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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票简称于2003年5月12日起变为“*ST建摩B”，证券代码不
变，公司股票报价日涨跌幅为5%。
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2003-05-16
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过2002
年度报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过以下
议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及摘要、利润
分配方案、2003年度业务发展计划。
2、修改公司章程。
3、注销“深圳北方建设摩托车股份有限公司重庆分公司”，该公
司的一切债权、债务由公司承担。
4、张冬艳不再担任公司监事职务，选举陈凤珍为监事会监事。
5、公司类型由内资股份制企业变更为外商投资股份制企业。
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2003-06-25
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[20032预亏](200054) *ST建摩Ｂ：2003年中期业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预亏
公司上半年亏损得到一定控制，总体经营情况呈现回升趋势，但
预计2003年中期业绩仍将亏损。公司不存在其他应披露未披露的信息。
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2004-04-08
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股票异常波动警示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三天触及涨幅限制，现就公司一季度生产经营情
况披露如下：
公司一季度摩托车生产20.30万辆，同比增长154.75%；国内销售
16.29万辆，国际销售3.21万辆，同比分别增长87.98%及155.66%。
公司董事会郑重声明：除上述信息，公司不存在其他应披露而未
披露的信息。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年5月20日9:00时
3、会议地点：公司第一会议室
二、会议审议事项
1、2003年度生产经营情况及2004年度业务发展计划；
2、2003年度公司利润分配方案；
3、2003年度董事会工作报告；
4、2003年度监事会工作报告；
5、2003年度报告及年度报告摘要；
6、关于公司拟与控股子公司重庆建设销售有限责任公司及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司共同投资组建重庆建设车用空调器有限责任公司（筹）的议案；
7、关于调整独立董事津贴为每人每年20,000元的议案。
三、会议出席对象
1、2004年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月17日（上午8:30-11:30下午2:30-5:30）；
3、地点：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号
公司董秘办公室
邮政编码：400050
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
2、联系人：鞠冰
3、联系电话：(023)68483175
4、传真：(023)68483175
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○○四年四月十五日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-19
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.03
每股净资产(元) 0.35
净资产收益率(%) 9.62
二、分配预案：不分配不转增
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2004-05-21
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月20日召开，通过如下议案：
1、2003年度生产经营情况及2004年度业务发展计划。
2、2003年度公司利润分配方案。
3、2003年度董事会工作报告。
4、2003年度监事会工作报告。
5、2003年度报告及年度报告摘要。
6、关于公司与控股子公司重庆建设销售有限责任公司及重庆北
方建设进出口贸易有限责任公司共同投资组建重庆建设车用空调器有
限责任公司（筹）的议案。
7、关于调整独立董事津贴为每人每年20,000元的议案。
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2004-04-23
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撤销退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经深圳证券交易所批准，公司股票将于2004年4月23日停牌一天。
2004年4月26日起恢复交易并撤销 “退市风险警示”，实施其他特别
处理。公司证券简称由“*ST建摩B”更改为“ST建摩B”，其证券代
码不变，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.37
3、净资产收益率(%) 3.73 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 0.41
3、净资产收益率(%) 9.99
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2004-01-10
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[20034预盈](200054) *ST建摩Ｂ：2003年度业绩预盈提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预盈提示
一、经公司初步测算，预计公司2003年度将扭亏为盈，增幅达
50%以上。
二、公司股票已连续三天触及涨幅限制，截止到目前为止，除
上述业绩预盈信息外，公司不存在其他应披露而未披露的信息。
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2004-01-08
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董事会公告之更正补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年1月7日刊登了公司第三届董事会第十三次会议决
议及资产置换重大关联交易公告，现对第一条、第六条议案内容进
行更正，详见公告全文。
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2004-02-17
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修改公司章程 |
深交所公告，关联交易,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月16日召开，通过
如下议案：
1、公司与重庆建设销售有限责任公司及重庆北方建设进出口贸
易有限责任公司债权转让的议案。
2、公司拟与建设工业（集团）有限责任公司进行资产置换的
关联交易，并授权公司董事会全权负责办理相关事宜。
3、修改《公司章程》的议案。
4、改聘会计师事务所的议案。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-10
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对2月7日股票异常波动警示性公告的补充公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年2月7日发布了关于公司股票连续三天触及涨幅限制
的《股票异常波动警示性公告》，现补充公告如下：
经公司初步测算，预计公司2003年度生产摩托车63万辆，销售摩
托车62万辆，按照同比口径计算分别增长74.16%和56.42%。
2004年元月，公司实现了摩托车销量的不断上升，销量比去年同
期增长130%，创近五年来元月份销量的最高纪录，实现了首月"开门
红"。
截止到目前为止，公司不存在其他应披露而未披露的信息。
