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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报及利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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一、公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率：3.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.06
二、公司2012年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.00元人民币（含税） |
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2013-02-21
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江粉磁材第二届董事会第十六次会议于2013年1月14日召开，审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》。因生产经营实际需要，董事会同意对公司经营范围进行调整。本议案已提请公司2013年第一次临时股东大会审议并通过。公司根据上述议案所确定的经营范围调整内容办理了相关的变更登记手续，现已收到由江门市工商行政管理局换发的注册号为440700000011122的企业法人营业执照 |
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2013-02-06
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全资子公司变更工商登记事项 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江粉磁材于2013年2月4日收到全资子公司江门市天腾电池有限公司通知，其已在江门鹤山市工商行政管理局办理完成公司企业名称以及经营范围的变更登记手续，现将变更情况予以公告 |
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2013-02-04
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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江粉磁材2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日举行，审议通过《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2013-01-16
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第十五次会议于2012年12月17日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于对控股子公司鹤山市江磁线缆有限公司增资的议案》。董事会同意公司对控股子公司鹤山市江磁线缆有限公司增资。
截至2013年1月11日，江磁线缆已完成相应的增资及工商注册变更登记手续。本次增资后，江磁线缆注册资本为人民币6,000万元 |
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2013-01-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司经营范围的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012 年度审计机构的议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2013年2月1日上午9：30
2.会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.股权登记日：2013年1月29日
5.表决方式：现场投票
6.登记时间：2013年1月30日、2013年1月31日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00
7.审议事项：《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第十五次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于对控股子公司鹤山江磁线缆有限公司增资的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于为控股子公司及孙公司提供担保（2013年）的议案》 |
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2012-11-23
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全资子公司江门创富投资有限公司完成增资 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第九次会议于2012年7月21日召开，审议通过了《关于对全资子公司增资暨授予总经理对外投资审批权限的议案》，董事会同意将全资子公司江门创富投资管理有限公司注册资本增至人民币3,000万元。
截至2012年11月22日，创富公司已完成增资的工商登记手续。增资后，创富公司注册资本为人民币3,000万元 |
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2012-10-31
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第十四次会议于2012年10月30日召开，审议通过《关于为控股子公司江门安磁电子有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 4.03 |
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2012-10-20
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第十二次会议于2012年10月19日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
由于公司经营发展需要，决定使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，自董事会审议通过之日起，使用期限不超过6个月，即2012年10月19日起至2013年4月18日止。
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2012-10-10
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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江粉磁材于2012年4月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月，即2012年4月13日至2012年10月13日止。
公司实际使用闲置募集资金3,000万元用于临时性补充流动资金，并已于2012年10月8日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，同时已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-10-26; 一次变更日期: 2012-10-25; 一次变更公告日期: 2012-10-25 |
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2012-09-26
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第十一次会议于2012年9月25日召开，审议通过《关于收购江门安磁电子有限公司股东邱贤德先生股权的议案》、《关于对外投资年产12000吨电磁线项目的议案》 |
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2012-09-25
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控股子公司分红的提示 |
深交所公告，其它 |
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江粉磁材控股子公司江门安磁电子有限公司于2012年9月21日在安磁电子公司1号会议室召开股东会，会议审议通过了安磁电子2012年半年度利润分配方案，具体情况如下：
经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具编号为天职深QJ【2012】T46号的专项审计报告,截止到2012年6月30日，安磁电子总资产为人民币234,836,279.76元，净资产为人民币145,136,304.87元，未分配利润为人民币98,836,295.53元，其中，母公司未分配利润为人民币97,756,777.43元。
经安磁电子股东会审议通过，同意以公司2012年6月30日审计报告为基准，将母公司未分配利润以现金分红形式向全部在册股东按出资比例进行现金分红，本次现金分红人民币97,756,777.43元。
根据安磁电子2012年半年度利润分配方案，公司可获得现金分红49,855,956.489元。
安磁电子为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，母公司报表按成本法对其核算，本次利润分配对公司合并报表利润无影响。
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2012-09-12
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完成工商登记备案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经江粉磁材第二届董事会第九次会议以及公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司同意修改《公司章程》中利润分配制度相关条款内容。
截至2012年9月11日，上述修改后的公司章程已完成相应的工商登记备案手续 |
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2012-09-06
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全资子公司江门市天腾电池有限公司完成增资 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江粉磁材于2012年3月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权暨增资的议案》，同意公司收购江门市天腾电池有限公司100％的股权暨对天腾公司进行增资。
截至2012年9月5日，天腾公司已完成增资的工商登记手续。增资后，天腾公司注册资本为7,733.26万元，公司持有天腾公司100%的股权 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 3.21
二、不分配不转增 |
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2012-08-09
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材2012年第三次临时股东大会于2012年8月8日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》 |
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2012-08-04
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资收购股权暨增资的议案》，同意公司收购江门市天腾电池有限公司100％的股权暨对天腾公司进行增资。
截至2012年8月2日，天腾公司已完成股权变更的工商登记手续，变更后，公司持有天腾公司100%的股权。天腾公司工商登记信息如下：
公司名称：江门市天腾电池有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3,983.36万元
法定代表人：汪南东 |
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2012-07-24
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第九次会议于2012年7月21日召开，审议通过《关于对全资子公司增资暨授予总经理对外投资审批权限的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-07-24
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8月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年8月8日 上午9：30
2、会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年8月3日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2012年8月6日、2012年8月7日 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》 |
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2012-07-12
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部分限售股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为1,030万股。
2、本次限售股可上市流通日为2012年7月16日 |
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2012-07-03
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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江粉磁材第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司与投资合作方共同出资成立标的公司以建设实施年产600吨金属磁粉芯制品项目。
截至目前，该次投资事项进度为已完成相应的工商注册登记手续，取得鹤山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
工商登记注册信息如下：
公司名称：江门金磁磁材有限公司
住所：鹤山市共和镇东平路1号1座
法定代表人：吕兆民
注册资本：人民币1,000万元 |
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2012-07-03
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控股子公司江顺磁材注销募集资金监管账户 |
深交所公告，其它 |
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江粉磁材于2011年12月6日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金1,920万元投资年产30000吨橡塑粘结磁粉及制品项目，并设立广东顺德江顺磁材有限公司实施该项目。
根据相关规定，公司、江顺磁材、保荐机构国信证券与佛山顺德农村商业银行股份有限公司均安支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，江顺磁材在开户银行开立了账号为09618800124914的募集资金监管账户。
由于上述募集资金监管账户内的募集资金已全部支出，该账户不再使用，现经开户银行的审核，该账户正式注销 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江粉磁材2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月3日，除权除息日为：2012年7月4日 |
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