.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 1517020.00
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 880634.00
宏源证券交易单元(220500) 802400.00
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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中材科技2008年第一次临时股东大会于3月11日召开，通过如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》。
2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
3、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》。
4、《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》。
5、《关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案》。
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2008-03-12
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董事会选举李新华为董事长，聘任刘燕为总载 |
深交所公告 |
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中材科技第三届董事会第一次会议于3月11日召开，审议并通过如下议案：
一、选举公司董事李新华先生担任公司第三届董事会董事长，公司董事朱建勋先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。
二、聘任刘燕先生担任公司总裁，聘任宋伯庐先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
三、聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
四、《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》。
五、聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会任期一致。
六、《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
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2008-03-07
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3月11日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时
三、网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。
四、股权登记日：2008年3月5日
五、现场会议地点：公司会议室
六、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
七、会议审议事项：
1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举公司第三届董事会成员的议案（累计投票制）
3、关于选举公司第三届监事会成员的议案（累计投票制）
4、关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案
5、关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案
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2008-02-26
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2007年度业绩快报，每股收益0.50元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.50
净资产收益率（％） 11.35
每股净资产（元） 4.38
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2008-02-23
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3月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时
网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2008年3月5日
6、会议审议事项：选举公司第三届董事会成员的议案、关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案、关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案等。
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2008-02-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-11 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举公司第三届董事会成员的议案（累计投票制）
（1）关于选举公司第三届董事会成员的议案之谭仲明
（2）关于选举公司第三届董事会成员的议案之于世良
（3）关于选举公司第三届董事会成员的议案之周育先
（4）关于选举公司第三届董事会成员的议案之李新华
（5）关于选举公司第三届董事会成员的议案之朱建勋
（6）关于选举公司第三届董事会成员的议案之刘 燕
（7）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之徐永模
（8）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之张文军
（9）关于选举公司第三届董事会成员（独立董事）的议案之叶韶勋
3、关于选举公司第三届监事会成员的议案（累计投票制）
（1）关于选举公司第三届监事会成员的议案之徐卫兵
（2）关于选举公司第三届监事会成员的议案之徐宏伟
（3）关于选举公司第三届监事会成员的议案之禹 琦
4、关于为中材叶片提供9200 万元项目贷款担保的议案
5、关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案 |
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2008-02-05
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董事会同意为中材叶片提供9200万元项目贷款担保 |
深交所公告 |
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中材科技第二届董事会第二十四次临时会议于2008年2月4举行，通过了《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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2008-01-11
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(002080) 中材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30049778.45
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 6980540.00 15445.00
汉唐证券深圳红岭中路证券营业部（信达资产托管） 6659518.00 627028.00
机构专用 6283989.00
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 5285871.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 83382172.50
机构专用 12495448.50
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 126760.00 4766650.85
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 580875.00 2122732.81
湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 2053650.00
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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参股子公司签订1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片的供货合同 |
深交所公告 |
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中材科技之参股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（公司持股42.35%）于2007年11月7日与华锐风电科技有限公司签订了1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片的供货合同。
目前，中材叶片拥有每年生产10套模具及200套（600片）SINOMA40.2叶片生产能力的示范线。
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