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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1 以累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事人选
2.1.1选举孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.2选举王坤晓为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.3选举刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.4选举王继丽为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.5选举刘东为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.6选举吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事；
2.2 以累积投票制选举公司第二届董事会独立董事人选
2.2.1选举王建国为公司第二届董事会独立董事；
2.2.2选举梁美健为公司第二届董事会独立董事；
2.2.3选举郭明瑞为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票制进行。
3.1 选举周映为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2 选举刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2010-11-17
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12月3日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年12月3日（星期五）上午9：00开始，会期半天
3．召开方式：现场投票表决
4、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室
5、股权登记日：2010年11月30日
6、登记时间：2010年12月1日、2日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《关于制定<累积投票实施细则>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-11-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1 以累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事人选
2.1.1选举孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.2选举王坤晓为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.3选举刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.4选举王继丽为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.5选举刘东为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.6选举吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事；
2.2 以累积投票制选举公司第二届董事会独立董事人选
2.2.1选举王建国为公司第二届董事会独立董事；
2.2.2选举梁美健为公司第二届董事会独立董事；
2.2.3选举郭明瑞为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票制进行。
3.1 选举周映为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2 选举刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事 |
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2010-11-12
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获得山东省著名商标认定及获得专利授权 |
深交所公告 |
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2010年11月10日，山东省红盾信息网刊登了《山东省工商行政管理局著名商标认定公告》，经山东省著名商标认定委员会评审，认定杰瑞股份“Jereh及图”注册商标为山东省著名商标，有效期三年。
近日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司收到国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》和《外观设计专利证书》；公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司收到国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，现将具体情况予以公告 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 1.72
2、每股净资产(元) 18.75
3、净资产收益率(%) 10.03 |
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2010-10-13
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烟台杰瑞钻采设备技术有限公司设立子公司 |
深交所公告 |
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杰瑞股份控股子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公司（公司持有其67.5%的股份）为了将业务由贸易型拓展为生产与贸易型，增强竞争力，解决生产和贸易环节出口退税的差异矛盾，以自有资金出资200万元设立了全资子公司烟台杰瑞油田设备制造有限公司。
2010年9月26日，杰瑞油田设备公司取得了烟台市工商行政管理局莱山分局《企业法人营业执照》：
营业执照号码：370613200012298
注册地址：莱山区杰瑞路9号
法定代表人：李国庆
注册资本：200万元
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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(002353) 杰瑞股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 8423298.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 6360519.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6187024.00 10498.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 6118040.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 4870874.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司肇庆黄塘路证券营业部 53400.00 3868980.00
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 3822843.00
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 271900.00 3804609.00
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 674443.00 3360638.00
华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 234272.00 2885717.00
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2010-09-18
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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2010年8月12日，杰瑞股份2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》，公司决定使用超募资金11,853.97万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公司，项目建设资金通过专户集中管理。
根据相关规定，公司、广发证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司烟台支行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务 |
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2010-09-17
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份第一届董事会第二十四次会议于2010年9月16日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金购买经营用地的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
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2010-09-10
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2010年3月3日，杰瑞股份第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。2010年3月9日，公司将13,000万元从募集资金专户划出。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2010年9月8日将用于补充流动资金的13,000万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人 |
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2010-08-13
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份2010年第一次临时股东大会于2010年8月12日召开，审议并通过《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》 |
