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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气第二届董事会第五次会议于2011年9月26日召开，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》、《关于聘任南京证券有限责任公司担任主办券商》的议案 |
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2011-08-31
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气第二届董事会第四次会议于2011年8月29日召开，审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气2011年第一次临时股东大会于2011年6月25日召开，审议通过了《关于投资设立全资子公司暨对外投资的议案》 |
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2011-06-27
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因未刊登股东大会决议公告，6月27日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-06-16
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公司联系变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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摩恩电气董事会秘书程爵敏先生任期届满。公司第二届董事会第二次会议审议通过，指定张树祥先生代行公司董事会秘书职责。现公司董事会联系方式变更为： 联系人：张树祥先生 联系地址：上海市浦东新区龙东大道5901号（邮编：201201） 联系电话：021-58974262转2210 传真号码：021-58979608 联系邮箱：investor@morncable.com |
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2011-06-16
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气第二届董事会第二次会议于2011年6月15日召开，同意续聘问泽鸿先生为总经理，聘任张树祥先生为副总经理兼财务总监，续聘王永伟先生为公司副总经理，聘任陈银先生和郭万景先生为公司副总经理，聘任张国柱先生为总工程师 |
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2011-06-15
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公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告 |
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摩恩电气根据中国证监会证监公司字〔2007〕28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及上海监管局沪证监公司字[2011]59号文《关于做好2011年度上海辖区上市公司公司治理专项活动的通知》等文件要求，从2011年5月4日开始，开展了公司治理专项活动。公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真自查，现将公司自查情况以及整改计划报告予以公告 |
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2011-06-09
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于投资设立全资子公司暨对外投资的议案》 |
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2011-06-09
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6月25日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2011年6月25日(星期六)上午10：00 2.会议召开地点：上海市龙东大道5901号公司三楼会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.股权登记日：2011年6月22日 5.表决方式：与会股东和股东代表现场投票 6.登记时间：2011年6月23日(星期四)、24日(星期五)9:00-12:00、13:00-16:00。 7.审议事项：《关于投资设立全资子公司暨对外投资的议案》 |
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2011-06-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气第二届董事会第一次会议于2011年6月6日召开，会议选举问泽鸿先生为公司第二届董事会董事长，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于向平安银行申请贷款的议案》、《关于投资设立全资子公司暨对外投资的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-06-04
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气2010年度股东大会于2011年6月3日召开，审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》、《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2011-05-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2010年度利润分配的议案》；
4. 《关于公司2010年度财务预决算报告的议案》；
5. 《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于公司累积投票实施细则（草案）的议案》；
7. 《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>部分条款的议案》；
8. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9. 《关于上海摩恩电气股份有限公司授权管理制度(草案)的议案》；
10. 《关于监事会换届选举的议案》；
11. 《关于董事会换届选举的议案》。
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2011-05-13
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6月3日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2011年6月3日(星期五)上午10：00 2.会议召开地点：上海市龙东大道5901号公司三楼会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.股权登记日：2011年5月31日（星期二） 5.表决方式：与会股东和股东代表现场投票 6.登记时间：2011年6月1日(星期三)、2日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00 7.会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 0.59 |
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2011-04-12
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气第一届董事会第十九次会议于2011年4月8日召开，审议通过关于聘任张勰担任审计部经理的议案、关于调整独立董事津贴的议案、关于授权管理制度的议案 |
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2011-04-06
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4月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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摩恩电气将于2011年4月8日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长问泽鸿先生；独立董事袁树民先生；保荐代表人吴雪民先生；财务总监张树祥先生；董事会秘书程爵敏先生 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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(002451) 摩恩电气:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 2162619.00 14560.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 1254401.00
中天证券有限责任公司沈阳南京北街证券营业部 1171480.00 11441.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1165032.00 464369.00
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1086944.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 13939158.00
中国建银投资证券有限责任公司福州八一七中路证券营业部 102352.00 5641783.00
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 7524.00 4601984.00
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 80325.00 3789509.00
国泰君安证券股份有限公司酒泉市南大街证券营业部 55938.00 3494326.00
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2011-03-15
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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摩恩电气于2011年3月14日收到公司副总经理许静波先生的书面辞职报告，许静波先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自2011年3月14日送达公司董事会时生效。许静波先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司的其他职务，徐静波先生所负责的工作已全部交接完毕，其辞职不会对公司的生产经营产生影响 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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摩恩电气2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：7.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.26 |
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2011-02-26
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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摩恩电气于2010年12月31日公告的公告编号为2010-018的中标通知书，合同签订已完成。近日收到公司与福建省电力物资有限公司签订的《电力设备/材料采购框架合同》，现将合同有关情况公告如下：
合同签订时间：2011年1月12日
合同金额：人民币柒仟肆佰万元整（￥7400万元）（含税）
工程名称：2011年农、配网项目
合同的履行期限：2010年12月29日至2011年6月30日 |
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2011-01-29
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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根据摩恩电气第一届董事会第十六次会议决议及2010年第二次临时股东大会决议，公司于2011年1月27日参加了上海临港产业区组织的土地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海市临港产业区内编号C0109-A地段地块（地块公告号：201011602）的土地使用权。
该土地出让面积为108563平方米；成交总价为人民币（大写）叁仟贰佰伍拾万元（RMB3250万元），由公司自筹资金解决。
本次土地使用权竞买符合公司战略发展需要，将增加公司土地面积108563平方米，有利于公司更好的实施募投项目的建设，进一步提升公司未来的经营业绩 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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摩恩电气修正后的预计业绩：预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为盈利3265.32万元-3965.03万元，比上年同期下降30%-15% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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重大项目中标 |
深交所公告 |
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近日，摩恩电气收到国家电网公司福建省电力有限公司发出的两份《中标通知书》，确定公司为“福建电力2011年农、配网项目在福州、南平、宁德地区所需376公里1kV低压电力电缆”及“福建电力2010年第八批次集中规模招标项目所需244514米控制电缆”的中标人 |
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2010-12-16
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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摩恩电气根据业务需要，变更经营范围，经2010年第二次临时股东大会决议通过，2010年12月8日已在上海市工商行政管理局办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
变更后：
经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营） |
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2010-11-30
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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摩恩电气公司第一届董事会第十七次会议于2010年11月29日召开，聘任张树祥为公司财务总监 |
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2010-11-27
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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摩恩电气于2010年11月25日收到公司财务总监程颖女士的书面辞职报告，程颖女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自2010年11月25日送达公司董事会时生效。程颖女士辞去公司财务总监职务后不再担任公司的其他职务，程颖女士所负责的工作已全部交接完毕，其辞职不会对公司的生产经营产生影响 |
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