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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-23
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3月11日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年3月11日上午9:30
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场投票
五、股权登记日：2008年3月5日
六、会议审议事项：《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》等。
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2008-02-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
2. 《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
6. 《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》 |
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2008-01-25
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2007年度业绩预告修正为归属于母公司所有者的净利润增长幅度小于10%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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北纬通信修正后的预计业绩：2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度小于10%。
原因为：
1、由于执行新会计准则，导致会计政策变更，福利费冲回增加利润。
2、中关村管理委员会对于上市公司的奖励基金，使公司营业外收入增加。
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2008-01-15
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董事会同意以200万元认购杭州掌盟软件公司26.9万元的增资 |
深交所公告 |
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北纬通信第三届董事会第三次会议于2008年1月14日召开，同意以人民币200万元认购杭州掌盟软件技术有限公司26.9万元增资，占杭州掌盟增资完成后的35%，为其第一大股东。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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董事会同意子公司购买北京阳光加信科技公司100%股权并在武汉市购买办公用房 |
深交所公告 |
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北纬通信第三届董事会第二次会议于2007年12月11日召开，通过如下议案：
一、同意全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司以人民币720万元购买北京阳光加信科技有限公司100%的股权。
二、拟在湖北省武汉市购买办公用房，用于公司部分研发及客服人员办公。拟购买的房产怡景·青春驿栈，位于湖北省武汉市江汉区汉口发展大道，建筑面积989.3平方米，总价5,864,362.00元。
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2007-11-15
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(002148) 北纬通信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 3785903.45
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 1893000.00
申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 1498990.72 1549433.58
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 1262056.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 1251837.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 2078205.22
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 233866.00 1741768.57
申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 1498990.72 1549433.58
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 479344.00 1173994.00
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 1158327.14
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2007-11-14
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董事会选举傅乐民为董事长，并聘其为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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北纬通信第三届董事会第一次会议于2007年11月13日召开，通过了以下议案：
一、选举傅乐民先生担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任傅乐民为公司总经理；聘任许建国、彭伟、李韧、张军为公司副总经理；聘任李韧为公司董事会秘书；聘任姚华为公司财务负责人；聘任黄潇为公司证券事务代表，任期三年。
三、《关于选举公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》。
四、《董事会提名委员会工作细则》。
五、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。
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2007-11-14
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临时股东大会选举董事、监事 |
深交所公告，高管变动 |
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北纬通信2007年第二次临时股东大会于11月13日召开，审议通过了如下议案：
1.《关于修改公司章程的议案》；
2.《关于提名第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》；
3.《关于提名第三届董事会独立董事候选人名单的议案》；
4.《关于提名第三届监事会候选人名单的议案》；
5.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
6.《关于修订募集资金管理办法的议案》。
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2007-11-08
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252万股网下配售股票11月12日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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北纬通信网下配售的252万股股票2007年11月12日起上市流通。
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2007-10-27
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11月13日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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一、会议时间：2007 年11月13日上午9:30
二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
五、股权登记日：2007 年11月6日
六、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》等
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 6.69
3、净资产收益率(%) 6.21
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2007-10-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》；
3. 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人名单的议案》；
4. 审议《关于提名第三届监事会候选人名单的议案》;
5. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
6. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》； |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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将49,445,092.60元超额募集资金用于补充公司流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据相关规定以及北纬通信2007年第一次临时股东大会决议和公司招股说明书内容，对本次发行募集资金净额超过拟投资项目需要量的部分共计49,445,092.60元用于补充公司流动资金 |
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2007-08-14
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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北纬通信关注到2007年8月13日搜狐网站等媒体所载《北纬通信成A股首个SP股 被信产部指多次违规》一文，提到公司被列为“涉及多次违规的SP企业名单”。公司现将有关事项澄清如下：
公司此次被通报是由于今年5月在吉林和辽宁开展业务活动时引起了个别用户的投诉。当地通管局定期将投诉结果上报信息产业部，最终由信息产业部进行汇总并通报。就公司发生的以上用户投诉，当地通信管理局与运营商已要求公司做出检查，并对个别业务的考核进行了扣分处理。同时，公司已积极贯彻落实相关改进意见，进行自查自检，确保业务规范运作。
以上通报除对公司二季度在当地的考评受到影响外，对业务的正常开展并无其他影响。公司在今后的工作中一定汲取通报的教训，对所有业务环节认真把关，严格杜绝此类错误的再次发生。
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2007-08-09
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首次公开发行股票8月10日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票代码：002148
2、股票简称：北纬通信
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2007年8月10日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,260万股
6、本次上市流通股本：1,008万股
7、上市保荐人：平安证券有限责任公司
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2007-08-01
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首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中签结果如下：
末“三”位数：545、045
末“四”位数：8754、3754、2139
末“五”位数：19483、69483
末“六”位数：334197、834197
末“七”位数：4299912、3648251、6286338、2357263、0375623
凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
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2007-07-31
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首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.2322603122% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网上定价发行的中签率：0.2322603122%
2、超额认购倍数：431倍
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2007-07-30
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首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.430298476% |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、网下配售数量：252万股，占本次发行总量的20%。
2、网下配售结束日：2007年7月26日
3、有效申购数量：58,564万股
4、有效申购获配比例：0.430298476%
5、认购倍数：232.4倍
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2007-07-25
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首次公开发行1,260万股股票网下配售和网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、申购代码：002148
2、申购简称：北纬通信
3、发行价格：18.00元/股
4、发行数量：1,260万股
5、网上发行数量：1008万股，占本次发行总量的80%。
6、网下配售数量：252万股，占本次发行总量的20%。
7、网上申购时间：2007年7月26日9:30～11:30、13:00～15:00。
8、网下配售时间：2007年7月25日9:00～17:00和2007年7月26日9:00～15:00。
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2007-07-24
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7月25日举行首次公开发行股票网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、路演时间：2007年7月25日（星期三）14:00－17:00；
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）；
3、参加人员：北京北纬通信科技股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司相关人员。
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2007-07-18
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行股数：1,260万股、占发行后总股本的比例为25%。
3、发行方式：网下配售与网上定价发行相结合。
4、网下配售日期：2007年7月25日9:00～17:00至2007年7月26日9:00～15:00。
5、网上发行日期：2007年7月26日9:30～11:30、13:00～15:00。
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2007-07-18
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:18元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-08-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2007-07-18
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:18元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-07-31 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2007-07-18
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:18元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：北纬通信，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-07-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2007-07-18
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:18元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-08-01 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2007-07-18
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:18元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-08-01 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2007-07-18
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:18元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-07-25 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2007-07-18
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首发A股，发行数量：1260万股，发行价:18元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2007-07-25 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2007-11-12
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新股网下配售股份上市日：2007-11-12，本次上市数量：2.5200 百万股，累计上市数量：12.6000 百万股，上市市场：深圳证券交易所，股份持有人类型：网下机构投资者 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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