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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-07
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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联信永益第二届董事会第九次会议于2010年12月6日召开，聘任孙玉文先生为公司董事会秘书，审议通过了《关于增补公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于修改〈北京联信永益科技股份有限公司财务管理制度〉的议案》 |
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2010-11-16
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； |
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2010-11-16
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； |
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2010-11-16
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12月6日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年12月6日（星期一）上午10点
3.会议期限：半天
4.会议地点：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室
5.会议召开方式：现场表决
6.股权登记日：2010年12月2日（星期四）
7.登记时间：2010年12月3日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30
8.会议审议事项：《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》、《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2010-11-02
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联信永益2010年第三次临时股东大会于2010年10月30日召开，审议通过了《关于提名李超勇先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》等议案 |
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2010-11-02
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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联信永益第二届董事会第八次会议于2010年10月30日召开，选举李超勇先生为公司第二届董事会新一任董事长，审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信贷款提供担保的议案》 |
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2010-11-01
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未刊登股东大会决议公告 11月1日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-10-22
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增加2010年第三次临时股东会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年10月20日联信永益董事会收到股东陈俭先生提交的《关于增加北京联信永益股份有限公司2010年第三次临时股东大会临时提案》的函，提议将《北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金》的议案作为新增的临时议案提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
该议案已经公司二届七次董事会会议表决通过。
截至本公告发布日，提案人合计持有公司股份18,253,431股，占公司总股本的26.64％，根据有关规定，公司董事会同意将《变更募投项目实施地点及使用超募资金议案》作为新增的临时提案提交公司2010年第三次临时股东大会审议 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.26
2、每股净资产(元) 8.83 |
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2010-10-15
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总经理由“孙玉文（代）”变为“孙玉文” ，2010-10-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-15
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于提名李超勇先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》；
3. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
6. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
7. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
9. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司累计投票实施细则>的议案》；
10. 审议《关于变更募投项目实施地点及使用募投资金》的议案 |
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2010-10-15
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于提名李超勇先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》；
3. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
6. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
7. 审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
9. 审议《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司累计投票实施细则>的议案》 |
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2010-10-15
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10月30日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年10月30日（星期六）上午9点30分
3、会议期限：半天
4、会议地点：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦307B会议室
5、会议召开方式：现场表决
6、股权登记日：2010年10月28日（星期四）
7、登记时间：2010年10月29日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30
8、审议事项：《关于提名李超勇先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联信永益2010年第二次临时股东大会于2010年9月29日召开，审议通过《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》 |
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2010-09-08
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临时公告 |
深交所公告 |
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联信永益于2010年9月7日获知，公司上届董事会董事长、原总经理陈俭先生已于2010年9月7日起取保候审。陈俭先生目前仍为公司控股股东和实际控制人。公司将根据事态的进展采取所有合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，并依法及时披露相关信息 |
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2010-09-07
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总经理由“彭小军”变为“孙玉文（代）” ，2010-09-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-07
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第二届董事会第三次会议公告 |
深交所公告 |
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联信永益第二届董事会第三次会议于2010年9月5日召开，审议通过了《关于推举董事王建庆女士代理行使公司董事长职责的议案》、《关于指定副总经理孙玉文先生代理行使公司总经理职责的议案》、《关于王能光先生辞去北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》；董事会提名孙玉文先生为第二届董事会董事候选人 |
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2010-09-07
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9月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年9月29日（星期三）上午9点30分
3.会议期限：半天
4.会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦2层会议室
5.会议召开方式：现场表决
6.股权登记日：2010年9月27日（星期一）
7.登记时间：2010年9月28日上午9：00-11：30，下午13：00 -17：30
8.审议事项：《关于提名孙玉文先生担任北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》 |
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2010-09-04
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公司公告 |
深交所公告 |
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联信永益于2010年9月3日收到相关部门通知，公司董事长、总经理彭小军先生因涉嫌单位行贿罪，已被公安机关刑事拘留。
公司董事会将根据事态的进展采取所有合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，并依法及时披露相关信息。公司董事会授权总经理办公室召开中高层管理人员会议，对公司下一步工作进行部署安排，将对公司的负面影响减少到最低。
公司董事会将及时召开会议，审议《北京联信永益科技股份有限公司推选新任代理董事长、总经理的议案》。
鉴于上述情况，公司敬请投资者注意投资风险 |
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2010-08-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) 8.96
3、净资产收益率(%) -1.74
二、不分配不转增 |
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2010-08-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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联信永益第二届董事会第一次会议于2010年8月6日召开，选举彭小军先生为公司第二届董事会董事长；同意聘任彭小军先生为公司新一任总经理；同意聘任孙玉文先生、李超勇先生、罗力承先生为公司副总经理；聘任毕玉农先生为公司财务总监，审议通过了《关于指定副总经理孙玉文先生代行董事会秘书的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金的议案》。
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2010-08-09
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(002373) 联信永益:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 7695128.00 32210.00
广发证券股份有限公司清远新城中心市场证券营业部 5050747.00 24765.00
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3450681.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 3273410.00 132742.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3244018.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司临沂通达路证券营业部 18300.00 1823279.00
华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 44836.00 1671797.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 828391.00 1537751.00
广发证券股份有限公司中山小榄营业部 186040.00 1535616.00
海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 340347.00 1490377.00
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2010-08-09
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总经理由“陈俭”变为“彭小军” ，2010-08-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-08-03
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联信永益2010年第一次临时股东大会于2010年8月2日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-03
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财务总监（财务负责人）、董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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联信永益董事会7月12日收到公司财务总监（财务负责人）兼董事会秘书何金生先生的辞职申请书。何金生先生因个人身体原因，向公司董事会提请辞去公司财务总监（财务负责人）和董事会秘书职务。公司董事会充分尊重何金生先生的个人意见，接受其辞职申请，生效日为2010年8月2日召开北京联信永益科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会之日起。何金生先生辞去公司财务总监（财务负责人）和董事会秘书后，将不在公司及公司控股子公司任职。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，董事会制定公司副总经理孙玉文先生代行董事会秘书职责，代行期自此公告之日起最长不超过三个月，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书 |
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2010-07-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-07-16
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8月2日召开2010年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 8月2日召开2010年第一次临时股东大会
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年8月2日（星期一）上午9点30分
3.会议期限：半天
4.会议地点：北京市海淀区238号柏彦大厦301会议室
5.会议召开方式：现场表决
6.股权登记日：2010年7月28日（星期三）
7.登记时间：2010年7月30日上午9：00-11：30，下午13：00 -17：30
8.会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
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2010-07-15
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职工代表监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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联信永益于2010年7月13日13:00召开2010年第二次职工代表大会，会议选举王振山先生为公司第二届监事会职工代表监事 |
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2010-07-14
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2010年半年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联信永益修正后的预计业绩：截止目前，经公司财务部门初步测算，预计公司2010年1-6月亏损650万元-950万元 |
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