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2004-01-14
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资产置换进展情况 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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一、公司定于2004年2月16日，召开2004年度第一次临时股东大
会。
二、公司于2004年1月7日公告：拟以控股子公司重庆建设销售有
限责任公司及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司的应收账款与建
设工业（集团）有限责任公司的空调资产及负债进行资产置换，以及
公司与销售公司、外贸公司分别签订了《债权转让协议》，该协议尚
须经销售公司及外贸公司股东会，以及公司2004年度第一次临时股东
大会审议通过后生效和实施。上述两家控股子公司召开了股东会，现
将会议通过的具体事项公告，详见公告全文。
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2003-04-11
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易价格连续三天触及跌幅限制，公司未有应披露而
未披露的信息。
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.32
2、每股净资产(元) 0.34
3、净资产收益率(%) -92.62
二、不分配，不转增。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 0.25
3、净资产收益率(%) -16.57
二、不分配，不转增 |
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2003-10-14
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[20033减亏](200054) *ST建摩Ｂ：风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 风险提示
公司通过大力调整产品结构并积极拓展国内、国际市场，2003年
1-9月摩托车产、销量及销售收入分别比上年同期增长50%以上，总体
经营情况呈回升趋势。亏损得到较好控制，2003年1-9月预计仍将亏
损，但比上年同期减亏50%以上。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.28
3、净资产收益率(%) -4.12
二、不分配，不转增。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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对外联系电话变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于公司董事会秘书办公室场地的调整，自2004年7月5日起董事
会秘书办公室对外联系电话及传真变更为023-68676987。
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2004-07-13
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[20042预增](200054) ST建摩Ｂ：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增公告
2004年1-6月，公司生产经营呈现快速发展势头，摩托车销量较
去年同期大幅增长。经公司初步测算，预计公司2004年中期实现微盈，
比去年同期增长20,000千元以上。
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.38
3、净资产收益率(%) 4.60
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2004-12-31
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第三届董事会第十九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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ST建摩Ｂ第三届董事会第十九次会议于2004年12月29日召开，会议审议通过了《重庆建设摩托车股份有限公司关于向建设工业（集团）有限责任公司购买资产暨关联交易的议案》。
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2004-12-09
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国兵器装备集团公司协议受让建设工业（集团）有限责任公司
持有的ST建摩Ｂ339,625,000股国有法人股，占ST建摩Ｂ总股本的
71.13％。每股转让价格依据ST建摩Ｂ2003年12月31日经审计的每股
净资产0.35元，总价款为118,868,750元，全部以现金方式一次性支
付。
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2003-03-15
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变更注册地址及名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2003年3月12日在重庆市工商局办理了注册登记，公司名
称变更为“重庆建设摩托车股份有限公司”；注册地址变更为“重庆
市九龙坡区谢家湾正街47号”，证券简称及证券代码不变。
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2003-02-26
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选举陈永强为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年度第一次临时股东大会于2月25日召开，会议同
意罗跃鸣辞去董事职务；选举陈永强为公司第三届董事会董事；祝志
勇、许明月为公司第三届董事会独立董事。
二、公司第三届董事会第八次会议于2003年2月25日召开，会议
通过以下事项：
1、选举陈永强为公司第三届董事会董事长。
2、聘任向卫民、滕峰、雷鸣、于江为公司副总经理。
3、邹德鲁不再担任公司副总经理职务。
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2003-02-25
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召开2003年度第一次临时股东大会，9:00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议的召集人：深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年2月25日9:00时
3、会议地点：深建摩重庆分公司第一会议室
二、会议审议事项
1、关于罗跃鸣先生辞去公司董事职务的议案。
2、关于选举陈永强先生为公司第三届董事会董事的议案（见2002年12月30日《证券时报》、《香港商报》董事会决议公告）。
3、关于选举祝志勇先生和许明月先生为公司第三届董事会独立董事的议案（见当日董事会决议）。
三、会议出席对象
1、2003年2月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年2月20日（上午8:30-11:30下午2:30-5:30）；
3、地点：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号
深建摩公司重庆分公司董秘办公室
邮政编码：400050
五、其他事项
1、 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
2、 联系人：鞠冰
3、 联系电话：(023)68483175
4、 传真：(023)68482330
深圳北方建设摩托车股份有限公司董事会
二00三年一月十七日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳北方建设摩托车股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
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