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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-11
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第五届董事局第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳第五届董事局第十二次会议于2005年11月9日召开。会议决定聘任何建军先生为公司副总裁，免去何建军先生董事局秘书职务 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0579
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 1.08 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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2005年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳2005年度临时股东大会于2005年9月27日召开，会议选举叶世渠先生、霍军女士、那庆林先生为公司第五届董事局董事 |
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2005-08-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于更换部分董事的议案》； |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 0.73 |
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2005-07-29
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关于股权转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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根据2005年7月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，安徽天大企业（集团）有限公司受让华侨城集团公司所持有的5,500万股深康佳国有法人股，相关过户手续已办理完毕。此次股权过户后，华侨城集团公司仍持有公司90,949,746股国有法人股，占公司总股本的15.10%，为公司第一大股东 |
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2005-07-01
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳2004年年度股东大会于2005年6月30日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《2004年度董事局工作报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度会计师审计报告》；
4、审议通过了《关于2004年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过了《关于弥补亏损的议案》；
6、审议通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
7、审议通过了《关于购买责任保险的议案》；
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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第五届董事局第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深康佳第五届董事局第八次会议于2005年5月27日召开，通过如下决议：
一、通过了《2004年度董事局工作报告》。
二、通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》。
三、同意公司为董、监事及高管人员购买责任保险。
四、通过了《关于修改公司章程的议案》。
五、定于2005年6月30日（星期四）上午9:30时，在华侨城集团公司办公楼5楼会议室召开
公司2004年年度股东大会。
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳华侨城集团办公楼5楼会议室
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）于2005年6月17日（星期五）下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）、审议《2004年度董事局工作报告》；
（2）、审议《2004年度监事会工作报告》；
（3）、审议《2004年度会计师审计报告》；
（4）、审议《关于2004年度利润分配方案的议案》；
（5）、审议《关于弥补亏损的议案》；
（6）、审议《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
（7）、审议《关于购买责任保险的议案》；
（8）、审议《关于修改公司章程的议案》；
其中第8项议案为特别决议议案，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.披露情况：
以上议案之3、4、5详见本公司于2005年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的公告（公告编号：2005-04），其余详见本公司第五届董事局第八次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：（1）法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；
2.登记时间：2005年6月30日上午9:00-9:30
3.登记地点：中国深圳华侨城集团办公楼5楼会议室
四、其它事项
1.会议联系方式：电话：（0755）26900566，26601139；传真：（0755）26601139
联系部门：公司董事局秘书处
联 系 人：许文孝、吴勇军
2.会议费用：与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书兹委托________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：____________ 委托人股东帐号____________ 委托日期：______________ 被委托人签名：___________ 委托人持康佳股数_____________
注：本委托书复印有效。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○五年五月二十七日
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2005-04-30
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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根据2005年4月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，深康佳股东汤姆逊投资集团有限公司受让华侨城集团公司所持有的2,900万股公司国有法人股（占公司总股本的4.82％），相关过户手续已办理完毕。此次股权过户后，华侨城集团公司仍持有公司145,949,746股国有法人股，为公司第一大股东 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
1、每股收益(元) 0.0341
2、每股净资产(元) 5.340
3、净资产收益率(%) 0.639 |
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2005-04-25
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A增发B股，发行数量：1000万股，增发价:5.5元/股，增发上市 ，1992-03-27 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.234
2、每股净资产(元) 5.306
3、净资产收益率(%) 4.41
二、不分配不转增。(000016、200016) 深 康 佳：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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关于股东持股变动的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
深康佳接股东香港华侨城有限公司通知，香港华侨城于2005年3月30日通过深圳证券交易所大宗交易方式将其持有的公司49,238,800股已流通境内上市外资股（B股）转让给Build United Limited等四家受让方，占公司总股本的8.18％，转让价格为每股3.16港元 |
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2005-03-31
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年4月1日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年03月31日开市起对深康佳Ａ(证券代码为000016),深康佳Ｂ(证券代码为200016)进行临时停牌1天。
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2005-03-22
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关于国有法人股转让获商务部批复的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000016、200016) 深 康 佳：
深康佳于2005年3月18日接到第一大股东华侨城集团公司通知，中华人民共和国商务部于2005年3月8日对《华侨城集团公司关于康佳集团股份有限公司投资者股权变更的请示》作出了批复，批复的主要内容为：同意深康佳投资者华侨城集团公司将其持有的深康佳2900万股权转让给汤姆逊投资集团有限公司，同意股权转让受让方于2004年11月23日签署的股权转让协议。
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2005-02-18
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1994年年度分红，10派3.738(含税)，税后10派3.738，红利发放日 ，1995-10-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-18
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1994年年度分红，10派3.738(含税)，税后10派3.738，最后交易日 ，1995-10-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-02-18
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1994年年度分红，10派3.738(含税)，税后10派3.738，除权日 ，1995-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-18
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1994年年度分红，10派3.738(含税)，税后10派3.738，登记日 ，1995-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送1最后交易日 ，2000-07-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-18
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-07-31 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度转增，10转增2最后交易日 ，1999-08-20 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-08-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度分红，10派2.81479(含税)，税后10派2.81479红利发放日 ，1999-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-13
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1998年年度分红，10派2.81479(含税)，税后10派2.81479除权日 ，1999-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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