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2010-08-13
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获得知识产权 |
深交所公告 |
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2010年8月11日，杰瑞股份全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》：
发明名称：一种自动混配水泥浆系统及控制方法
专利号：ZL 2007 1 0014934.0
专利权人：烟台杰瑞石油装备技术有限公司
专利申请日：2007年6月13日
授权公告日：2010年7月21日
2010年年初至目前，公司新获得专利7项，取得5项油田装备专用软件著作权（公司已获得证书），注册商标11件 |
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2010-08-11
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关于投资者接待日的公告 |
深交所公告 |
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为了加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行沟通，杰瑞股份定于下列日期为“投资者接待日”，接待日期间公司将在办公驻地与投资者沟通交流。
1、每月第一周和第三周的周五，上午9：00开始；定期报告披露前15日内除外。
2、2010年度剩余月份的“投资者接待日”安排如下：
8月份：8月20日。
9月份：9月3日、9月17日。
10月份：10月8号、10月29号。
11月份：11月5号、11月19号。
12月份：12月3号、12月17号 |
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2010-07-27
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8月12日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场方式，本次股东大会采取现场投票的方式。
2、会议时间：2010年8月12日上午9:00开始。
3、股权登记日：2010年8月9日。
4、会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、登记时间：2010年8月10日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
7、会议议程：《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》 |
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2010-07-27
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) 18.07
3、净资产收益率(%) 5.52
二、不分配不转增 |
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2010-07-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》
2、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》 |
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2010-07-02
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2010年7月1日，杰瑞股份收到广发证券股份有限公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，现任杰瑞股份保荐代表人姚春潮先生因个人原因现已调离广发证券股份有限公司，根据中国证监会的有关要求，姚春潮先生将不再担任杰瑞股份有关保荐代表人的工作，广发证券将安排另一位保荐代表人赵怡女士负责杰瑞股份上市后持续督导方面的工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导期保荐代表人为刘旭阳先生和赵怡女士，持续督导期限至2012年12月31日止 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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杰瑞股份2009年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月10日，除权除息日为：2010年6月11日 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-22
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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杰瑞股份2009年度股东大会于2010年5月21日召开，审议并通过《2009年年度报告及摘要》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》、《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》、《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》等议案 |
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2010-05-06
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5月11日举行2009年度及2010年第一季度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，杰瑞股份定于2010年5月11日（周二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度及2010年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次业绩网上说明会的人员有董事长孙伟杰先生等人。
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2010-04-30
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首次公开发行网下配售股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1. 本次网下配售股份上市流通数量为5,800,000股。
2. 本次网下配售股份可上市流通日为2010年5月5日。
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2010-04-29
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收购烟台杰瑞压缩设备有限公司自然人股东股权事项进展 |
深交所公告 |
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杰瑞股份第一届董事会第二十一次会议审议通过了：《关于收购控股子公司烟台杰瑞压缩设备有限公司自然人股东股权的议案》。
2010年4月19日，公司与烟台杰瑞压缩设备有限公司自然人股东温韶凯签订了《烟台杰瑞压缩设备有限公司股权转让协议》：温韶凯将其在烟台杰瑞压缩设备有限公司的379,939.95元股权转让给公司，股权转让价以2009年12月31日经中喜会计师事务所有限责任公司审计的净资产确定，股权转让价款总计为人民币379,939.95元，公司在2010年4月23日前一次性支付给温韶凯。公司已于2010年4月23日将股权转让价款一次性支付给温韶凯。
2010年4月22日，烟台市工商行政管理局莱山分局向烟台杰瑞压缩设备有限公司换发了收购股权后的《企业法人营业执照》，公司类型变更为：有限责任公司（法人独资），其他登记事项不变。
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 17.99
3、净资产收益率(%) 2.39 |
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2010-04-27
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5月21日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场方式，采取现场投票的方式。
2、会议时间：2010年5月21日上午9:00开始。
3、股权登记日：2010年5月17日。
4、会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街10号华美达广场大酒店三楼罗马米兰厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、登记时间：2010年5月19日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
7、会议议程：《2010年度财务预算报告》、《2009年年度报告及摘要》、《关于公司2009年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》、《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》、《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》等 |
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、听取《2009 年度独立董事述职报告》（高德利、王建国、梁美健）
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度财务预算报告》
6、审议《2009 年年度报告及摘要》
7、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于2010 年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2010 年度监事薪酬的议案》
11、审议《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
12、审议《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》 |
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2010-04-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.09
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 70.14
二、以2010年2月5日114,818,000股总股本为基数，每10股派6元（含税）。
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