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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司对子公司提供担保预计的议案
2.00 关于补选董事的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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富煌钢构现发布 |
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2023-06-02
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案
2.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2022年度利润分配方案>的议案
6.00 关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
7.00 关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的议案
9.00 关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案
11.01 选举杨俊斌先生为公司非独立董事
11.02 选举刘宏先生为公司非独立董事
11.03 选举曹靖先生为公司非独立董事
11.04 选举毕水勇先生为公司非独立董事
11.05 选举郑茂荣先生为公司非独立董事
11.06 选举叶青先生为公司非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 选举完海鹰先生为公司独立董事
12.02 选举吴慈生先生为公司独立董事
12.03 选举胡刘芬女士为公司独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案
13.01 选举张永豹先生为公司非职工监事
13.02 选举许翔先生为公司非职工监事 |
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2023-06-02
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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富煌钢构现发布 |
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2023-06-02
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案
2.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2022年度利润分配方案>的议案
6.00 关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
7.00 关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的议案
9.00 关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
累积投票提案 提案11、12、13采用等额选举
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案
11.01 选举杨俊斌先生为公司非独立董事
11.02 选举刘宏先生为公司非独立董事
11.03 选举曹靖先生为公司非独立董事
11.04 选举毕水勇先生为公司非独立董事
11.05 选举郑茂荣先生为公司非独立董事
11.06 选举叶青先生为公司非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 选举完海鹰先生为公司独立董事
12.02 选举吴慈生先生为公司独立董事
12.03 选举胡刘芬女士为公司独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案
13.01 选举张永豹先生为公司非职工监事
13.02 选举许翔先生为公司非职工监事 |
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2023-05-15
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关于签署《合作协议》暨对外投资的公告 |
深交所公告 |
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富煌钢构现发布 |
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2023-05-12
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关于签署重大合同的公告 |
深交所公告 |
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富煌钢构现发布 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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富煌钢构现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-10
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关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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富煌钢构现发布 |
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2023-02-07
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2022年10-12月份新签销售合同情况简报 |
深交所公告，重大合同 |
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富煌钢构现发布 |
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2023-01-20
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关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-01
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关于注销募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-08-06
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2022年4-6月份新签销售合同情况简报 |
深交所公告，重大合同 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-07-01
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关于2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000红利发放日 ，2022-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000除权日 ，2022-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000登记日 ，2022-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-15
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关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-06-14
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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富煌钢构现发布 |
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2022-05-31
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关于完成工商登记变更并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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富煌钢构现发布 |
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