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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-12
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证监会同意豁免要约收购公司股票义务，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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大连冰山集团有限公司于近日收到中国证监会的函，大连冰山集
团有限公司因行政划转增持公司1,944,250股（占总股本的0.56%）而
触发要约收购的行为，已取得中国证监会豁免 |
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2004-01-14
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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大连冰山集团有限公司收购公司股份之报告书。
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2004-06-03
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连冷冻机股份有限公司（"公司"）2003年度股东大会拟于2004年6月3日上午9时30分在大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室召开。
一、大会主要议题
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算;
4、审议公司2003年度利润分配预案报告；
5、审议关于修改公司章程的报告；
6、审议关于聘请公司2004年度审计机构的报告；
7、董事换届选举（采用累积投票制度）；
8、监事换届选举。
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月21日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：大冷文化宫
3、登记时间：2004年5月25日（上午8:30-11:30；下午13:30-16:00）。
四、联系地址：大连市沙河口区西南路888号
大连冷冻机股份有限公司证券部
邮政编码：116033
联系电话：0086-411-86654530 0086-411-86538130
传 真：0086-411-86654530
联系人员：宋文宝、邱涛
大连冷冻机股份有限公司董事会
2004年4月22日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
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2002-04-08
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总经理由“穆传江”变为“张和(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1999-07-13
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-16
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-07-18
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2001.07.18是大 冷Ｂ(200530)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.942151(含税)，税后10派0.942151，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.942151(含税)，税后10派0.942151，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.942151(含税)，税后10派0.942151，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派0.942151(含税)，税后10派0.942151，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连冷冻机股份有限公司（"公司"）2002年度股东大会拟于2003年5月28日上午9时30分在大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室召开。
一、大会主要议题
1、审议公司董事会2002年度工作报告；
2、审议公司监事会2002年度工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案报告；
5、审议关于修改公司章程的报告；
6、审议关于董事变更的报告；
7、审议关于董事会组成变动的报告；
8、审议关于独立董事候选人的报告；
9、审议关于聘请2003年度审计机构的报告；
10、审议关于参股大连冰山投资有限公司的报告。
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月16日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
三、出席会议登记手续
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：大冷文化宫
3、登记时间：2003年5月20日（上午8:30-11:30；下午13:30-16:00）。
四、联系地址：大连市沙河口区西南路888号
大连冷冻机股份有限公司证券部
邮政编码：116033
联系电话：0086-411-6654530
传 真：0086-411-6654530
联系人员：宋文宝、邱涛
大连冷冻机股份有限公司董事会
2003年4月22日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
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2003-04-24
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.253
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 7.43
二、10派1元（含税）。
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2003-05-29
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年5月28日召开了2002年度股东大会，会议通过了
董、监事会2002年度工作报告等议案。
公司于2003年5月28日召开了2002年度股东大会，会议通过如下
决议：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算和2003年
度财务预算报告、2002年度利润分配方案。
2、修改公司章程。
3、董事变更。
4、董事会构成变动。
5、张贵乐为公司独立董事。
6、聘请2003年度审计机构的报告。
7、参股大连冰山投资有限公司的关联交易。
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 6.70
二、每10股派1元（含税）。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 1.13
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1996-05-17
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证券简称由连大冷A变为大冷股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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1999-07-12
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-07-12
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1998年年度分红，10派0.93668(含税)，税后10派0.93668，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-02-27
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1998.02.27是大 冷Ｂ(200530)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:2.99: 发行总量:11500万股,发行后总股本:35001.5万股) |
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1998-03-02
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1998.03.02是大 冷Ｂ(200530)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:2.99: 发行总量:11500万股,发行后总股本:35001.5万股) |
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1998-03-20
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1998.03.20是大 冷Ｂ(200530)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:2.99: 发行总量:11500万股,发行后总股本:35001.5万股) |
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.120
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 3.409
二、不分配，不转增。
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2004-06-04
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2004年6月3日召开了2003年度股东大会。通过如下决议：
1、审议通过了公司董事会2003年度工作报告；
2、审议通过了公司监事会2003年度工作报告；
3、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2003年度利润分配方案；
5、审议通过了关于修改公司章程的报告；
6、审议通过了关于聘请2004年度审计机构的报告；
7、选举产生了公司第四届董事会董事（共计9名）：张和、穆传
江、杨斌、徐小蕊、岛田忠男、陈耿、吕中立（独立董事）、王栋
（独立董事）、张贵乐（独立董事）。
8、选举产生了公司第四届监事会由股东代表出任的监事（共计
2名）：于福春、门曰胜。另由公司职工代表大会选举产生的监事为
迟枫。
公司四届一次董事会议于2004年6月3日召开。通过了如下决议：
一、选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长。
二、张和先生兼任公司总经理。
三、聘任杨斌先生为公司常务副总经理。
四、聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为
公司副总经理；聘任徐小蕊女士为公司财务总监。
五、聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。
公司四届监事会于2004年6月3日召开了第一次监事会议。会议选
举于福春先生为公司第四届监事会主席。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1元现金（含税），A股
股权登记日为2004年7月15日，B股最后交易日为2004年7月15日，除
息日为2004年7月16日 |
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2000-04-18
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2000.04.18是大 冷Ｂ(200530)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-27
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大连冰山集团拟对公司进行收购，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司董事会近日收到大连冰山集团有限公司的通知，该公司
将通过国有股权行政划转对公司进行收购。股权划出方为大连第
一制冷设备厂，划转股权的数量为1,944,250股，划转股权的比例
为0.56%。该划转方案已于2003年9月17日获得国务院国有资产监
督管理委员会批准。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.195
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 5.42
二、不分配，不转增 |
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