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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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栋梁新材于6月16日中午接到股东湖州市织里镇资产经营管理有限公司通知，获悉该公司将持有的公司960万股股份(占公司总股本的4.03%)质押给中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行，用于湖州市织里镇资产经营管理有限公司的融资质押担保，期限自2008年6月13日起至2011年11月18日止。
上述股份已办理了证券质押登记手续。
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2008-06-04
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董事会通过用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
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深交所公告，投资项目 |
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| 董事会通过用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案
栋梁新材第四届董事会于2008年6月2日召开第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
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2008-06-03
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实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派1元（含税）转增6股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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栋梁新材2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：每10股派发现金红利1元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际分配现金红利为0.9元），每10股用资本公积金转增股本6股。
股权登记日：2008年6月6日
除权除息日：2008年6月10日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年6月10日
红利发放日：2008年6月10日
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-17
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董事会选举陆志宝为董事长，续聘徐引生为公司总经理 |
深交所公告 |
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栋梁新材第四届董事会于2008年5月15日召开第一次会议，通过了如下议案：
一、选举陆志宝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2008年5月起。
二、同意续聘徐引生先生为公司总经理，任期三年，自2008年5月起。
三、同意续聘谷穗先生为公司董事长秘书（同时经总经理徐引生先生提名，同意续聘谷穗为公司副总经理）任期三年，自2008年5月起。
四、同意续聘俞建利先生为公司财务总监，任期三年，自2008年5月起。
五、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
六、《关于向四川汶川5·12大地震灾区捐赠的议案》
四川汶川5·12大地震的消息传来后，公司管理层和全体职工的心情都十分沉痛，大家积极行动起来,开展救灾捐赠活动，共募得个人捐款76728.3元，公司董事会一致同意公司再向灾区捐赠500000元,二项合计576728.3元。
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2008-05-17
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监事会选举李荣方为监事会召集人 |
深交所公告 |
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栋梁新材第四届监事会于2008年5月15日召开第一次会议，同意选举李荣方先生为公司第四届监事会召集人，任期三年，自2008年5月起。
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2008-05-16
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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栋梁新材2007年年度股东大会于5月15日召开，审议通过了以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年年度报告及摘要》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
7、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
8、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
9、《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
10、《增加注册资本的议案》；
11、《修改章程的议案》；
12、《关于2008年度贷款及担保审批权限授权的议案》。
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2008-05-13
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5月15日召开2007年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午9:00
二、会议地点：公司织里厂区行政楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2008年5月13日
六、登记时间：2008年5月14日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:30-4:40（信函以收到邮戳为准）
七、会议内容：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等
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2008-04-30
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5月5日举行2007年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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栋梁新材将于2008年5月5日下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陆志宝先生等人。
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2008-04-25
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(002082) 栋梁新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 2988379.77 2572.00
国泰君安交易单元(010000) 2957800.00
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 2737549.94
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 2148096.24
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 1946848.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3518802.99
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3810.00 2254255.12
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 149756.24 2226942.00
万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 1334311.20
中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 12690.00 1331010.00
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.42
3、净资产收益率(%) 1.57
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2008-04-23
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5月15日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年5月15日（星期四）上午 9：00
二、会议地点：公司织里厂区行政楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2008年5月13日
六、登记时间：2008年5月14日（星期三）上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）
七、会议内容：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等。
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2008-04-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及摘要》
4、审议《2007 年财务决算报告》
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《续聘 2008 年度审计机构的议案》
7、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1）公司第四届董事会候选人陆志宝先生
2）公司第四届董事会候选人徐引生先生
3）公司第四届董事会候选人沈百明先生
4）公司第四届董事会候选人宋铁和先生
5）公司第四届董事会候选人潘云初先生
6）公司第四届董事会候选人陆勋伟先生
7）公司第四届董事会独立董事候选人肖今声先生
8）公司第四届董事会独立董事候选人卢存怡先生
9）公司第四届董事会独立董事候选人倪冠民先生
8、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
1）公司第四届监事会候选人李荣方先生
2）公司第四届监事会候选人周军强先生
9、审议《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
10、审议《增加注册资本的议案》；
11、审议《修改章程的议案》；
12、审议《关于2008 年度贷款及担保审批权限授权的议案》； |
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2008-04-23
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 15.52
二、每10股派1元（含税）转增6股
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2008-04-15
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-29 |
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2008-04-10
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使用募集资金偿还先期投入资金情况 |
深交所公告 |
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目前，栋梁新材已将募集资金23,652.777万元对世纪栋梁完成增资，世纪栋梁已完成增资的工商变更登记，世纪栋梁增资后的注册资本为36,932.777万元；募集资金已存入世纪栋梁在交通银行股份有限公司湖州分行开设的专用帐户。
根据本次增发的招股意向书的承诺，世纪栋梁于2008年4月9日从该专户中支取人民币3,143万元偿还因先期投入项目建设借入的银行贷款。
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2008-04-03
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，栋梁新材全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司、保荐机构第一创业证券有限责任公司、交通银行股份有限公司湖州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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(002082) 栋梁新材:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司大连市同兴街证券营业部 727312.80
广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 620429.68 630466.87
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 332201.54
银泰证券经纪有限责任公司沈阳市十一纬路证券营业部 305390.00
安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 294648.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 1138756.18
国信证券交易单元(014503) 165194.00 664470.32
广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 620429.68 630466.87
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 612700.80
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 8682.00 560016.53
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2008-03-20
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1563万股增发A股3月21日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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栋梁新材本次增发的股票不设持有期限制。经深圳证券交易所批准，公司本次增发的新股共计1,563万股将于2008年3月21日上市。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2008-03-11
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增发A股发行结果，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次发行数量为1,563万股。
2、公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
公司无限售条件股东通过网上“072082”认购部分，优先配售股数：721,424股，占本次发行总量的4.62%。
3、网上通过“072082”认购部分，配售比例为：24.270081%，配售股数：11,115,162 股，占本次发行总量的71.11%。
4、网下申购配售比例为24.270083%，配售股份为3,793,414 股，占本次发行总量的24.27%。
5、本次发行募集资金总额为25,101.78万元(含发行费用)。
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